پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 07:51
81 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی
صدای بورس- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 19:58 79461404


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


82 -
  محدودیت جدید تراکنش های بانکی / تصمیم مهم بانک مرکزی برای حساب های مشتریان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 18:42 79460720


 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ ...
بانک - تراکنش های بانکی - دستورالعمل - بانک مرکزی - موسسات اعتباری - میلیارد تومان - تراکنش


83 -
  محدودیت جدید تراکنش های بانکی / تصمیم مهم بانک مرکزی برای حساب های مشتریان
چه خبر- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 18:38 79460679


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، -  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، بانک ...
تراکنش های بانکی - بانک - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی


84 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی
سرنویس- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 13:43 79457243


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق ...
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش


85 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
آفتاب نو- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 11 مهر 1404، 08:41 79431642


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی - بخشنامه


86 -
  سقف واریز و برداشت حساب های بانکی محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 16:58 79426679


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


87 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 11:37 79423493


خبر را برای من بخوان بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، ...
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


88 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 10:18 79422644


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مشتریان


89 -
  اعلام جزییات تعیین سقف تراکنش های بانکی توسط بانک مرکزی
آوش- اقتصادی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 09:08 79421918


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بانکی


90 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
صفحه فردا- اقتصادی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 08:32 79421603


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید،
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


91 -
  تصویب CFT در روزهای حساس
جالبتر- سیاسی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 00:37 79420242


تا کنون 3 لایحه از لوایح چهارگانه FATF یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان ...
لایحه - تصویب - قانون مبارزه با پولشویی - اصلاح قانون - مجمع - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه


92 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره تراکنش های سامانه های پایا، ساتنا و پل
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 23:17 79419782


به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، - اطلاعیه مهم بانک ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - وزارت اقتصاد - آیین نامه - اطلاعات - پولشویی - مالی


93 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای بیکاران
سرنویس- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412882


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را پنج میلیارد تومان تعیین کرد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل دستورالعمل اجرایی تعیین ...
بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


94 -
  سقف فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران چقدر خواهد بود؟
روز نو- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:02 79412863


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - مشتریان


95 -
  دستورالعمل جدید بانکی؛ واریز و برداشت محدود شد و همه مشتریان برابر نیستند!
صفحه فردا- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:52 79411098


بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید، سقف و سطح فعالیت مشتریان بانکی را مشخص و محدودیت واریز و برداشت برای برخی حساب ها اعمال کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - مشتریان - بانکی


96 -
  اعلام سقف تازه برای تراکنش های بانکی مزدبگیران و کسب وکارها
تک ناک- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:26 79410746


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای جدید، سقف گردش مالی و تراکنش های بانکی سالانه حساب های بانکی را تعیین و تمامی بانک ها را موظف به اجرای آن کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانکی - حساب های بانکی - جمهوری اسلامی


97 -
  اعلام محدودیت سالانه واریز و برداشت مشتریان بانکی
آوش- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:03 79410497


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای بی کم وکاست «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را الزامی اعلام کرد. ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - دستورالعمل - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - جمهوری اسلامی


98 -
  بانک مرکزی دستورالعمل سطح بندی مشتریان بانکی را ابلاغ کرد
صدای بورس- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 19:38 79406603


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - دستورالعمل - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


99 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد + عکس
عرشه آنلاین- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 16:03 79404556


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 5 میلیارد تومان تعیین کرد که بانک ها موظفند این محدودیت را اعمال و هرگونه مغایرت مالی را به صورت خودکار رصد و گزارش کنند. - به گزارش عرشه آنلاین ،
بانک - میلیارد - تراکنش بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


100 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد
ایلنا- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:57 79404443


بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکهٔ بانکی، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکهٔ بانکی،
بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی - تراکنش بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
نبرد سنگین و درگیرانه در Eerste Divisie؛ تساوی 1 بر 1 میان جونگ اجاکس و ویتهسس
87 درصد محصولات تولیدی استان زنجان منطبق با استاندارد است
سی ان ان: دموکرات ها اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را پس گرفتند / نیویورک تایمز: احتمال تسلط دموکرات ها بر هر دو مجلس کنگره بیش از 95 درصد است
ایران و ترکیه برای توسعه همکاری های تجاری و ترانزیتی توافق کردند
نحوه ثبت نام ایران خودرو 1405؛ لینک مستقیم سامانه فروش، آموزش گام به گام ثبت درخواست خرید خودرو و شرایط متقاضیان
ویدیو| دفاع سهراب از بازیکنانش: بهترین بازیکنان دنیا هم از این بابت دچار مشکل می شوند!
ذوق مدیرعامل استقلال از اولین برد(عکس)
چرا بعد از غذا احساس خواب آلودگی می کنیم؟ / عوارض خوابیدن بلافاصله پس از غذا خوردن
شروع کابوس وار اسکواش ایران در اسلام آباد؛ 6 بازی، 6 شکست و تنها یک گیمِ برده در روز نخست قهرمانی آسیا
رقابت چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در بخش آقایان
ترامپ: کمک نظامی آمریکا به اسراییل متوقف می شود تسنیم
واشنگتن پست: نتایج اولیه انتخابات کنگره آمریکا به سود دموکرات هاست / تا پایان شمارش آراء نمی توان درباره ترکیب نهایی کنگره آمریکا نتیجه گیری قطعی کرد
حسرت جان سوز المیرا عبدی از پدرش: «کاش به جای این همه مهربانی، یک بار منو دعوا می کردی!»؛ روایت تلخ آخرین درددل های پدر و دختری از 7 صبح تا یک ظهر
پیش بینی بورس امروز چهارشنبه 13 آبان 1405 / آیا موج تقاضا در بازار سهام ماندگار می شود؟
قیمت طلا 18 عیار لحظه ای امروز چهارشنبه 13 آبان 1405 - ساعت 01:00
اعلام نخستین نتایج انتخابات کنگره آمریکا
تاثیر ترکیب تمرینات هوازی و قدرتی در کاهش وزن
نتایج آنلاین انتخابات آمریکا: شکست سنگین جمهوری خواهان از دموکرات ها در سنا و مجلس نمایندگان
تصمیم نهایی یووه: ستاره قرضی ماندگار شد
ران هاوارد «روبوپوکالیپس» را درباره جنگ هوش مصنوعی با انسان می سازد
شهروند شیروانی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باخت
مبادرت از تکرار سناریوی فصل قبل؛/ بهترین گلزن پرسپولیس به دنبال فرار از یک کابوس!
کشته شدن 48 کارگر ساختمانی در صد روز| 4 کارگر بالای 55 سال بودند| سالمندی روی داربست
دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی از طریق کد ملی 1405؛ لینک مستقیم سامانه و راهنمای مشاهده و چاپ

موضوعات داغ:
فرمانده انتظامی
قهرمانان اروپا
لیگ قهرمانان
لیگ قهرمانان اروپا
منچستریونایتد
مجلس نمایندگان
مجموعه تلویزیونی
مرتضی پاشایی
نیویورک تایمز
کنگره آمریکا
پریناز ایزدیار
افزایش حقوق
ایران خودرو
اختلال خواب
استیون اسپیلبرگ
اشتراک گذاری
بازنشستگان
بازنشستگان تأمین اجتماعی
خواب آلودگی
خراسان شمالی
دونالد ترامپ
دانلود آهنگ
رقابت های لیگ برتر
رژیم اسراییل
رژیم صهیونیستی
عیدی بازنشستگان
تجهیزات جانبی خودرو
نوید محمدزاده
افشای اطلاعات
انتخابات آمریکا
جشنواره قرآن و عترت
پزشکی ورزشی
دستگیری سارق
امیرحسین زارع
تمرینات هوازی
جشنواره توکیو
کارولینای شمالی
جمهوری خواهان
الکترونیکی
فناوری های نوین
بانک مهر ایران
مراحل قانونی
زباله الکترونیکی
محدودیت سنی
مدیرکل استاندارد استان
شهرستان گرمه
فعالیت ورزشی
رفلاکس معده
دانشجویان پیرو خط امام
توقف فعالیت
متناسب سازی
هسته ای ایران
میلیون تومانی
فرمانده انتظامی شهرستان
میان دوره ای
برنامه شب های فوتبالی
برنامه عادل فردوسی پور
مالیات بر سکه
گسل پیشانی کوهستان
مهدی محمدپور
لوسین آگومه
لیون پاری سن ژرمن
هیأت والیبال خراسان رضوی
الله کرم نصیری
برنامه بازی های تیم ملی
پوست هندوانه
آلودگی میکروبی
لا بل
بسکاباد
فضای مجازی پرسپولیس
درگاه اینترنتی
مرگ مغز
جایزه بوکر
یوان
گشت زنی روسیه
فرمانداری دالاهو


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->