پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 22:55
اقدام سخت گیرانه بانک مرکزی امارات علیه شعب بانک ملی ایران
ادامه اقدامات خصمانه امارات علیه ایران
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ادامه اقدامات خصمانه امارات علیه ایران
تابناک- اقتصادی- 3  ساعت پیش - چهارشنبه 1 مهر 1405، 19:20 82356886


بانک مرکزی امارات متحده عربی با صدور بیانیه ای رسمی از اعمال اقدامات نظارتی و جزاءهای سخت گیرانه علیه تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور خبر داد. - به گزارش تابناک، شعب بانک ملی ایران ...
بانک ملی ایران - شعب بانک ملی - امارات - بانک مرکزی - ایران - بانک - بانک ملی


2 -
  اقدام سخت گیرانه بانک مرکزی امارات علیه شعب بانک ملی ایران
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ساعت پیش - چهارشنبه 1 مهر 1405، 18:12 82356504


شعب بانک ملی ایران در امارات طبق تصمیم جدید بانک مرکزی این کشور، دیگر اجازه انتقال پول به ایران و تأمین مالی تجارت را ندارند. - به گزارش بازار ، بانک مرکزی امارات اعلام کرد که اقدامات ...
شعب بانک ملی - بانک ملی ایران - ایران - بانک مرکزی - بانک ملی - شعب بانک - بانک


3 -
  برای 350 فعال بازار رمزارز با گردش مالی 150 همتی پرونده مالیاتی تشکیل شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 31  ساعت پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 15:33 82347645


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در یک گزارش، از شناسایی 350 فعال بازار رمزارزها با بیش از 150 هزار میلیارد تومان گردش مالی خبر داد که هیچ کدام پرونده مالیاتی نداشتند. - به گزارش و دارایی ...
مالی - پرونده مالیاتی - مالیاتی - تأمین مالی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


4 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به بازار رمزارزها با ارائه بسته پیشنهادی 9 گانه
ایونا نیوز- اقتصادی- 34  ساعت پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 12:46 82346302


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی از شناسایی 350 شخص حقیقی با گردش مالی بیش از 150 هزار میلیارد تومان فاقد پرونده مالیاتی، - برخورد با 18 صرافی مشکوک با حجم ...
مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بسته پیشنهادی - میلیارد تومان - رمزارز - اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی


5 -
  شناسایی 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه رمز ارز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 35  ساعت پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 11:30 82345703


با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از نظارت ها را بر صرافی ها آغاز کرد. - با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از ...
مالی - رمزارز - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی - تأمین مالی - ارز


6 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی عازم رم شد
ایلنا- سیاسی- 36  ساعت پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 10:00 82344815


دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در رأس هیاتی، به منظور تشریح و دفاع از اقدامات و پیشرفت های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - مالی - مبارزه با پولشویی - تروریسم - پولشویی - کشور


7 -
  هشدار به مخلان امنیت مالی؛ محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 18:27 82308609


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. - به گزارش بازار ، مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در ...
مالی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - محدودیت - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - هادی خانی - تأمین مالی تروریسم


8 -
  هشدار به مخلان امنیت مالی؛محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 17:15 82308212


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. ، مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی،
مالی - محدودیت - بازار طلا و ارز - هادی خانی - اعمال محدودیت - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پولشویی


9 -
  درس11سپتامبر برای بانک ها؛تأمین مالی تروریسم کاملاً عادی به نظر می رسد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 18:15 82301452


واقعه 11 سپتامبر ثابت کرد تأمین مالی تروریسم با تراکنش های خرد و هویت های واقعی پنهان می ماند. - واقعه 11 سپتامبر ثابت کرد تأمین مالی تروریسم با تراکنش های خرد و هویت های واقعی پنهان می ماند.
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - کرد - تروریسم - سپتامبر - واقعی - 11 سپتامبر


10 -
  عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 11:00 82298275


بانک مرکزی از عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داد. - خبر داد. بازار به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - مبارزه با پولشویی - بانک - کارگران - رفاه - پولشویی


11 -
  عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 12:47 82291732


بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی 1404، عملکرد مطلوب ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - مبارزه با پولشویی - بانک - تأمین مالی تروریسم - کارگران - قوانین و مقررات


12 -
  معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
گزارش هنر- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:41 82256001


به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، اظهار کرد: با ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس - اعمال محدودیت - بازار سرمایه - سامانه سجام - محدودیت - مشتریان


13 -
  شناسایی 6 محور اصلی فساد و پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 15  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:00 82255762


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی6محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب های اجاره ای از اتباع خبر داد. ، هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - مبارزه با فساد - فساد - محور اصلی - مبارزه - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات


14 -
  معاملات سهام از اول پاییز تغییر می کند؛ برای این افراد محدودیت های معاملاتی اعمال می شود
شفقنا- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 15:47 82255290


شفقنا اقتصادی _ رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. به گزارش ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - محدودیت - تامین مالی تروریسم - اوراق بهادار - تروریسم - اقتصادی


15 -
  رییس مرکز مبارزه با پول شویی: معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
شفقنا- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 14:47 82254848


 رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. - شفقنا- رییس مرکز مبارزه ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - معاملات - اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سازمان بورس - محدودیت


16 -
  مرکز اطلاعات مالی به دستگاه ها برای رفع آسیب ها مهلت زمانی مشخص می دهد
ایرنا- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 10:45 82231528


دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مستقیم با مدیران ذی ربط، - تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - دستگاه ها - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - دستگاه


17 -
  ابلاغ دستورالعمل شناسایی مشتریان نهادهای دولتی برای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 35  روز پیش - چهارشنبه 28 مرداد 1405، 12:15 82122910


رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. - رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. در این ...
شناسایی - دولتی - مشتریان - ابلاغ - مؤسسات - وزارتخانه - تأمین مالی تروریسم


18 -
  وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
فرتاک نیوز- سیاسی- 37  روز پیش - سه شنبه 27 مرداد 1405، 09:20 82114010


با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رییس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد. -  با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - پولشویی - تأمین مالی - رای - مالی - تروریسم


19 -
  خروج الجزایر از فهرست خاکستری؛ فشار FATF تمام نشد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 39  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 16:30 82095869


الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند. - ، گروه ویژه اقدام مالی در نشست عمومی خود در پاریس در 19 ژوئن 2026 (29 خرداد 1405)، خروج الجزایر از فهرست ...
الجزایر - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - خاکستری - تأمین مالی - مالی - نظارت


20 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
رونویس- اقتصادی- 39  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:53 82094700


در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - بانک مسکن - رییس اداره - تأمین مالی - پول شویی - اداره کل - تروریسم


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر



اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پخش زنده سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل در سال 1405 + لینک
کنایه عجیب آتیلا حجازی بعد از حذف تیم امید
کار قشنگ استقلال/ میهمانان ویژه در آغوش سهراب و چشمی +تصاویر
از پیشنهاد پرسپولیس تا قلیان؛ / واکاوی این تحقیر بزرگ با سرمربی جنجالی فوتبال ایران!
شهادت سردار ظریفی فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان
پرسپولیس پشیمان شد؛ بازیکن ما را پس بدهید!
گوشی جا مانده در محل سرقت راز سارق سریالی تهران را فاش کرد
فیلم کامل سخنرانی مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل (1 مهر 1405)
پورمحمدی: حمایت از 44 میلیون نفر در مهرماه پرداخت می شود
جذب 5 چهره شاخص برای کشتی آزاد؛/ استقلال رقیب حسن یزدانی را جذب کرد
فارس: درگیری نیرو های امنیتی با یک گروهک تروریستی در سراوان
اقدام سخت گیرانه بانک مرکزی امارات علیه شعب بانک ملی ایران
قهرمانی لیگ استقلال همچنان روی هوا؛ چرا فدراسیون برای یک رأی ساده سکوت کرده است؟
حجم Apple Intelligence در مک بیشتر از اعلام اپل است
پخش زنده سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( 1 مهر 1405)
هشدار عراقچی به مقامات اروپایی نسبت به حمایت از جنایات جنگی آمریکا
شایعه ارتباط بهنوش طباطبایی و علیرضا قربانی دوباره خبرساز شد
کسری بودجه انگلیس از پیش بینی ها فراتر رفت
اثر خرما بر کراتینین خون؛ آیا خرما برای کراتین بالا مضر است؟
قیمت HARAT_NAGHDI_BUY لحظه ای امروز چهارشنبه 1 مهر 1405
یک قاشق برنج چقدر آب مصرف می کند؟ آب مصرفی یک کیلو هندوانه چقدر است؟
ابزار جدید یوتیوب برای ویرایش ویدیو با دستورات متنی کار می کند
مستند حیات وحش؛ شکارچی و شکار برای زنده ماندن می جنگند

موضوعات داغ:
مجمع عمومی سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
علیرضا قربانی
شعب بانک ملی
سیستان و بلوچستان
استاندار سیستان و بلوچستان
مرکز خدمات حوزه های علمیه
بهنوش طباطبایی
مسعود پزشکیان
علی اصغر عاشوری
افزایش غلظت آلاینده های ووی
بالاترین دستمزد
لنز هوشمند
هفته یازدهم
فرمانده انتظامی خرم آباد
برونو سالتور
خدمت به مردم
عرفان مومن پور
پایان نامه های دانشجویی
طوفانی
نارسا
تیم راه اهن
پلی استیشن 5 پرو
استعفای گل محمدی
علی پزشک
ارتباط زوج ها
اعتراض خیابانی
سازمان وظیفه عمومی
وحید شادی نیا
کشورهای منطقه
محمدرضا آزادی
تولیدکنندگان
بانوان طلبه
وزیر دارایی
سپاه بیت المقدس کردستان
مربی اسبق استقلال
سیستم عامل موبایل
بازی های آسیایی
سازمان برنامه
جمهوری اسلامی
وضعیت پروازها
لیگ برتر کشتی
تیم ملی امید
تیپ و استایل
گزارش بازار
تیم استقلال
روابط عمومی
جام قهرمانی
رییس سازمان
کودکان مبتلا به اوتیسم
حجت الاسلام والمسلمین
سازمان برنامه و بودجه
جلال الدین ماشاریپوف
تمرین امروز استقلال
جمهوری اسلامی ایران
هیئت های اندیشه ورز
پایگاه اطلاع رسانی
بازیکنان آینده دار
پایگاه خبری تحلیلی
تأمین مالی تروریسم
رقابت های لیگ برتر
تیم ملی امید ایران
نیروی زمینی سپاه،
محل تمرین استقلال
تیم ملی بزرگسالان
نماینده ولی فقیه
معاون رییس جمهور
مدیر روابط عمومی
رهبر معظم انقلاب
تیم ملی ازبکستان
آمریکا و اسراییل
خانواده های شهدا
شبکه های اجتماعی
معیارهای انتخاب
مسابقات دوستانه
دوربین مداربسته
امیرعلی آذرپیرا
استایل بازیگران
وزیر امور خارجه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->