پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 08:34
41 -
  آیین نامه های مبارزه با پولشویی به صرافی ها ابلاغ شد
شفقنا- سیاسی- 11  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 13:07 80221010


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - آیین - تروریسم - نامه


43 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد| ابلاغ آیین نامه های اصلاحی پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 12:07 80220244


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» ابلاغ شد. - به گزارش بازار ،
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - اصلاح - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مرتبط - آیین


44 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 11:30 80219696


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - اصلاح - آیین - تروریسم - نامه


45 -
  دستورالعمل ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
رونویس- سیاسی- 11  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:38 80211643


مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و بند 15 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - پولشویی - تروریسم


46 -
  خبر تسنیم بعد از 2 روز تایید شد/ عراق رسما نام حزب الله لبنان و انصارالله را از لیست گروه های تروریستی حذف کرد+سند
تسنیم نیوز- بین الملل- 11  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:20 80144918


کمیته بلوکه سازی اموال تروریست ها در عراق تصمیم گرفت رسما نام جنبش انصارالله یمن و جنبش مقاومت حزب الله لبنان را از فهرست بلوکه سازی اموال تروریست ها حذف کند و به جنجال به وجود آمده ...
تروریست ها - تروریست - حزب الله لبنان - انصارالله - الله - حزب الله - اموال


47 -
  آیین نامه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 15:17 80133996


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404 به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - شبکه بانکی - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین


48 -
  آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 11:37 80131344


باشگاه خبرنگاران جوان بانک مرکزی اعلام کرد پیرو بخشنامه شماره 263550‏‏‏‏‏‏‏‏/98 مورخ 04‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏/1398 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - نامه - پولشویی


49 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:47 80129833


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - به گزارش بازار ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - اصلاح - آیین


50 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:15 80129469


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین - قانون مبارزه با پولشویی


51 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


52 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


53 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


54 -
  غافلگیری در بازار سرمایه: دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری ابلاغ شد!
سرانه- سیاسی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 20:16 79795939


احراز هویت غیرحضوری سجام در بازار سرمایه با هدف مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اجرا می شود. - دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری ...
بازار سرمایه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - شورای عالی - سرمایه - غیرحضوری


55 -
  دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه تصویب شد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 16:21 79794084


دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه به تصویب شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید. - دستورالعمل حدود و ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - بازار سرمایه - تروریسم - پیشگیری


56 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


57 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
آفتاب نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 16:31 79711603


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


58 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
رونویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 15:33 79710974


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


59 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد | در این حالت از مسدود شدن حسابتان تعجب نکنید!
اینتیتر- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 23 مهر 1404، 13:26 79569275


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی ...
بانک - دستورالعمل - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
سی ان ان: دموکرات ها اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را پس گرفتند / نیویورک تایمز: احتمال تسلط دموکرات ها بر هر دو مجلس کنگره بیش از 95 درصد است
نبرد سنگین و درگیرانه در Eerste Divisie؛ تساوی 1 بر 1 میان جونگ اجاکس و ویتهسس
87 درصد محصولات تولیدی استان زنجان منطبق با استاندارد است
ذوق مدیرعامل استقلال از اولین برد(عکس)
نحوه ثبت نام ایران خودرو 1405؛ لینک مستقیم سامانه فروش، آموزش گام به گام ثبت درخواست خرید خودرو و شرایط متقاضیان
حسرت جان سوز المیرا عبدی از پدرش: «کاش به جای این همه مهربانی، یک بار منو دعوا می کردی!»؛ روایت تلخ آخرین درددل های پدر و دختری از 7 صبح تا یک ظهر
ایران و ترکیه برای توسعه همکاری های تجاری و ترانزیتی توافق کردند
قیمت طلا 18 عیار لحظه ای امروز چهارشنبه 13 آبان 1405 - ساعت 01:00
نتایج آنلاین انتخابات آمریکا: شکست سنگین جمهوری خواهان از دموکرات ها در سنا و مجلس نمایندگان
چرا بعد از غذا احساس خواب آلودگی می کنیم؟ / عوارض خوابیدن بلافاصله پس از غذا خوردن
رقابت چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در بخش آقایان
شروع کابوس وار اسکواش ایران در اسلام آباد؛ 6 بازی، 6 شکست و تنها یک گیمِ برده در روز نخست قهرمانی آسیا
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه 13 آبان 1405 + جدول
واشنگتن پست: نتایج اولیه انتخابات کنگره آمریکا به سود دموکرات هاست / تا پایان شمارش آراء نمی توان درباره ترکیب نهایی کنگره آمریکا نتیجه گیری قطعی کرد
اعلام نخستین نتایج انتخابات کنگره آمریکا
شهروند شیروانی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باخت
تازه ترین خبر های جنگ | برخورد 4 نفتکش با مین و شکار 56مین پهپاد MQ9
پاتک سنگین باشگاه استقلال به اتهام کم کاری در پرونده جام فصل گذشته: قبل از تشویش اذهان هواداران، مستندات را ببینید
تصمیم نهایی یووه: ستاره قرضی ماندگار شد
رکورد شگفت انگیز جیمز میلنر در ماراتن نیویورک!
کشته شدن 48 کارگر ساختمانی در صد روز| 4 کارگر بالای 55 سال بودند| سالمندی روی داربست

موضوعات داغ:
فرمانده انتظامی
قهرمانان اروپا
لیگ قهرمانان
لیگ قهرمانان اروپا
منچستریونایتد
مجلس نمایندگان
مدیرعامل استقلال
یوم الله 13 آبان
کلاهبرداری
کنگره آمریکا
گوهر خیراندیش
پریناز ایزدیار
افزایش حقوق
ایران خودرو
اختلال خواب
اشتراک گذاری
بازنشستگان
جواد نکونام
خواب آلودگی
خاطره انگیز
دونالد ترامپ
دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد اسلامی
رژیم اسراییل
سقوط از ارتفاع
عیدی بازنشستگان
ایران و آمریکا
بسیج دانشجویی
فردوس کاویانی
نوید محمدزاده
افشای اطلاعات
جشنواره قرآن و عترت
رییس پلیس فتا
مراسم تکریم و معارفه
هواپیمای بدون سرنشین
ورزشگاه بصره
جشنواره توکیو
کارولینای شمالی
نوزادان نارس
جمهوری خواهان
نظارت و بازرسی
الکترونیکی
فناوری های نوین
بانک مهر ایران
زباله الکترونیکی
محدودیت سنی
مدیرکل استاندارد استان
شهرستان بشاگرد
شهرستان آبادان
سازمان هدفمندسازی یارانه
مدیریت استرس
فعالیت ورزشی
رفلاکس معده
دانشجویان پیرو خط امام
توقف فعالیت
متناسب سازی
فرشته حسینی
میلیون تومانی
میان دوره ای
رژیم کودک کش صهیونیستی
روابط عمومی
سازمان صمت استان
شتاب نگار
قدرت الله حمزه
زبیده
شهید مطلب قیصری
شبکه توزیع
زاگرب
دارفور
مناطق شرق
شرکت ویتول
محله محور
محمد امین حزباوی
منطقه ویژه اقتصادی بانه
سامانتل
عکس هوایی
هیات های نظارت
کوهستان حویق
آیک سولنا
آزمایش ژنتیک
خون شهدا


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->