پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم مالی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 20:16
261 -
  وزیر سابق اقتصاد کوبا به جاسوسی و جرایم مالی متهم شد
شفقنا- بین الملل- 11  ماه پیش - شنبه 10 آبان 1404، 13:47 79750966


دولت کوبا وزیر سابق اقتصاد را به جاسوسی و جرائم مالی متهم کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: دادستان ارشد کوبا، وزیر اقتصاد سابق این کشور و چند نفر دیگر را به جاسوسی و مجموعه ...
وزیر سابق اقتصاد - اقتصاد - وزیر اقتصاد - جاسوسی - جرایم مالی - کوبا - متهم


262 -
  بازداشت میلیاردر چینی در سنگاپور به اتهام معاملات غیرقانونی 115 میلیون دلاری
مالی 3- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 10 آبان 1404، 07:58 79746772


بازداشت میلیاردر چینی در سنگاپور به اتهام معاملات غیرقانونی 115 میلیون دلاری به گزارش مالی3، پلیس سنگاپور اعلام کرد که چن ژی (Chen Zhi)، میلیاردر چینی و رییس گروه پرینس هولدینگ (Prince Group) مستقر در.
سنگاپور - میلیاردر چینی - میلیون دلار - میلیاردر - همکاری های بین المللی - میلیون - غیرقانونی


263 -
  تتر، TRON و TRM بیش از 300 میلیون دلار را مسدود کردند
زوم ارز- اقتصادی- 11  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 19:53 79743911


واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به صورت مشترک توسط تتر، TRON و TRM Labs اداره می شود اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت های مجرمانه را در سطح جهان فریز کرده. - واحد مبارزه ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - دارایی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - جرایم


264 -
  واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
بامبوک- بین الملل- 11  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:03 79742444


واحد T3 که با مشارکت تتر، ترون و TRM Labs تشکیل شده، اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو مشکوک مرتبط با جرایم مالی را مسدود کرده است. - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: ...
میلیون دلار - میلیون - واحد - جرایم مالی - مسدود - نیروهای انتظامی - کشورهای اروپایی


265 -
  واحد T3 جرایم مالی 300 میلیون دلار دارایی مسدود کرد
بامبوک- بین الملل- 11  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 14:28 79740951


واحد T3 مبارزه با جرایم مالی با حمایت تتر، ترون و TRM Labs از سپتامبر 2024 حدود 300 میلیون دلار دارایی مشکوک را مسدود کرده و به الگویی برای همکاری بین المللی بدل شده است. - از bambook.digital مجله خبری ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - مالی - واحد - مسدود - دلار


266 -
  تحقیقات گسترده در شهرداری کرمانشاه
تسنیم نیوز- سیاسی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 12:00 79719795


دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشکیل چندین پرونده مرتبط با جرایم مالی در حوزه شهرداری ها و شورای شهر خبر داد و گفت: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و هیچ متخلفی در شبکه فساد ...
دادستان عمومی و انقلاب - کرمانشاه - شهرداری ها - جرایم مالی - شهرداری - استان کرمانشاه - عمومی و انقلاب


267 -
  استاندار کرمانشاه: مهارت آموزی، کلید آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد است
ایرنا- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 22:55 79681132


استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حمایت از زندانیان جرایم مالی غیرعمد و فراهم سازی زمینه بازگشت آنان به جامعه، گفت: فراهم کردن آموزش های مهارتی و اشتغال پس از آزادی، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ...
استاندار کرمانشاه - جرایم مالی - استاندار - زندانیان - حمایت از زندانیان - کرمانشاه - آموزش های مهارتی


268 -
  چهار کشور آفریقایی از «فهرست خاکستری» پولشویی جهانی خارج شدند
شفقنا- بین الملل- 11  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 11:17 79673902


چند کشور آفریقایی از فهرست جرایم گروه ویژه اقدام مالی حذف شدند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا- الجزیره نوشت: نهاد ناظر جهانی پولشویی، آفریقای جنوبی، - شفقنا- چند کشور آفریقایی از فهرست ...
کشور - خاکستری - گروه ویژه - آفریقایی - پولشویی - چهار کشور - نهاد


269 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 11  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


270 -
  «اف ای تی اف» چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:17 79670200


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان های مالی غیرقانونی حذف کرده است. - اف ای تی اف چهار کشور ...
مالی - گروه ویژه - بورکینافاسو - موزامبیک - جرایم مالی - غیرقانونی - چهار کشور


271 -
  اف ای تی اف این 4 کشور از فهرست جرایم مالی حذف کرد
جماران- اقتصادی- 11  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:00 79670098


گروه ویژه اقدام مالی «FATF» به عنوان نهاد جهانی مبارزه با جرایم مالی امروز جمعه، چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت ...
آفریقای جنوبی - مالی - بورکینافاسو - جرایم مالی - کشور - غیرقانونی - گروه ویژه


272 -
  استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا: 9 میلیارد دلار در سال 2024
عصر ایران- اقتصادی- 11  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 14:25 79666260


تمرکز جغرافیایی این شبکه در امارات، هنگ کنگ و سنگاپور است و در جریان آن، از الگوهایی مانند تسویه از طریق طرف ثالث، صورت حساب های چندمرحله ای، - استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا:
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - شبکه - آمریکا - میلیارد - استفاده


273 -
  مهر و موم چهار واحدصنفی در نجف آباد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 11:30 79645145


در راستای اجرای آرای صادره پرونده های تعزیرات حکومتی نجف آباد چهار واحد صنفی مهر و موم شد. - در راستای اجرای آرای صادره پرونده های تعزیرات حکومتی نجف آباد چهار واحد صنفی مهر و موم شد. ...
نجف آباد - تعزیرات - تعزیرات حکومتی - واحد صنفی - اجرا - صنفی - واحد


274 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


275 -
  آزادی 17 زندانی جرایم مالی و غیرمالی از زندان سبزوار
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 11  ماه پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 20:40 79639498


با حضور رییس دادگستری خراسان رضوی در زندان سبزوار، 17 زندانی جرایم مالی و غیرمالی با کمک خیران از زندان سبزوار آزاد شدند. -   به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، رییس کل دادگستری ...
خراسان رضوی - دادگستری خراسان رضوی - دادگستری - خراسان - رییس کل دادگستری - سبزوار - شهرستان سبزوار


276 -
  111زندانی جرایم مالی غیرعمد در قزوین آزاد شدند
خبر آنلاین- سیاسی- 12  ماه پیش - دوشنبه 28 مهر 1404، 11:00 79621444


طی شش ماه نخست سال جاری، 111زندانی جرایم مالی غیرعمد با بدهی 337میلیارد تومان آزاد شدند. - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان قزوین - رییس کل دادگستری - زندانی - استان - زندان - دادگستری استان


277 -
  انجام 99 میلیارد تومان کلاهبرداری سایبری در آذربایجان شرقی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 23:55 79617780


 رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کلاهبرداری 99 میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اقدامات خوبی در حوزه فضای سایبری انجام شده که نتیجه آن برگشت آنی 83 میلیارد تومان از 99 میلیارد تومان ...
میلیارد تومان - آذربایجان شرقی - کلاهبرداری - سایبری - میلیارد - آذربایجان - فضای سایبری


278 -
  آزادی 111 زندانی جرایم مالی غیرعمد در قزوین
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 18:00 79614912


رییس کل دادگستری استان قزوین از آزادی 111 زندانی جرایم مالی غیر عمد با 337 میلیارد تومان بدهی در شش ماه نخست سال جاری خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام والمسلمین ...
استان - ستاد دیه - رییس کل دادگستری استان - زندان - حجت الاسلام والمسلمین - دادگستری استان قزوین - جرایم مالی


279 -
  پاکسازی گسترده در ارتش چین؛ ژنرال های فاسد بی ستاره شدند
خبر آنلاین- بین الملل- 12  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 16:30 79614065


حزب کمونیست چین در یکی از بزرگ ترین پاکسازی های علنی ارتش این کشور در دهه های اخیر و در راستای کارزار مبارزه با فساد، 9 ژنرال ارشد را برکنار کرده است. - پاکسازی گسترده در ارتش چین؛ ژنرال ...
حزب کمونیست - حزب کمونیست چین - پاکسازی - ژنرال - کمونیست - بزرگ ترین - ارتش


280 -
  ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد
مالی 3- بین الملل- 12  ماه پیش - شنبه 26 مهر 1404، 20:33 79604396


ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده در اقدامی تاریخی موفق به توقیف بیش از 130 هزار بیت کوین به ارزش تقریبی ...
ایالات متحده - دارایی - بیت کوین - میلیارد - قانونی - عملیات - بزرگ ترین


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
همسر هادی نوروزی و قصه عشقی که از سالن کشتی آغاز شد/ راز شمع های تولد هانا و آرزوهای بزرگ با رمز دوباره 24
بازیکن موردپسند بختیاری زاده برای استقلال مشخص شد
عکس 140 ساله از بزرگان ایل قاجار در شکارگاه
خرید جدید استقلال معرفی شد، یک تراکتوری آبی پوش شد!
روایت جالب زاکانی از اتفاق شگفت انگیز در جریان انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای
فیلم خلبان چاقوخورده پرواز فلای دوبی منتشر شد + تصاویر شوکه کننده
حماس: تداوم حملات اسراییل نشانه نسل کشی و نقض آتش بس است
درس خصوصی تارتار برای جوانترین پرسپولیسی
یک مدل هوش مصنوعی کوچک روی RTX 3080 Ti بازی Pokemon Red را یاد گرفت
مدیرکل میراث فرهنگی: دو اثر طبیعی شاخص قم ثبت ملی شد
بازار مسکن؛ از رشد منفی 6.4 درصدی تا تورم 32.7 درصدی
برنج یا سیب زمینی؛ کدام یک قند خون را بیشتر بالا می برد؟
راهی مطمین و خوووووب برای شوهر پیدا کردن!
دلار چرا گران شد؟
(ویدیو) شیرها با زیرکی کامل و گروگانگیری بچه شون رو از دهن کروکودیل بیرون کشیدن
تغییر الگوی نیم قرنی تورم در اقتصاد ایران / بیماری مزمن وارد مرحله تازه شد/ میانگین تورم از 19 به 34 درصد جهش کرد
در اولین ساعت ها بعد از مرگ چه اتفاقی برای بدن می افتد؟
استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد
وام برای خرید طلا و دلار ممنوع شد
اپل بالاخره به خانه های هوشمند می آید
نامه سپاه به مردم آمریکا 20 میلیون بازدید گرفت
آغاز انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از فردا؛ جزییات و زمانبندی ثبت نام

موضوعات داغ:
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد
بیژن مرتضوی
میرحسین موسوی
مرخصی زایمان
انتخاب واحد
لیلا بلوکات
رییس قوه قضاییه
اقتصاد ایران
سازمان امور مالیاتی
فرمانده انتظامی سبزوار
شناسایی بیمار
سپاه الغدیر یزد
بهنام بهاری
توسعه شهری
کفاره روزه
تست مثبت
سپهر اعتمادپور
دانشگاه علامه امینی
حسینیه لباس فروشان
هواپیمای اکراینی
فیلم بانک زده ها
اسکیونگ
میسون گرینوود
سید ابوالقاسم کاشانی
کاپیتان سابق استقلال
مایکل جکسون
نوادا
کیسکوکه هوندا
کایت بردینگ
معاون رییس قوه قضاییه
پارک های علم و فناوری
فرهنگ ایثار و شهادت
معصومه ابراهیم پور
رییس کل بانک مرکزی
اوراق مالی اسلامی
پارک علم و فناوری
پیشکسوت استقلال
فاطمه معتمدآریا
مرکز آمار ایران
رژیم صهیونیستی
ایران و آمریکا
حضرت معصومه (س)
حقوق کارمندان
علیرضا زاکانی
ایثار و شهادت
کل بانک مرکزی
رییس پارک علم
فرودگاه امام
شهردار تهران
توافق آتش بس
قیمت تخم مرغ
افزایش قیمت
فرهنگ ایثار
حضرت معصومه
وزارت امور اقتصادی و دارایی
حقوق کارمندان و بازنشستگان
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
رییس هیات مدیره استقلال
رییس کل دادگستری استان
دادستان عمومی و انقلاب
امور اقتصادی و دارایی
افزایش حقوق کارمندان
کمیسیون اجتماعی مجلس
کمیسیون اقتصادی مجلس
کاپیتان تیم پرسپولیس
جام قهرمانی لیگ برتر
گردشگری و صنایع دستی
استیضاح وزیر اقتصاد
بانک قرض الحسنه مهر
تماشاخانه ایرانشهر
امیرمحمد رزاقی نیا
حقوق کارمندان دولت
فرودگاه امام خمینی
هیات مدیره استقلال
مجلس شورای اسلامی
اسماعیل قلی زاده
رییس کل دادگستری
دستور رییس جمهور
قهرمانی لیگ برتر


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->