پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم مالی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 03:56
221 -
  اف ای تی اف این 4 کشور از فهرست جرایم مالی حذف کرد
جماران- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:00 79670098


گروه ویژه اقدام مالی «FATF» به عنوان نهاد جهانی مبارزه با جرایم مالی امروز جمعه، چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت ...
آفریقای جنوبی - مالی - بورکینافاسو - جرایم مالی - کشور - غیرقانونی - گروه ویژه


222 -
  استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا: 9 میلیارد دلار در سال 2024
عصر ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 14:25 79666260


تمرکز جغرافیایی این شبکه در امارات، هنگ کنگ و سنگاپور است و در جریان آن، از الگوهایی مانند تسویه از طریق طرف ثالث، صورت حساب های چندمرحله ای، - استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا:
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - شبکه - آمریکا - میلیارد - استفاده


223 -
  مهر و موم چهار واحدصنفی در نجف آباد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 11:30 79645145


در راستای اجرای آرای صادره پرونده های تعزیرات حکومتی نجف آباد چهار واحد صنفی مهر و موم شد. - در راستای اجرای آرای صادره پرونده های تعزیرات حکومتی نجف آباد چهار واحد صنفی مهر و موم شد. ...
نجف آباد - تعزیرات - تعزیرات حکومتی - واحد صنفی - اجرا - صنفی - واحد


224 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


225 -
  آزادی 17 زندانی جرایم مالی و غیرمالی از زندان سبزوار
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 20:40 79639498


با حضور رییس دادگستری خراسان رضوی در زندان سبزوار، 17 زندانی جرایم مالی و غیرمالی با کمک خیران از زندان سبزوار آزاد شدند. -   به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، رییس کل دادگستری ...
خراسان رضوی - دادگستری خراسان رضوی - دادگستری - خراسان - رییس کل دادگستری - سبزوار - شهرستان سبزوار


226 -
  111زندانی جرایم مالی غیرعمد در قزوین آزاد شدند
خبر آنلاین- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 28 مهر 1404، 11:00 79621444


طی شش ماه نخست سال جاری، 111زندانی جرایم مالی غیرعمد با بدهی 337میلیارد تومان آزاد شدند. - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان قزوین - رییس کل دادگستری - زندانی - استان - زندان - دادگستری استان


227 -
  انجام 99 میلیارد تومان کلاهبرداری سایبری در آذربایجان شرقی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 23:55 79617780


 رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کلاهبرداری 99 میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اقدامات خوبی در حوزه فضای سایبری انجام شده که نتیجه آن برگشت آنی 83 میلیارد تومان از 99 میلیارد تومان ...
میلیارد تومان - آذربایجان شرقی - کلاهبرداری - سایبری - میلیارد - آذربایجان - فضای سایبری


228 -
  آزادی 111 زندانی جرایم مالی غیرعمد در قزوین
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 18:00 79614912


رییس کل دادگستری استان قزوین از آزادی 111 زندانی جرایم مالی غیر عمد با 337 میلیارد تومان بدهی در شش ماه نخست سال جاری خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام والمسلمین ...
استان - ستاد دیه - رییس کل دادگستری استان - زندان - حجت الاسلام والمسلمین - دادگستری استان قزوین - جرایم مالی


229 -
  پاکسازی گسترده در ارتش چین؛ ژنرال های فاسد بی ستاره شدند
خبر آنلاین- بین الملل- 10  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 16:30 79614065


حزب کمونیست چین در یکی از بزرگ ترین پاکسازی های علنی ارتش این کشور در دهه های اخیر و در راستای کارزار مبارزه با فساد، 9 ژنرال ارشد را برکنار کرده است. - پاکسازی گسترده در ارتش چین؛ ژنرال ...
حزب کمونیست - حزب کمونیست چین - پاکسازی - ژنرال - کمونیست - بزرگ ترین - ارتش


230 -
  ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد
مالی 3- بین الملل- 10  ماه پیش - شنبه 26 مهر 1404، 20:33 79604396


ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده در اقدامی تاریخی موفق به توقیف بیش از 130 هزار بیت کوین به ارزش تقریبی ...
ایالات متحده - دارایی - بیت کوین - میلیارد - قانونی - عملیات - بزرگ ترین


231 -
  آزادی 145 زندانی جرایم عمد در زنجان
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 26 مهر 1404، 19:50 79604016


145محکوم غیرعمد مالی استان زنجان با کمک خیرین و ستاد دیه آزاد شدند - به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان  ؛رییس کل دادگستری زنجان از آزادی 145 زندانی جرایم مالی غیر عمد از زندان های این ...
زنجان - میلیارد تومان - برگزاری - آزاد - استان - زندان - کمک خیرین


232 -
  145 زندانی جرایم غیرعمد مالی در زنجان آزاد شدند
ایرنا- بین الملل- 10  ماه پیش - شنبه 26 مهر 1404، 18:25 79603186


رییس کل دادگستری استان زنجان از آزادی 145 زندانی جرایم مالی غیرعمد از زندان های این استان از ابتدای برگزاری جشن های گلریزان تاکنون خبر داد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان زنجان - رییس کل دادگستری - زندان - دادگستری استان - غیرعمد - زندانی


233 -
  بانک مرکزی استرالیا محدودیت هایی برای دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می کند
مالی 3- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 19:33 79583453


بانک مرکزی استرالیا محدودیت هایی برای دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می کند به گزارش مالی3، تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، - بانک مرکزی استرالیا محدودیت هایی برای دستگاه ...
محدودیت ها - دستگاه ها - استرالیا - محدودیت - خودپرداز - دستگاه - بانک مرکزی


234 -
  دولت آمریکا بیش از 14 میلیارد دلار بیت کوین توقیف کرد
مالی 3- بین الملل- 10  ماه پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 07:23 79576689


دولت آمریکا بیش از 14 میلیارد دلار بیت کوین توقیف کرد به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اخیراً اعلام کرده که توانسته بیش از 14 میلیارد دلار بیت کوین را توقیف کند. - دولت آمریکا بیش از 14 ...
دولت آمریکا - بیت کوین - آمریکا - میلیارد - توقیف - دولت - دلار


235 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومانی
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 14:48 79493240


طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومانی در سال 1404 تشکیل شد. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - میلیارد تومان - اقتصاد - شورای عالی - مالی - اقتصادی - گردش مالی


236 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404
جالبتر- سیاسی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 12:17 79491364


 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با  گرامیداشت یاد شهدای فراجا، - با اشاره به اقدامات تخصصی و ...
پولشویی - اقتصاد - اقتصادی - تأمین مالی تروریسم - مالی - جرایم - پلیس اقتصادی


237 -
  عمو رشید باز هم دو زندانی را آزاد کرد
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490936


کمدین معروف اصفهانی با نام هنری «رشید» زمینه آزادی دو زندانی را در اصفهان فراهم کرد. - کمدین معروف اصفهانی با نام هنری رشید زمینه آزادی دو زندانی را در اصفهان فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری ...
زندانی - اصفهان - میلیارد - آزاد - مالی - رشید - زندانیان


238 -
  اجرای پویش خرید امن در آذربایجان شرقی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 17:30 79483310


به مناسبت هفته نیروی انتظامی پویش خرید امن با شعار ایمن خرید کن،آسوده زندگی کن توسط پلیس فتای آذربایجان شرقی در استان اجرا می شود. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ...
آذربایجان شرقی - آذربایجان - خرید - پلیس فتا - هفته نیروی انتظامی - اینترنتی - شرقی


239 -
  اجرای پویش خرید امن در آذربایجان شرقی
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:02 79482408


09 15 مهر 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر  سرهنگ اکبر محمد جعفری رییس پلیس فتای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه نزدیک به 70 درصد جرایم سایبری در استان در حوزه جرایم مالی و اقتصادی است گفت:
آذربایجان شرقی - باشگاه خبرنگاران - آذربایجان - جرایم - جرایم سایبری - پلیس فتا - محمد جعفری


240 -
  آزادی 196 زندانی جرایم مالی و غیرعمد از زندان های استان اردبیل
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 11  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 18:45 79427550


نیمه نخست امسال زمینه آزادی 196 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی از زندان های استان اردبیل فراهم شد. - آزادی 196 زندانی جرایم مالی و غیرعمد از زندان های استان اردبیل نیمه نخست امسال زمینه ...
استان اردبیل - زندان - اردبیل - زندانی - استان - غیرعمد - زندانیان


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز



اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
رامین رضاییان: کثیف ترین موجود جهانه!/ پرسپولیس یا دختر بازیگر؟ +ویدیو
جزییات جدید از مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان
کارشناس داوری پرسپولیس شمس آذر/ هند پنالتی و کارت قرمز سوخت؟
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
جول فرشاد کیست؟
چرا تارتار به ارونوف و سرگیف بازی نداد؟!
جدول لیگ برتر پس از پایان هفته اول؛ استقلال در صدر و تراکتور و پرسپولیس بعد از آلومنیوم اراک | اخبار ورزشی
استفاده از موبایل برای بچه ها؛ همیشه هم نگران کننده نیست
قیمت طلا امروز یکشنبه 25 مرداد 1405؛ طلای 18 عیار گرمی و سکه امامی چند؟ +جدول (نرخ های لحظه ای)
کنایه تاجرنیا به پرسپولیس و تورنمنت پنج جانبه
اولتیماتوم تند استاندار به مدیران: ناتوانید، بروید
سوخو 24؛ جنگنده ای برای پرواز مافوق صوت در ارتفاع پست و فوق پست
سقف تراکنش حساب های تجاری اعلام شد
نرخ دلار در عربستان 40 سال ثابت مانده و در ایران طی 47 سال 27 هزار برابر شده!
عوارض خطرناک مصرف زیاد پروتیین؛ نیاز واقعی بدن چقدر است؟
کیف سالمند را می زنند، اما ماجرا به سرقت کیف ختم نمی شود! / هشدار پلیس درباره کیف قاپی از سالمندان؛ سارقان دنبال این اطلاعات هستند / فقط پول و موبایل نیست؛ پشت پرده کیف قاپی از سالمندان و خطر سرقت هویت را جدی بگیرید
گزارش تصویری | افتتاح نمایشگاه عکس «روایت وداع» در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
برگزاری نهمین اشکواره ملی فرهنگی هنری حسینی در آمل
مرگ شرور مسلح در درگیری با پلیس خرم آباد؛ شلیک مستقیم به مأموران
«کلود» بهتر است یا «چت جی پی تی»؟
سقاب اصفهانی: بنزین در ایران لنگر اسمی تورم است
پورذهبی: انقلاب اسلامی با مقابله با طاغوت و سلطه معنا می یابد
دوران سازندگی؛ روایت 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
رونمایی شرکت موتورولا از گوشی جدید Moto G Max با باتری قدرتمند

موضوعات داغ:
کمیسیون انرژی مجلس
عضو کمیسیون انرژی
امیر علی اکبری
کمیسیون انرژی
جهاد دانشگاهی
نمایشگاه عکس
فوتبال ایران
ایرج خواجه امیری
انقلاب اسلامی
چهارمحال و بختیاری
روغنو
سریال «دوستان»
لوازم آشپزخانه
وابستگی
سونا
ذلیلان
اکبریه
رایت می
خواننده آمریکایی
کانون سردفتران
سه گانه بارسلونا
قاچاق نفت
وطیفه عمومی
دانشگاه های ایرانی
فوت عسل بدیعی
قالی کاشان
اسانس
تبلیغات سیاسی
فوتبال شهرداری همدان
دریاچه ولشت
شهید انقلاب
کهگیلویه و بویراحمد
مجلس شورای اسلامی
افزایش قیمت بنزین
سازمان صداوسیما
استان چهارمحال
بازار طلا و سکه
کارشناسی داوری
کارشناس داوری
انزو فرناندز
رئال سوسیداد
روزنامه نگار
شورای اسلامی
فرمانده سپاه
برنامه ریزی
شورای مرکزی
استان کهگیلویه و بویراحمد
شورای برنامه ریزی و توسعه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
استان چهارمحال و بختیاری
حجت الاسلام والمسلمین
سازمان هواشناسی کشور
پنجره نقل و انتقالات
پایگاه خبری تحلیلی
محمدجواد حسین نژاد
مدیرعامل پرسپولیس
ایران در جام جهانی
استاندار کهگیلویه
مسجد جامع شهرک غرب
دستگاه های اجرایی
شورای برنامه ریزی
ایران و تاجیکستان
عبدالرضا پورذهبی
پروژه های عمرانی
متولدین فروردین
سازمان هواشناسی
وزیر امور خارجه
گل اول پرسپولیس
دادستان کل کشور
رژیم غذایی سالم
برنامه عملیاتی
اقدامات امنیتی
پرسپولیس تهران
خبرگزاری تسنیم
توسعه کهگیلویه
دیدار تدارکاتی
هنرمند پیشکسوت
موندو دپورتیوو
استان کهگیلویه
ماه ربیع الاول


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->