پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم مالی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 09:01
281 -
  واحد T3 جرایم مالی 300 میلیون دلار دارایی مسدود کرد
بامبوک- بین الملل- 12  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 14:28 79740951


واحد T3 مبارزه با جرایم مالی با حمایت تتر، ترون و TRM Labs از سپتامبر 2024 حدود 300 میلیون دلار دارایی مشکوک را مسدود کرده و به الگویی برای همکاری بین المللی بدل شده است. - از bambook.digital مجله خبری ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - مالی - واحد - مسدود - دلار


282 -
  تحقیقات گسترده در شهرداری کرمانشاه
تسنیم نیوز- سیاسی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 12:00 79719795


دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشکیل چندین پرونده مرتبط با جرایم مالی در حوزه شهرداری ها و شورای شهر خبر داد و گفت: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و هیچ متخلفی در شبکه فساد ...
دادستان عمومی و انقلاب - کرمانشاه - شهرداری ها - جرایم مالی - شهرداری - استان کرمانشاه - عمومی و انقلاب


283 -
  استاندار کرمانشاه: مهارت آموزی، کلید آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد است
ایرنا- سیاسی- 12  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 22:55 79681132


استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حمایت از زندانیان جرایم مالی غیرعمد و فراهم سازی زمینه بازگشت آنان به جامعه، گفت: فراهم کردن آموزش های مهارتی و اشتغال پس از آزادی، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ...
استاندار کرمانشاه - جرایم مالی - استاندار - زندانیان - حمایت از زندانیان - کرمانشاه - آموزش های مهارتی


284 -
  چهار کشور آفریقایی از «فهرست خاکستری» پولشویی جهانی خارج شدند
شفقنا- بین الملل- 12  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 11:17 79673902


چند کشور آفریقایی از فهرست جرایم گروه ویژه اقدام مالی حذف شدند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا- الجزیره نوشت: نهاد ناظر جهانی پولشویی، آفریقای جنوبی، - شفقنا- چند کشور آفریقایی از فهرست ...
کشور - خاکستری - گروه ویژه - آفریقایی - پولشویی - چهار کشور - نهاد


285 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 12  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


286 -
  «اف ای تی اف» چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
جالبتر- اقتصادی- 12  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:17 79670200


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان های مالی غیرقانونی حذف کرده است. - اف ای تی اف چهار کشور ...
مالی - گروه ویژه - بورکینافاسو - موزامبیک - جرایم مالی - غیرقانونی - چهار کشور


287 -
  اف ای تی اف این 4 کشور از فهرست جرایم مالی حذف کرد
جماران- اقتصادی- 12  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:00 79670098


گروه ویژه اقدام مالی «FATF» به عنوان نهاد جهانی مبارزه با جرایم مالی امروز جمعه، چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت ...
آفریقای جنوبی - مالی - بورکینافاسو - جرایم مالی - کشور - غیرقانونی - گروه ویژه


288 -
  استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا: 9 میلیارد دلار در سال 2024
عصر ایران- اقتصادی- 12  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 14:25 79666260


تمرکز جغرافیایی این شبکه در امارات، هنگ کنگ و سنگاپور است و در جریان آن، از الگوهایی مانند تسویه از طریق طرف ثالث، صورت حساب های چندمرحله ای، - استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا:
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - شبکه - آمریکا - میلیارد - استفاده


289 -
  مهر و موم چهار واحدصنفی در نجف آباد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 11:30 79645145


در راستای اجرای آرای صادره پرونده های تعزیرات حکومتی نجف آباد چهار واحد صنفی مهر و موم شد. - در راستای اجرای آرای صادره پرونده های تعزیرات حکومتی نجف آباد چهار واحد صنفی مهر و موم شد. ...
نجف آباد - تعزیرات - تعزیرات حکومتی - واحد صنفی - اجرا - صنفی - واحد


290 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


291 -
  آزادی 17 زندانی جرایم مالی و غیرمالی از زندان سبزوار
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 12  ماه پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 20:40 79639498


با حضور رییس دادگستری خراسان رضوی در زندان سبزوار، 17 زندانی جرایم مالی و غیرمالی با کمک خیران از زندان سبزوار آزاد شدند. -   به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، رییس کل دادگستری ...
خراسان رضوی - دادگستری خراسان رضوی - دادگستری - خراسان - رییس کل دادگستری - سبزوار - شهرستان سبزوار


292 -
  111زندانی جرایم مالی غیرعمد در قزوین آزاد شدند
خبر آنلاین- سیاسی- 12  ماه پیش - دوشنبه 28 مهر 1404، 11:00 79621444


طی شش ماه نخست سال جاری، 111زندانی جرایم مالی غیرعمد با بدهی 337میلیارد تومان آزاد شدند. - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان قزوین - رییس کل دادگستری - زندانی - استان - زندان - دادگستری استان


293 -
  انجام 99 میلیارد تومان کلاهبرداری سایبری در آذربایجان شرقی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 23:55 79617780


 رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کلاهبرداری 99 میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اقدامات خوبی در حوزه فضای سایبری انجام شده که نتیجه آن برگشت آنی 83 میلیارد تومان از 99 میلیارد تومان ...
میلیارد تومان - آذربایجان شرقی - کلاهبرداری - سایبری - میلیارد - آذربایجان - فضای سایبری


294 -
  آزادی 111 زندانی جرایم مالی غیرعمد در قزوین
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 18:00 79614912


رییس کل دادگستری استان قزوین از آزادی 111 زندانی جرایم مالی غیر عمد با 337 میلیارد تومان بدهی در شش ماه نخست سال جاری خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام والمسلمین ...
استان - ستاد دیه - رییس کل دادگستری استان - زندان - حجت الاسلام والمسلمین - دادگستری استان قزوین - جرایم مالی


295 -
  پاکسازی گسترده در ارتش چین؛ ژنرال های فاسد بی ستاره شدند
خبر آنلاین- بین الملل- 12  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 16:30 79614065


حزب کمونیست چین در یکی از بزرگ ترین پاکسازی های علنی ارتش این کشور در دهه های اخیر و در راستای کارزار مبارزه با فساد، 9 ژنرال ارشد را برکنار کرده است. - پاکسازی گسترده در ارتش چین؛ ژنرال ...
حزب کمونیست - حزب کمونیست چین - پاکسازی - ژنرال - کمونیست - بزرگ ترین - ارتش


296 -
  ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد
مالی 3- بین الملل- 12  ماه پیش - شنبه 26 مهر 1404، 20:33 79604396


ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده در اقدامی تاریخی موفق به توقیف بیش از 130 هزار بیت کوین به ارزش تقریبی ...
ایالات متحده - دارایی - بیت کوین - میلیارد - قانونی - عملیات - بزرگ ترین


297 -
  آزادی 145 زندانی جرایم عمد در زنجان
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 12  ماه پیش - شنبه 26 مهر 1404، 19:50 79604016


145محکوم غیرعمد مالی استان زنجان با کمک خیرین و ستاد دیه آزاد شدند - به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان  ؛رییس کل دادگستری زنجان از آزادی 145 زندانی جرایم مالی غیر عمد از زندان های این ...
زنجان - میلیارد تومان - برگزاری - آزاد - استان - زندان - کمک خیرین


298 -
  145 زندانی جرایم غیرعمد مالی در زنجان آزاد شدند
ایرنا- بین الملل- 12  ماه پیش - شنبه 26 مهر 1404، 18:25 79603186


رییس کل دادگستری استان زنجان از آزادی 145 زندانی جرایم مالی غیرعمد از زندان های این استان از ابتدای برگزاری جشن های گلریزان تاکنون خبر داد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان زنجان - رییس کل دادگستری - زندان - دادگستری استان - غیرعمد - زندانی


299 -
  بانک مرکزی استرالیا محدودیت هایی برای دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می کند
مالی 3- اقتصادی- 12  ماه پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 19:33 79583453


بانک مرکزی استرالیا محدودیت هایی برای دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می کند به گزارش مالی3، تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، - بانک مرکزی استرالیا محدودیت هایی برای دستگاه ...
محدودیت ها - دستگاه ها - استرالیا - محدودیت - خودپرداز - دستگاه - بانک مرکزی


300 -
  دولت آمریکا بیش از 14 میلیارد دلار بیت کوین توقیف کرد
مالی 3- بین الملل- 12  ماه پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 07:23 79576689


دولت آمریکا بیش از 14 میلیارد دلار بیت کوین توقیف کرد به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اخیراً اعلام کرده که توانسته بیش از 14 میلیارد دلار بیت کوین را توقیف کند. - دولت آمریکا بیش از 14 ...
دولت آمریکا - بیت کوین - آمریکا - میلیارد - توقیف - دولت - دلار


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
اهورا خاطری فینالیست کشتی آزاد زیر 23 سال جهان شد + فیلم
انتقام محمدطاهر خانی یف از مبین عظیمی و صعود خاطری، الهی و یوسفی به فینال قهرمانی زیر 23 سال جهان
زلزله تهران را لرزاند
ترامپ بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران و کاهش قیمت بنزین گفت
فال چوب دوشنبه 27 مهرماه 1405؛ پیام چوب های سرنوشت برای متولدین 12 ماه سال
سقوط آزاد خرید تابستانی پرسپولیس؛ بازیکن محبوب تارتار بالاخره نیمکت نشین می شود؟
کشتی آزاد زیر 23 سال جهان| خاطری، الهی و یوسفی فینالیست شدند/ عظیمی به رده بندی رسید
رزاقی نیا تنها غایب استقلال مقابل گل گهر | آخرین وضعیت مصدومان آبی پوشان پیش از هفته نهم لیگ برتر
مردم در منطقه کوهستک و بخش هایی از سیریک صدای انفجار شنیدند/ منشا و محل دقیق این انفجار مشخص نیست
قیمت دلار امروز یکشنبه 26 مهر 1405 / دلار ارزان شد + جدول
تحلیل وضعیت بورس تهران در روز یکشنبه 26 مهر 1405
پدافند ارتش یمن یک پهپاد ساخت ترکیه را سرنگون کرد
زمین لرزه 3.4 ریشتری شرق پایتخت را لرزاند شبکه العالم
اینفوگرافی| اقدامات ساده برای خود مراقبتی
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه 26 مهر 1405 + جدول
ترکیب استقلال مقابل گل گهر با 1+4 تغییر
هر محله تهران، 700 سالمند تنها؛ زنگ خطر برای سلامت روان سالمندان
فال حافظ دوشنبه 27 مهرماه 1405؛ شعر حافظ چه پیامی برای شما دارد؟
دست کم 17 نفر در ازدحام جمعیت در یک گردهمایی مذهبی در هند جان باختند
انتقاد تند «جمهوری اسلامی» از دانه درشت های سیاسی و جدال های جناحی؛ صدای پای جنگ را نمی شنوید؟
مرکز دیالیز پیشرفته بخش خصوصی گیلان که رایگان است
وقتی هوش مصنوعی جواب همه چیز را می دهد، دانشگاه چه چیزی باید یاد بدهد؟

موضوعات داغ:
هفته نهم لیگ برتر
فوتبال ایران
وزیر امور خارجه
جمهوری اسلامی
آخرین وضعیت
آمریکا و اسراییل
تأسیسات هسته ای
ازدحام جمعیت
پایگاه خبری
هافبک تیم فوتبال استقلال
آزار و اذیت جنسی
مهمترین خبرهای جهان
تامینی
تلفات مرغداری
سمانه نوری
مدارس خطرآفرین
سما بابایی
تست های پزشکی پیش فصل
خشایار نیکزادفر
جوان نوآور ماندگار
کلک
تورکانا
الکویت
شربت گیاهی
ارزش معاملات
استیضاح زنگنه
سنگ پا
مهرداد علی قارداشی
تمرینات گل گهر
شهرک سازی
قانون تجارت
استان تهران
رشته تحصیلی
تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال
کشتی آزاد امید های جهان
هفته پانزدهم لیگ برتر
آسیب های روحی و روانی
برنامه فوتبال برتر
پایگاه خبری تحلیلی
تیم ملی کشتی آزاد
احمدرضا عابدزاده
اسماعیل قلی زاده
هفته پانزدهم لیگ
مرحله نیمه نهایی
ریکاردو ساپینتو
استقلال و گل گهر
علیرضا بیرانوند
دوران دفاع مقدس
رقابت های جهانی
سید عباس عراقچی
رژیم صهیونیستی
مشکلات اقتصادی
100 میلیون تومان
سلامت سالمندان
پیشکسوت فوتبال
پیش بینی آینده
کشتی آزاد امید
چهره های سیاسی
شهرداری تهران
کشورهای منطقه
تنش های سیاسی
تساوی بدون گل
سنت های قدیمی
هفته پانزدهم
دونالد ترامپ
خادم افتخاری
مساله فلسطین
فرهنگ ایرانی
روزنامه نگار
تاسیسات نفتی
شورای وزیران
تیم ملی کشتی
شاخص کل بورس
انتهای پیام/
زمین لرزه ای
فوتبال برتر
روابط عمومی
اطلاع رسانی
عباس عراقچی
مربی ایرانی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->