پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 09:36
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 6  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:30 82000683


نشست ایران، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با هدف تبادل دانش و انتقال ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تأمین مالی - پولشویی - تروریسم - تجربیات


2 -
  راه اندازی واحد تحقیقات رمزارز در پاکستان
تسنیم نیوز- سیاسی- 13  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 15:50 81950639


اسلام آباد واحدی را برای نظارت بر پولشویی رمزارز ایجاد کرده است. ، اسلام آباد در حال ایجاد بخش اجرایی سیاست های خود در حوزه رمزارز است و همزمان با صدور مجوز برای صرافی ها، واحدی را برای ...
مبارزه با تروریسم - اسلام آباد - پولشویی - رمزارز - واحد - تروریسم - دیجیتال


3 -
  اصلاح آیین نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم؛تمرکز بر دقت و ضمانت اجرا
تسنیم نیوز- سیاسی- 21  روز پیش - جمعه 26 تیر 1405، 08:05 81887216


دولت با بازنگری مجدد در آیین نامه اقدام مالی هدفمند، ترکیب کارگروه ملی و سازوکار تصمیم گیری آن را تغییر داد. ، اخیراً هیئت وزیران با تصویب اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - کارگروه ملی - تروریسم - مالی - هیئت وزیران - بازنگری


4 -
  سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 23  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 14:45 81876648


در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم افزایی و همگرایی ظرفیت ...
صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - سوءاستفاده - قرض الحسنه - تأمین مالی - کارگروه تخصصی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


5 -
  آمریکا و کشورهای عربی مؤسسات مالی مرتبط با حزب الله را تحریم کردند
شفقنا- بین الملل- 37  روز پیش - چهارشنبه 10 تیر 1405، 08:27 81779189


آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات مالی مرتبط با حزب الله لبنان را به لیست تحریم های خود افزودند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: - شفقنا- آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات ...
حزب الله - آمریکا - حزب الله لبنان - مالی - وزارت خزانه داری آمریکا - موسسات مالی - تحریم


6 -
  تحریم های جدید آمریکا و کشورهای خلیج فارس علیه حزب الله لبنان (9 تیر 1405)
شهر آرا نیوز- بین الملل- 37  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 23:27 81777986


وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به طور مشترک پنج نهاد و 16 فرد را که ادعا می شود با حزب الله لبنان مرتبط هستند، - وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام ...
وزارت خزانه داری - ایالات متحده - حزب الله لبنان - خزانه داری - حزب الله - خلیج فارس - آمریکا


7 -
  تعیین تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله
جماران- بین الملل- 37  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 22:55 81777810


وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به طور مشترک پنج نهاد و 16 فرد را که ادعا می شود با حزب الله لبنان مرتبط هستند، - به گزارش جماران، به نقل از ایسنا، وزارت ...
وزارت خزانه داری - ایالات متحده - حزب الله - خزانه داری - تحریم ها - وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت


8 -
  مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی عراق به 10 سال حبس محکوم شد
شفقنا- سیاسی- 38  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 08:32 81771911


 سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول شویی صادر شده است. - شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم ...
امور مالیاتی - سازمان - مالیاتی - پول شویی - مالی - مدیرکل - سازمان امور مالیاتی


9 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 48  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


10 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 48  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


11 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 48  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


12 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
ایرنا- سیاسی- 49  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 21:20 81704678


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول FATF در ایران، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


13 -
  الزام سکو های آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 54  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 11:02 81664506


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت - آنلاین


14 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 54  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 10:02 81663971


به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش سایت طلا ...
تأمین مالی تروریسم - طلا - روابط عمومی - پولشویی - تأمین مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی


15 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
رونگار- اقتصادی- 54  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 09:17 81663618


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش ...
تأمین مالی تروریسم - روابط عمومی - طلا - گزارش - اطلاعات - پولشویی - مالی


16 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 54  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 07:00 81662925


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. ، به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - طلا - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت


17 -
  الزام رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از سوی سکوهای معاملاتی فلزات گران بها
مدار اقتصادی- اقتصادی- 55  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:16 81660323


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گران بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب حِرَف و مشاغل غیرمالی تعریف می شوند. - فروشندگان طلا، نقره،
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - فلزات - تأمین مالی - مبارزه


18 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 55  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


19 -
  هشدار کانون وکلا درباره وکالت نامه ایرانیان خارج از کشور
خبرگزاری بازار- فناوری- 61  روز پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 21:12 81617865


کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیه ای، تنظیم وکالت نامه با سیم کارت فعال در ایران برای اتباع خارج از کشور را مصداق تخلف و دارای مخاطرات شدید کیفری عنوان کرد. - به گزارش بازار ، اداره ...
کانون وکلای دادگستری مرکز - کانون وکلای دادگستری - وکلای دادگستری - وکالت نامه - کانون وکلا - کانون وکلای - کشور


20 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا/ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 65  روز پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 07:05 81585662


در بیانیه پایانی چهل وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اوراسیا - بیانیه پایانی - مبارزه - محورهای اصلی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
پشت پرده غیبت یاغی جدید فوتبال در بازی های دوستانه
تبریک مهدی طارمی به هم تیمی سابق خود
منتقد تیم ملی که خودش در لیگ امسال تیم ندارد!
اگر می خواهید آلزایمر نگیرید، این خوراکی ها را فراموش نکنید / غذاهایی که مغز شما را جوان نگه می دارند؛ از ماهی تا مغزها / بهترین مواد غذایی برای تقویت حافظه و سلامت مغز کدامند؟
7 داور ایرانی از آزمون نخبگان آسیا سربلند بیرون آمدند
توافقنامه دفاعی مشترک ترکیه، عربستان و پاکستان؛ امضا در ریاض
رضاییان باید التماس می کرد تا در استقلال بماند | بازوبند هم به او دادیم اما کلاس گذاشت
انفجارهای صبح جمعه در شهرستان دشتی بوشهر | فرمانداری : نگران نباشید
عکس| تصویری جالب و دیدنی از تغییر چهره فریبا کوثری؛ عمره زن دوم مختار سریال مختارنامه در 59 سالگی؛ سال 1404
3 خرید دیگر در انتظار پرسپولیس؛ لیست خرید سرخ ها تکمیل نشده است / پرسپولیس برای این سه پست بازیکن می خواهد؟ آخرین خبر از جذب بازیکنان جدید / هواداران منتظر رونمایی های تازه باشگاه باشند
خواب های آشفته علتش چیست؟ | دلایل، راه های درمان و پیشگیری
بنزین گران می شود؟ پاسخ نماینده مجلس به نگرانی مردم
سرمایه هایی که در پرسپولیس ساخته شدند (عکس)
برنامه های اندرویدی ناخواسته خطاکار شدند 
هشدار محسن رضایی درباره تنگه هرمز؛ مسیر دوم باز نخواهد شد
قیمت روز ارز های دیجیتال 16 مرداد 1405
خبر خوش استاندار مازندران برای خبرنگاران؛ بیمه پایه و تکمیلی می شوید
بررسی ابعاد اعتقادی وجود مبارک آخرین حجت الهی | باوری زندگی ساز و امیدی راه گشا
رفع تنش آبی مناطق محروم با جدیت دنبال می شود
تیراندازی در مدرسه ای در تایلند
قیمت خودرو های سایپا امروز جمعه 16 مرداد 1405 + جدول
قیمت روز خودرو 16 مرداد 1405
الو؟ صدای نجات را خاموش نکنید

موضوعات داغ:
نیروهای مسلح
شورای عالی سیاسی یمن
همسان سازی حقوق
کاهش قدرت خرید
تقویت حافظه
داور ایرانی
ستاره آرژانتینی
قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و طلا
عملیات گسترده
شبکه تلویزیونی سی ان ان ترک
قهرمانی لیگ والیبال
آمانسیو آمارو
قاعده نفی سبیل
ترکیب ایران
شادان
FATF
بوکس حرفه ای
زلزله سیستان و بلوچستان
احیای واحدهای تولیدی
میلاجرد
پایین لموک
بنیاد تعاون زندانیان
محمد حسن باقری شکیب
زنان موفق
رضا فیض بخش
کافه سیار
شرکت بین المللی رونیکس
آبگرمک
لیزر واژن
ریاست جمهوری
تیم پرسپولیس
مدرسه علمیه
هزار تومانی
حجت الاسلام
رییس جمهوری
سازمان نظام
جواد نکونام
همسان سازی حقوق بازنشستگان
کنفدراسیون فوتبال آسیا
سازمان همکاری شانگهای
حجت الاسلام والمسلمین
محدودیت های کرونایی
مسئولیت های اجتماعی
سهراب بختیاری زاده
ریاست جمهوری ترکیه
محمدجواد حسین نژاد
موتورسواری بانوان
کنفدراسیون فوتبال
دستگاه های اجرایی
نهاد ریاست جمهوری
تحقیقات و فناوری
شماره 10 پرسپولیس
چالش های اقتصادی
درگیری های منطقه
نیروهای مسلح یمن
کادرفنی استقلال
حقوق بازنشستگان
آکادمی پرسپولیس
مشاوران خانواده
افزایش قیمت شیر
بازگشت به ایران
راه های پیشگیری
طلاب و روحانیون
بازار طلا و سکه
نمایندگان مجلس
مشکلات اقتصادی
سرمربی استقلال
خبرگزاری تسنیم
کشورهای آسیایی
حمل ونقل هوایی
استرس و اضطراب
عربستان سعودی
رامین رضاییان
نظامی عربستان
بازارهای مالی
نیروهای نظامی
بیانیه پایانی
مرکز ارتباطات
کمبود ویتامین


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->