پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه پنجم
بروزرسانی: 04:10
81 -
  پاسداشت مجاهدان عرصه امنیت و صیانت اقتصادی کشور
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405، 20:10 81456092


مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. - مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. دبیرخانه و مرکز اطلاعات مالی در پایان، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با تروریسم - تروریسم - مبارزه با مفاسد اقتصادی - اطلاعات - اقتصادی - مالی


82 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


83 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


84 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


85 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


86 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


87 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:47 81296637


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، - مرکز ...
اطلاعات - شرکت های صوری - مالی - روابط عمومی - شناسایی - شرکت - بانک مرکزی


88 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی؛ برخورد جدی با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
صفحه اقتصاد- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 11:08 81295771


طبق آخرین خبرها، مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکت های صوری تاکید کرد. - صفحه اقتصاد - به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی ...
شرکت های صوری - اطلاعات - شرکت - مالی - صوری - بانک مرکزی - تأمین مالی تروریسم


89 -
  شرکت فرانسوی «لافارژ» به جرم تأمین مالی تروریسم در سوریه محکوم شد
ایرنا- بین الملل- 6  ماه پیش - سه شنبه 25 فروردین 1405، 18:10 81258057


دادگاه پاریس شرکت سیمان سازی «لافارژ» فرانسه و هشت مدیر پیشین آن را به دلیل تأمین مالی گروه های تروریستی در سال های 2013 و 2014 محکوم کرد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - محکوم - شرکت سیمان - شرکت - مالی


90 -
  گامی در جهت تقویت امنیت و خدمات برای معامله گران رمزارز در استرالیا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 25 فروردین 1405، 13:17 81256419


برای جامعه در حال رشد Toobit در استرالیا، این ثبت رسمی به معنای مزایای کاربردی فوری و ارتقای پایداری خدمات است - Toobit، صرافی جهانی و برنده جوایز متعدد در حوزه رمزارز، امروز ثبت موفقیت آمیز ...
استرالیا - ارز دیجیتال - صرافی - تأمین مالی تروریسم - ثبت - خدمات - ارز


91 -
  پیروزی حقوقی برای بایننس؛ دادگاه آمریکا پرونده تأمین مالی تروریسم را بست
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 18 اسفند 1404، 10:03 81026174


دادگاهی در آمریکا شکایتی مبنی بر همکاری بایننس و چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل سابق این صرافی در تامین مالی تروریسم را به طور کامل رد کرد. - به گزارش بازار ، این پیروزی عمده برای بزرگ ترین ...
بایننس - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - دادگاه آمریکا - دادگاه - پیروزی


92 -
  رشد تجارت جهانی آثار هنری؛ زنگ خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 18:15 80936983


تجارت جهانی آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیاء فرهنگی به صنعتی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس داده های بین المللی، ارزش کل فروش ...
آثار هنری - آثار - آثار باستانی - بین المللی - تأمین مالی تروریسم - هنری - جهانی


93 -
  رونمایی از کارنامه فراتر از انتظار ایران در ارزیابی گروه اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 15:10 80912530


در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران یکی از موفق ترین کشورهای ناظر بود. - در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - ارزیابی - کشورهای عضو - تروریسم - پولشویی


94 -
  شروط ایران در FATF رد شد
ایونا نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 15:31 80821595


طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در نشست عمومی FATF در مکزیک، 5 شرط از 10 حق شرط ایران بر کنوانسیون های پالرمو و CFT پذیرفته نشد. همچنین 8 بند از مجموعه 24 بند باقیمانده از برنامهٔ اقدام، - طبق ...
اطلاعات - مجمع تشخیص مصلحت نظام - برنامه - بیانیه - باقیمانده - پالرمو - شرط ایران


95 -
  از تعلیق تا لیست سیاه یک خط مستقیم دارد!
روز نو- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 09:17 80816941


نشست عمومی FATF در مکزیکوسیتی حالا برای ایران یک دوگانه ساخته که در آن هیات ایرانی توانست بخشی از دفاعیات حقوقی درباره «حق شرط ها» و اجرای مواد کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تأمین ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - مکزیکوسیتی - ایران - هیات ایرانی - تروریسم - نشست


96 -
  نشست اف ای تی اف در مورد ایران؛ پذیرش چند شرط از مرکز اطلاعات مالی
شفقنا- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 10:52 80806283


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، - بیانیه ای صادر کرد. به ...
ایران - سازمان ملل متحد - سازمان ملل - اف ای تی اف - سازمان - جمهوری اسلامی ایران - جرایم سازمان یافته


97 -
  فوری: سرنوشت ایران در FATF به لبه پرتگاه رسید! افشاگری تکان دهنده
سرانه- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 08:16 80804392


مواجهه ایران با الزامات FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و خطر لیست سیاه. - مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، آخرین وضعیت پرونده این کشور در گروه ویژه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - تامین مالی تروریسم


98 -
  11 عضو FATF در کنار ایران/ دفاع موفق هیأت ایرانی در نشست های پاریس و مکزیکوسیتی
رسانه 7- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 06:50 80803898


به گزارش برنا، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - تصویب - گزارش - مکزیکوسیتی


99 -
  پیشرفت ملموس ایران در اجرای کنوانسیون های پالرمو و CFT | دفاعیات ایران درباره 5 شرط از 10 شرط پذیرفته شد
آفتاب نو- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 00:06 80802660


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - تصویب - تأمین مالی - پیشرفت


100 -
  بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
رونویس- سیاسی- 8  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 23:53 80802580


به گزارش جام جم آنلاین از مرکز یاد شده، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های به گزارش جام جم آنلاین از مرکز یاد شده، در این بیانیه آمده است: - به گزارش جام جم آنلاین از مرکز یاد شده،
جام جم آنلاین - گزارش - بیانیه - اطلاعات - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - آنلاین



اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا با گزارش عادل فردوسی پور
فال ابجد فردا چهارشنبه 29 مهر 1405 | فال ابجد روزانه، طالع عشق، پول و نیت شما
نگرانی آشکار استقلالی ها، آرزوی پنهان سرمربی؛ کاش این پنجره هرگز باز نشود!/ سرنوشت سهراب، رویای برانکو یا کابوس ساپینتو؟!
سیگنال های منفی پزشکیان به عاصم منیر درباره مذاکرات با آمریکا
گزارش فنی؛ کالبد شکافی سیستم استقلال با تفکرات بختیاری زاده
ویدیو: گل دوم بارسلونا به پاری سن ژرمن توسط یامال
چالش مالی رئال مادرید با شش باشگاه انگلیسی؛ غرامت سوپرلیگ در انتظار
هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و چاپ در شهر آفتاب افتتاح شد
ناصر ملک مطیعی در خانه دهه 70؛ سفری به زمان با چهره ای متفاوت
سردار محبی: درصدد رونمایی «پدر بمب ها» هستیم که برای دشمن تازگی دارد
اسرار جدیدی از پنج دقیقه اول جهان کشف شد!
قیمت طلای 18 عیار امروز چهارشنبه 29 مهر 1405 / طلا ارزان شد؛ پیش بینی قیمت طلا + جدول
خاک می خوریم اما خاک نمی دهیم
وعده بازگشایی مرز ایران و پاکستان چه شد؟
فال قهوه چهارشنبه 29 مهرماه 1405
ندیدن این صحنه جرم است
توییت جنجالی پزشکیان بعد از دیدار با عاصم منیر؛ تکرار شعار تاریخی ستارخان!
ایلان ماسک: 50 درصد احتمال دارد که در یک دنیای شبیه سازی شده زندگی کنیم
ساماندهی کارکنان دولت در 29 مهر 1405 | آخرین خبر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، پرداخت مستقیم حقوق و وضعیت حذف پیمانکاران
ضربه مقتدرانه پلیس آگاهی مازندران به باند سارقان خودرو 
ناسا 16 کهکشان حیرت انگیز را به نمایش گذاشت
اینفوگرافی| کارهایی که ممکن است باتری گوشی را خراب کند

موضوعات داغ:
انقلاب اسلامی
نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقلاب
پاری سن ژرمن
سپاه پاسداران
آمریکایی ها
پاری سن ژرمن و بارسلونا
عادل فردوسی
فرمانده ارتش پاکستان
اعضای تیم نساجی
مناطق جنگ زده
آرسنال اورتون
سرپرستی کودکان
ناو استارک
هوگو لارسون
سریال شهرزاد
لیگ فوتبال فرانسه
حمایت های دولت
دبیر کارگروه تنظیم بازار
اولسان پرسپولیس
بمباران نوار غزه
چای و نوشیدنی
نیکل
خواستار
بهبود درمان
کردمیر
دیزین
توان تسلیحاتی ایران
علی ابراهیم پور
فرمانده کل سپاه
عادل فردوسی پور
باشگاه استقلال
بازی بارسلونا
حقوق و مزایای
روش های قدیمی
تعطیلی تهران
معیشت معلمان
خرید زمستانی
بازار جهانی
جانشین فرمانده کل سپاه
سخنگوی سپاه پاسداران
جمهوری اسلامی ایران
وزیر آموزش و پرورش
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
دیوان عدالت اداری
رهبر معظم انقلاب
اورانیوم غنی شده
شبکه های اجتماعی
علیرضا بیرانوند
مشکلات اقتصادی
امیر مهدی ژوله
مستمری بگیران
مسعود پزشکیان
میلیارد تومان
تامین اجتماعی
جمهوری اسلامی
تصادف جاده ای
آموزش و پرورش
اقتصاد جهانی
لیگ قهرمانان
شورای اسلامی
قطعات خودرو
گزارش بازار
سخنگوی سپاه
بازار انرژی
روزهای اخیر
رزیتا غفاری
حقوق معلمان
دیوان عدالت
آمار ازدواج
میدان تجریش
عدالت اداری
رییس جمهوری اسلامی ایران
مرحله گروهی لیگ قهرمانان
هلال احمر استان سمنان
گزارش عادل فردوسی پور
گفتمان انقلاب اسلامی
سازمان تامین اجتماعی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->