پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم مالی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 07:24
81 -
  چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 89  روز پیش - دوشنبه 26 مرداد 1405، 09:12 82106809


گروه مبارزه با فساد آمریکایی اعلام کرد: تضعیف قوانین ضدپولشویی توسط خزانه داری آمریکا،راه را برای قاچاقچیان هموار می کند. - به گزارش بازار ، بر اساس گزارش ائتلاف شفافیت مالی و مقابله با فساد(FACT)،
آمریکا - گزارش - پولشویی - شرکت ها - مبارزه با پولشویی - آمریکایی - قانون


82 -
  اردبیل: 152 زندانی جرایم غیرعمد و مالی با حمایت ستاد دیه آزاد شدند
ایونا نیوز- سیاسی- 91  روز پیش - جمعه 23 مرداد 1405، 22:01 82090116


اعلام کرد که 152 زندانی محکوم به جرایم غیرعمدی و مالی، که در حال اجرای حکم خود بودند، در طول سال جاری به دست این نهاد مردمی آزاد شده و به خانواده هایشان بازگشتند. آمار آزادسازی در استان ...
ستاد دیه - زندان - خانواده ها - زندانی - جرایم غیرعمد - خانواده - ستاد


83 -
  فعالیت بزرگ ترین شبکه خودپردازهای بیت کوین در استرالیا متوقف شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 95  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:22 82068230


نهاد ناظر بر جرایم مالی استرالیا، فعالیت بزرگ ترین شبکه خودپردازهای بیت کوین و رمزارز این کشور را متوقف کرد. - به گزارش بازار ، مرکز گزارش ها و تحلیل تراکنش های استرالیا (AUSTRAC) اعلام کرد: ...
استرالیا - فعالیت - گزارش - دارایی - تراکنش - بزرگ ترین - شرکت


84 -
  آخرین قیمت رمزارزها در جهان/فعالیت بزرگ ترین شبکه خودپردازهای بیت کوین در استرالیا متوقف شد
عصر ایران- اقتصادی- 95  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 09:20 82066590


نهاد ناظر بر جرایم مالی استرالیا، فعالیت بزرگ ترین شبکه خودپردازهای بیت کوین و رمزارز این کشور را متوقف کرد؛ اقدامی که نشانه ای از تشدید برخورد مقامات استرالیا با فعالیت های مرتبط ...
استرالیا - رمزارز - فعالیت - بزرگ ترین - رمزارزها - بیت کوین - متوقف


85 -
  عملیات گسترده مقابله با جرایم سازمان یافته در کره جنوبی
ایسنا- بین الملل- 97  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 13:15 82054260


کره جنوبی روز دوشنبه عملیات سراسری مقابله با جرایم سازمان یافته و فراملی را با تمرکز بر اعضای جوان ترِ باندهای تبهکار که در کلاهبرداری و پولشویی دست دارند، - عملیات گسترده مقابله با ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - عملیات - کره جنوبی - کلاهبرداری - سازمان - ملی


86 -
  یورش پلیس به مقر فدراسیون فوتبال به خاطر انتخاب سرمربی تیم ملی
پارس فوتبال- ورزشی- 99  روز پیش - جمعه 16 مرداد 1405، 15:52 82041839


پلیس کره جنوبی با یورش به دفاتر فدراسیون فوتبال، تحقیقات درباره روند جنجالی انتخاب هونگ میونگ بو به عنوان سرمربی تیم ملی را آغاز کرد؛ پرونده ای که می تواند به تغییرات گسترده مدیریتی منجر شود.
فدراسیون فوتبال - فدراسیون - فوتبال - سرمربی تیم ملی - هونگ میونگ بو - کره جنوبی - پلیس کره جنوبی


87 -
  یورش پلیس به مقر فدراسیون فوتبال به خاطر انتخاب سرمربی تیم ملی
رونویس- ورزشی- 99  روز پیش - جمعه 16 مرداد 1405، 15:28 82041723


پلیس کره جنوبی در اقدامی بی سابقه، به دفاتر فدراسیون فوتبال این کشور یورش برد تا روند انتخاب هونگ میونگ بو پلیس کره جنوبی در اقدامی بی سابقه، - پلیس کره جنوبی در اقدامی بی سابقه، به دفاتر ...
فدراسیون فوتبال - هونگ میونگ بو - کره جنوبی - فوتبال - فدراسیون - پلیس کره جنوبی - سرمربی تیم ملی


88 -
  یورش پلیس به مقر فدراسیون فوتبال به خاطر انتخاب سرمربی تیم ملی
جالبتر- ورزشی- 99  روز پیش - جمعه 16 مرداد 1405، 15:27 82041711


پلیس کره جنوبی در اقدامی بی سابقه، به دفاتر فدراسیون فوتبال این کشور یورش برد تا روند انتخاب هونگ میونگ بو به عنوان سرمربی تیم ملی را مورد بررسی قرار دهد. - واحد جرایم مالی پلیس کلان ...
فدراسیون فوتبال - فدراسیون - فوتبال - سرمربی تیم ملی - کره جنوبی - انتخاب سرمربی - هونگ میونگ بو


89 -
  یورش پلیس به مقر فدراسیون فوتبال به خاطر انتخاب سرمربی تیم ملی
رسانه 7- ورزشی- 99  روز پیش - جمعه 16 مرداد 1405، 15:25 82041704


پلیس کره جنوبی در اقدامی بی سابقه، به دفاتر فدراسیون فوتبال این کشور یورش برد تا روند انتخاب هونگ میونگ بو به عنوان سرمربی تیم ملی را مورد بررسی قرار دهد. - پلیس کره جنوبی در اقدامی بی سابقه،
فدراسیون فوتبال - سرمربی تیم ملی - فوتبال - فدراسیون - فدراسیون فوتبال کره جنوبی - کره جنوبی - پلیس کره جنوبی


90 -
  22 زندانی جرایم غیرعمد استان اردبیل آزاد شدند
ایرنا- اقتصادی- 3  ماه پیش - دوشنبه 12 مرداد 1405، 18:40 82017830


نایب رییس ستاد دیه اردبیل از فراهم شدن زمینه آزادی 22 محکوم جرایم غیرعمد و مالی از زندان های استان در آستانه اربعین حسینی خبر داد. - طرح گرافیکی آزادی زندانیان اردبیل- ایرنا- نایب رییس ...
جرایم غیرعمد - اردبیل - اربعین حسینی - استان اردبیل - غیرعمد - استان - زندان


91 -
  باشگاه های زیان ده جریمه می شوند/ سقف بودجه موفق نبود
زیرنویس نیوز- ورزشی- 3  ماه پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 17:23 82009974


 مهدی تاج پیش از برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول فوتبال در فصل 1406-1405 گفت: دشمن به دنبال تزریق ناامیدی است تا شرایط فعلی کشور را فلج نشان بدهد. - رییس فدراسیون فوتبال در مورد سایر تفاوت ...
باشگاه ها - باشگاه - مالی - کمیته نظارت - فیرپلی مالی - سقف بودجه - زیان انباشته


92 -
  با سامانه جدید، حساب های بانکی فراموش شده قابل استعلام شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:46 82001336


اگر چند حساب بانکی دارید و بعضی از آن ها را فراموش کرده اید، به زودی می توانید همه آن ها را در یک سامانه مشاهده کنید. به گزارش خبرنگار اقتصادی به طور متوسط حدود 10 حساب بانکی دارد، در ...
حساب - حساب بانکی - حساب های بانکی - بانکی - مشاهده - بانک - سامانه


93 -
  پایان حساب های بانکی فراموش شده؛ حساب های خود را یکجا ببینید
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  ماه پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:47 82000860


بانک مرکزی به زودی از سامانه ای رونمایی می کند که به افراد امکان می دهد همه حساب های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند. - به گزارش بازار ، بسیاری از افراد در طول سال ها به دلایل مختلف از جمله ...
حساب - استفاده - حساب های بانکی - بانک - بانکی - مختلف - کلاهبرداری


94 -
  12 محکوم مالی با حمایت خیران به آغوش خانواده بازگشتند
مهر- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 31 تیر 1405، 12:00 81927219


رییس حوزه قضایی بخش آفتاب از آزادی 12 زندانی جرایم مالی و غیرعمد در زندان تهران بزرگ با مشارکت خیران خبر داد و گفت: این اقدام در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها انجام شد. - ری- رییس حوزه ...
زندان تهران بزرگ - زندان - زندان تهران - کاهش جمعیت کیفری - جرایم مالی - زندانی - جمعیت کیفری


95 -
  هشدار پلیس فتا فارس: کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 27 تیر 1405، 17:15 81897935


رییس پلیس فتا استان فارس با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری استان مربوط به جرایم مالی است، نسبت به کلاهبرداری در خرید و فروش طلای مجازی و پول شویی هشدار داد. - هشدار ...
کلاهبرداری - خرید و فروش - پول شویی - فروش - پلیس فتا - هشدار پلیس فتا - هشدار


96 -
  هشدار پلیس فارس درباره کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:45 81895813


رییس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری در این استان مربوط به جرایم مالی است، گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از احساس طمع یا ترس کاربران، - در ﺣﺎل ...
مجرمان سایبری - رییس پلیس فتا - سایبری - جرایم سایبری - جرایم - استان - کلاهبرداری


97 -
  آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 09:35 81851305


براساس یک سنجش انجام شده، 97 درصد مردم درک درستی از مفهوم پولشویی داشتند. - آمارهای تکان دهنده از پولشویی 2 تریلیون دلاری در جهان درصد بسیار اندکی از افراد، پولشویی را با مفاهیمی مثل ...
پولشویی - جرایم سازمان یافته - پول - سازمان یافته - مفهوم - جرایم - دهنده


98 -
  عدالت دیجیتال علیه پول های کثیف
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 12 تیر 1405، 08:00 81792408


جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند. - جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند.
شرکت های صوری - مالی - اقتصاد - حکمرانی داده - حکمرانی - دیجیتال - اقتصادی


99 -
  آزادسازی یک مادر سرپرست خانوار در چهارمحال و بختیاری
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 8 تیر 1405، 09:55 81765283


کنگره شهدای دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری در اقدامی خیرخواهانه و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت پذیری اجتماعی، - به گزارش خبرنگار دفاع پرس از شهرکرد، ...
چهارمحال و بختیاری - استان چهارمحال و بختیاری - کنگره شهدای دانشجو - دانشگاه فرهنگیان - استان چهارمحال - سرپرست خانوار - مسئولیت پذیری


100 -
  آزادی 107 نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد در آذربایجان غربی
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 15:15 81723852


همزمان با هفته قوه قضاییه، 107 نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد در آذربایجان غربی با کمک خیران و حمایت دستگاه قضایی از زندان آزاد شدند. - آزادی 107 نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد ...
آذربایجان غربی - زندانیان - آذربایجان - زندان - جرایم مالی - غیرعمد - دستگاه قضایی


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
چرا قسمت 10 سریال مرد سه هزار چهره جمعه 22 آبان 1405 پخش نشد ؟
هشت ماه دنبال جدایی از استقلال بودم/ مهدی تارتار کاری برایم کرد که هیچ وقت فراموش نمی کنم/ در پرسپولیس دو رقیب جدی دارم
یک ستاره با 100 بازی ملی مقابل ایران
مکس داومن رکورد تاریخی جود بلینگام را شکست
قیمت بیت کوین لحظه ای امروز جمعه 22 آبان 1405 - ساعت 22:30
بازار مرغ در وضعیت هشدار؛ قیمت ها در آستانه افزایش و مصرف 30 درصد کاهش یافت
قیمت بیت کوین لحظه ای امروز شنبه 23 آبان 1405 - ساعت 00:12
عراق راه قلعه نویی را رفت
دفاع قاطعانه از پالمر در برابر اتهامات: دروغ است!
بارسلونا هم یک کارلوس اسپی دارد!
تعلیق تمامی پروازها از اروپا به آمریکا
پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد وارد مرحله اجرا شد
سرقت اطلاعات هزاران راننده اوبر در حمله سایبری به هوش مصنوعی Fireworks
سفر در زمان / تصویری از یک درویش با شاخ بزرگ و قلیان کوچک در دوران قاجار
اقتصاد آبی 17 – انرژی بادی فراساحلی جهان؛ هشت محور برای تسریع اجرا
سمنوپزان؛ روایت عشق و ارادت به بانوی آب و آیینه
تهران؛ قهرمان صرفه جویی | کارتون
توییت حسام الدین آشنا با هشتگ «نفوذ»: در این کشور کسانی هستند که به هزینه مجلس در ماه های آخر دوره رییس جمهور آمریکا به او پاس گل می دهند
مکتب فاطمی؛ نقشه راه بصیرت و کنشگری زن مسلمان
چرا مردان همچنان زودتر از زنان می میرند؟
برخورد یک نفتکش با کشتی تفریحی در نیواورلئان 32 نفر را راهی بیمارستان کرد + عکس
سوپ کرمی خوشمزه با 5 ماده اولیه؛ ساده، سریع و مناسب روزهای سرد!

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
منچستریونایتد
مهران مدیری
مایکروسافت
محله های تهران
معاون رییس جمهور
وال استریت ژورنال
گواهینامه رانندگی
افزایش طول عمر
اینستاگرام
بازنشستگان
بازنشستگان تأمین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
تیم ملی فوتبال
تیم ملی انگلیس
تامین اجتماعی
حمله سایبری
حساب کاربری
روابط اجتماعی
روزنامه نگاری
روزنامه وال استریت ژورنال
رسانه های آمریکایی
سرقت اطلاعات
سرمربی تیم ملی
شرکت مایکروسافت
صندوق بازنشستگی کشوری
شبکه ان بی سی
ایالت آمریکا
خانه مطبوعات
نظام پرداخت
صندوق بازنشستگی
دستگاه های اجرایی
سازمان اداری و استخدامی
سپاه پاسداران انقلاب
شماره موبایل
لیگ ملت های اروپا
انتهای پیام/
رییس سازمان
پلیس آگاهی تهران بزرگ
قیمت بیت کوین
تقویت روابط
سرمربی تیم ملی انگلیس
سازمان اداری
شهادت حضرت فاطمه
وایله دانمارک
ابزارهای مالی
اینتر آاس رم
بینایی
سعید کاظمی آشتیانی
خارومیانه
خسوس کاندلاس
عنصر نامطلوب
بزرگداشت ایام الله دهه فجر
تاسیسات گردشگری
اسناد کاداستری
رهبر مسیحیان لبنان
مرشد محسن میرزاعلی
مشکلات مالی پرسپولیس
موسسه اکو
شرکت ترکسل
مطالعات زیست محیطی
بوستان مادر
غلامعباس حسینی
پیگرینو ماتاراتسو


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->