پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 11:46
رییس مرکز اطلاعات مالی: ظرفیت نخبگان برای مقابله با پول های کثیف و اثبات اقتدار علمی کشور به کار گرفته می شود
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی: ظرفیت نخبگان برای مقابله با پول های کثیف و اثبات اقتدار علمی کشور به کار گرفته می شود
شفقنا- سیاسی- 23  ساعت پیش - چهارشنبه 29 مهر 1405، 11:47 82547905


 رییس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر رویکرد مبارزه با فساد از «برخورد صرف با فاسد» به «توقیف و ضبط پول های کثیف و بدون منشأ و برخورد با ریشه های فساد»، - شفقنا- رییس مرکز اطلاعات ...
اطلاعات - مبارزه با فساد - مالی - برخورد - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشگاه - تأمین مالی


2 -
  قالیباف: اصلاح آیین نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم غیرقانونی است
تابناک- سیاسی- 6  روز پیش - جمعه 24 مهر 1405، 14:25 82509195


اصلاح آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم مغایر قانون است. - به گزارش تابناک؛ نظر رییس مجلس شورای اسلامی درباره تصویب نامه هیئت وزیران موضوع اصلاح آیین ...
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - آیین نامه - تأمین مالی - اصلاح - رییس مجلس شورای اسلامی - مالی


3 -
  ایراد قالیباف به مصوبه دولت درباره تأمین مالی تروریسم
رونویس- سیاسی- 6  روز پیش - جمعه 24 مهر 1405، 12:38 82508568


به گزارش خبرگزاری رونویس، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه ای به مسعود پزشکیان رییس جمهور، نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویب نامه هیات وزیران در موضوع اصلاح ...
تأمین مالی تروریسم - محمدباقر قالیباف - تروریسم - قالیباف - مسعود پزشکیان - مالی - نامه


4 -
  قالیباف: اصلاح آیین نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم مغایر قانون است
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  روز پیش - جمعه 24 مهر 1405، 10:10 82507641


اصلاح آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم مغایر قانون است. - اصلاح آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم مغایر قانون است.
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - آیین نامه - تأمین مالی - اصلاح - مالی - نامه


5 -
  جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شفقنا- سیاسی- 12  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 13:52 82464381


رییس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش های مختلف این مرکز و نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازدید کرد و در جریان مأموریت ها، - شفقنا- ...
مبارزه با پولشویی - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم - سازمان بازرسی - تأمین مالی - مالی - رییس سازمان


6 -
  حساب های بانکی پردرآمدها زیر ذره بین سازمان بازرسی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 12  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 13:30 82464236


جهانگیر به سازمان بازرسی مأموریت داد صاحبان تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کند. - جهانگیر به سازمان بازرسی مأموریت داد صاحبان تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده ...
سازمان بازرسی - رییس سازمان بازرسی کل کشور - مالی - سازمان بازرسی کل کشور - سازمان - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم


7 -
  شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
ایلنا- سیاسی- 12  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 12:37 82463837


رییس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش های مختلف این مرکز و نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازدید کرد و در جریان مأموریت ها، اقدامات ...
رییس سازمان بازرسی کل کشور - سازمان بازرسی کل کشور - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - سازمان بازرسی - رییس سازمان


8 -
  ادامه ادعای وزیر خزانه داری آمریکا علیه ایران
سرنویس- بین الملل- 16  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 09:08 82436120


اسکات بسنت ، وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد که عملیات موسوم به طرد اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد که عملیات موسوم به طرد اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد یافت.
وزیر خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - علیه ایران - خزانه داری - آمریکا - ایران - اقتصادی


9 -
  ادامه ادعای وزیر خزانه داری آمریکا علیه ایران
مهر- بین الملل- 16  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 02:45 82435223


وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد که عملیات موسوم به طرد اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، درحالی که آمریکا چه در عرصه نظامی و چه اقتصادی ...
وزیر خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - علیه ایران - خزانه داری - آمریکا - ایران - ادامه


10 -
  ضرب الاجل برای صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز
ایسنا- اقتصادی- 19  روز پیش - شنبه 11 مهر 1405، 10:05 82414765


رییس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت های قانونی خواهد کرد.
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - بانک مرکزی - پولشویی - قرض - تأمین مالی تروریسم


11 -
  1700 صندوق قرض الحسنه بدون مجوز در فهرست سیاه مرکز اطلاعات مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - شنبه 11 مهر 1405، 10:00 82414713


صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز به عنوان مظنون پولشویی مشمول محدودیتهای قانونی خواهندشد. - رییس مرکز اطلاعات مالی:صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز به عنوان مظنون پولشویی مشمول محدودیتهای ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مجوز - اطلاعات - پولشویی - بانک مرکزی


12 -
  وزیر خارجه آمریکا: ایران «کره شمالی» خاورمیانه می شود!
ایونا نیوز- بین الملل- 23  روز پیش - سه شنبه 7 مهر 1405، 11:06 82392138


روبیو در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» گفت: «ایران تهدید کرده است که به منافع ما در سراسر جهان حمله خواهد کرد و ما این تهدیدها را بسیار جدی می گیریم». - به گزارش خبرنگار بین الملل اتفاق افتاد، ...
ایران - تهدید - سلاح هسته ای - تأمین مالی تروریسم - استفاده - هسته ای - مقام آمریکایی


13 -
  روبیو: ایران «کره شمالی» خاورمیانه می شود!
تابناک- بین الملل- 23  روز پیش - سه شنبه 7 مهر 1405، 09:35 82391412


«ایران تهدید کرده است که به منافع ما در سراسر جهان حمله خواهد کرد و ما این تهدیدها را بسیار جدی می گیریم». - به گزارش تابناک؛ مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بامداد سه شنبه از تهدید جمهوری ...
وزیر خارجه آمریکا - تهدید - ایران - وزیر خارجه - کرد - آمریکا - جمهوری اسلامی ایران


14 -
  اجرای محدودیت های جدید برای مظنونان به پولشویی در بازار ارز و طلا
فرتاک نیوز- اقتصادی- 24  روز پیش - دوشنبه 6 مهر 1405، 14:00 82386905


محدودیت های جدیدی برای مظنونان به پولشویی در بازار ارز و طلا به اجرا درآمده است. این اقدام به منظور مقابله با جرایم مالی و حفظ نظم اقتصادی صورت گرفته است. - به گزارش فرتاک نیوز؛  مرکز ...
محدودیت ها - پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - محدودیت - اقتصادی - مالی - اقدام


15 -
  محدودیت های جدید برای 45 سوداگر ارز و طلا | 214 نفر در لیست سیاه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24  روز پیش - دوشنبه 6 مهر 1405، 11:32 82385765


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمان یافته مالی، دور جدید محدودیت های بازدارنده را علیه 45 نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت. - به ...
پولشویی - مالی - جرایم سازمان یافته - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بازار


16 -
  ادامه اقدامات خصمانه امارات علیه ایران
تابناک- اقتصادی- 29  روز پیش - چهارشنبه 1 مهر 1405، 19:20 82356886


بانک مرکزی امارات متحده عربی با صدور بیانیه ای رسمی از اعمال اقدامات نظارتی و جزاءهای سخت گیرانه علیه تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور خبر داد. - به گزارش تابناک، شعب بانک ملی ایران ...
بانک ملی ایران - شعب بانک ملی - امارات - بانک مرکزی - ایران - بانک - بانک ملی


17 -
  اقدام سخت گیرانه بانک مرکزی امارات علیه شعب بانک ملی ایران
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29  روز پیش - چهارشنبه 1 مهر 1405، 18:12 82356504


شعب بانک ملی ایران در امارات طبق تصمیم جدید بانک مرکزی این کشور، دیگر اجازه انتقال پول به ایران و تأمین مالی تجارت را ندارند. - به گزارش بازار ، بانک مرکزی امارات اعلام کرد که اقدامات ...
شعب بانک ملی - بانک ملی ایران - ایران - بانک مرکزی - بانک ملی - شعب بانک - بانک


18 -
  برای 350 فعال بازار رمزارز با گردش مالی 150 همتی پرونده مالیاتی تشکیل شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 15:33 82347645


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در یک گزارش، از شناسایی 350 فعال بازار رمزارزها با بیش از 150 هزار میلیارد تومان گردش مالی خبر داد که هیچ کدام پرونده مالیاتی نداشتند. - به گزارش و دارایی ...
مالی - پرونده مالیاتی - مالیاتی - تأمین مالی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


19 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به بازار رمزارزها با ارائه بسته پیشنهادی 9 گانه
ایونا نیوز- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 12:46 82346302


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی از شناسایی 350 شخص حقیقی با گردش مالی بیش از 150 هزار میلیارد تومان فاقد پرونده مالیاتی، - برخورد با 18 صرافی مشکوک با حجم ...
مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بسته پیشنهادی - میلیارد تومان - رمزارز - اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی


20 -
  شناسایی 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه رمز ارز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 11:30 82345703


با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از نظارت ها را بر صرافی ها آغاز کرد. - با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از ...
مالی - رمزارز - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی - تأمین مالی - ارز


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
ادعای نیویورک تایمز درباره اهدافی که واشنگتن و تل آویو در نظر دارند در ایران مورد حمله قرار دهند
ببینید| اطلاعات غلط امیرحسین ثابتی روی آنتن زنده خبرساز شد
قیمت نفت ساعتی مقاومت 110 دلاری را شکست و به بالای 111 دلار رسید
تبدیل تخم مرغ به نارنجک در مایکروویو / قبل از اولین گاز، مراقب باشید
کارمزد جدید جایگاه های سوخت ابلاغ شد
از الگوبرداری تایوان از پهپاد ایرانی شاهد-136 تا روایت همراه بی صدای سکوهای جهانی
همسایه کشی روی بام | همه عاملان نزاع مسلحانه منجر به قتل جوانی 18 ساله دستگیر شدند
فرم ثنا برای وام 1405؛ لینک سامانه رسمی، نحوه ثبت نام و دریافت برگه ثنا
چرا دورریز مواد غذایی در ایران به معضل تبدیل شده است؟
شام مشترک مسی با پادشاه و ملکه اسپانیا؛ بازگشت لئو به کشوری که عاشق آن است
اصابت و آتش سوزی 7 کشتی متخلف در تنگه هرمز
پرسپولیس به دنبال قطع نوار ناکامی اش برابر فولاد
قیمت روز خودرو 30 مهر 1405
سرهنگ «علیرضا حسینعلی زاده» فرمانده انتظامی مشهد شد
تقویم نجومی امروز پنجشنبه 30 مهر 1405
جدول پخش زنده بازی های پنجشنبه 30 مهر
عکس تازه از زن و شوهر معروف حریم سلطان در جشنواره مصر
بهترین شروع در کل فوتبالش/ مثل بیفوما شب زود بخوابید!
افشای کلیدهای خصوصی شرکت eMudhra؛ زنگ خطر برای امنیت اینترنت
افزایش وام ازدواج و مسکن دانشجویان پزشکی
دستگیری اراذل و اوباش مسلح در سلمانشهر؛ کشف 5 قبضه سلاح
آنتروپیک با عامل هوش مصنوعی Claude Duet به جنگ Muse می رود

موضوعات داغ:
فرمانده انتظامی
دورریز مواد غذایی
نزاع مسلحانه
ایالات متحده
نحوه ثبت نام
مجلس شورای اسلامی
جایگاه های سوخت
آزمون استخدامی
نیویورک تایمز
اراذل و اوباش
شیخان کرگ
حسن نیت
عکس مهناز افشار
نرخ کرایه تاکسی ها
سارم
شهید اهل سنت
تولید تویوتا لندکروزر
شهر موشها
شیر خر
آتیه سازان حافظ
خاص
مرزوق الغانم
نسیم همدلی
فرماندار تفرش
سرخ کچ
سریال تاج و تخت
دنی درینک
جمشید گرگین
فدریکو فرناندز
کورانه
خدمات الکترونیک قضایی
سپاه پاسداران انقلاب
علیرضا حسینعلی زاده
ایالات متحده آمریکا
نیروی دریایی سپاه
دولت دونالد ترامپ
محمدباقر قالیباف
روزنامه آمریکایی
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
خدمات الکترونیک
روابط دیپلماتیک
سپاه پاسداران
تسهیلات بانکی
انقلاب اسلامی
نیروی دریایی
دونالد ترامپ
شهرستان مشهد
فرمانده ارتش
تکمیل پرونده
مریم اوزرلی
روابط عمومی
حساب کاربری
روزنامه آمریکایی نیویورک
حجت الاسلام والمسلمین
سازمان تأمین اجتماعی
صندوق رفاه دانشجویان
معاون اول رییس جمهور
تیم فوتبال پرسپولیس
مرکز ملی فضای مجازی
دوران ریاست جمهوری
زبان برنامه نویسی
برنامه های آموزشی
باشگاه خبرنگاران
فرماندهی انتظامی
سریال حریم سلطان
کسب وکارهای کوچک
تیم ملی آرژانتین
رویدادهای ورزشی
استقلال خوزستان
مأموران انتظامی
تأسیسات هسته ای
سرهنگ محمد چراغ
معاون وزیر کشور
برنامه پخش زنده
سیدمجتبی حسینی
نمایندگان مجلس
بازارهای جهانی
دادگاه مطبوعات
ترکیب پرسپولیس


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->