پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 10:05
341 -
  فوری| تکلیف «پالرمو» در مجمع تشخصیص بالاخره مشخص شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 17  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 18:30 78054536


 هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه اعلام کرد: بعد از ماه ها بحث های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو عصر امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت تصویب ...
مجمع تشخیص مصلحت - وزیر امور اقتصادی و دارایی - رهبر معظم انقلاب اسلامی - امور اقتصادی و دارایی - جلسه مجمع تشخیص مصلحت - کنوانسیون پالرمو - رهبر معظم انقلاب


342 -
  فوری| تکلیف «پالرمو» در مجمع تشخصیص بالاخره مشخص شد
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 17  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 17:46 78054139


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. - ایرنا نوشت: هادی خانی معاون وزیر ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مجمع - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پالرمو


343 -
  کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص تصویب شد
آوش- سیاسی- 17  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 17:44 78054113


با تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران یک گام دیگر به خروج از فهرست سیاه FATF نزدیک شد. حالا نگاه ها به سرنوشت CFT دوخته شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی ...
کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - پالرمو - تشخیص - وزیر امور اقتصادی و دارایی


344 -
  تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
عصر ایران- سیاسی- 17  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 17:40 78054072


اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود. - رییس مرکز ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پالرمو - رهبر معظم انقلاب اسلامی


345 -
  روند های مبارزه با پول شویی در سال 2025
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 23:02 77900688


در سال 2025 چند روند عمده جهان را تغییر می دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش می کنند. - بر اساس گزارش های جهانی بیش از 50درصد از پرونده های پول ...
پول شویی - وزارت خزانه داری آمریکا - تامین مالی - آمریکا - تامین مالی تروریسم - خزانه داری آمریکا - روند


346 -
  شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 00:07 77881979


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - می متالز - رییس ...
شرکت - شرکت ها - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - شناسایی - سوءاستفاده


347 -
  ایران کنار کره شمالی و میانمار می ماند؟
خبر آنلاین- سیاسی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:20 77805766


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - ایران


348 -
  تکلیف یک پرونده هجده ساله چه زمانی روشن می شود؟
خبر آنلاین- سیاسی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:15 77805666


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - اف ای تی اف


349 -
  پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی سازی پرونده ایران با FATF | با پذیرش کنوانسیون های پالرمو و CFT، از لیست سیاه FATF خارج نمی شویم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 18  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 12:08 77763954


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به 10 ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد. - رییس ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - کشور - خاکستری - مجمع نمایندگان - آفریقای جنوبی - جمهوری اسلامی


350 -
  پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی سازی پرونده ایران با FATF
زیرنویس نیوز- سیاسی- 18  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:23 77762938


شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به 10 ابهام اصلی درباره تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد. - پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات ...
تامین مالی تروریسم - مالی - معاون وزیر اقتصاد - افکار عمومی - شورای عالی - تامین مالی - گروه ویژه


351 -
  پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی سازی پرونده ایران با FATF
ایرنا- سیاسی- 18  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:00 77762384


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به 10 ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد. - به ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام - آمریکا و اسراییل - ایران


352 -
  فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی سمام آغاز شد
رونویس- اقتصادی- 18  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 23:09 77673320


سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه اندازی شد. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سامانه - تامین مالی تروریسم - مشاهده - خرید


353 -
  فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 18  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 18:18 77669688


سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه اندازی شد. سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، - سامانه مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - سامانه - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی - راه اندازی


354 -
  سامانه مبارزه با پولشویی راه اندازی شد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 18  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 14:08 77665158


سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه اندازی شد. ...
مبارزه با پولشویی - سامانه - راه اندازی - اطلاعات - پولشویی - گزارش - مالی


355 -
  فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
ایرنا- اقتصادی- 18  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 14:00 77664958


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش ...
مبارزه با پولشویی - سامانه - مالی - اطلاعات - پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه


356 -
  عبور پالرمو از فیلتر شورای نگهبان
آوش- سیاسی- 18  ماه پیش - دوشنبه 1 اردیبهشت 1404، 13:34 77645779


همزمان با پایان بررسی بندهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این شورا نسبت به CFT را یادآوری کرد و در عین حال گفت که این شورا ایرادی نسبت به ...
شورای نگهبان - سخنگوی شورای نگهبان - شورا - نگهبان - ایرادات - مجمع تشخیص مصلحت - شورای


357 -
  برگزاری پنجمین جلسه مجمع برای بررسی پیوستن ایران به کنوانسیون CFT
ایران زندگی- سیاسی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 27 فروردین 1404، 15:55 77570571


 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه کمیسیون مشترک مجمع به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی، با حضور نمایندگان کمیسیون های «اقتصادی»، -  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ...
کمیسیون - کمیسیون مشترک - آیت الله صادق آملی - نمایندگان - برگزار - مجمع - رییس کمیسیون امنیت ملی


358 -
  برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت درباره عضویت ایران در CFT
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 27 فروردین 1404، 14:30 77569094


منابع آگاه از برگزرای جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع رسیدگی به موارد باقی مانده از لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT خبر دادند. ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - کمیسیون مشترک - کمیسیون - شورای نگهبان - کنوانسیون CFT - رییس کمیسیون امنیت ملی


359 -
  برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت درباره پیوستن ایران به CFT
رویداد 24- سیاسی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 27 فروردین 1404، 14:17 77568884


منابع آگاه از برگزرای جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع رسیدگی به موارد باقی مانده از لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT خبر دادند. ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - کمیسیون مشترک - کمیسیون - شورای نگهبان - کنوانسیون CFT - رییس کمیسیون امنیت ملی


360 -
  اجبار سهامداران سجامی به ارایه تصویر مدارک هویتی، حذف شد
آفتاب نو- اقتصادی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 27 فروردین 1404، 03:41 77560926


اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس، اظهار نظر مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص ثبت نام مشتریان سجامی بدون دریافت ... با مصوبه سازمان بورس، - اداره بازرسی کارگزاران ...
مبارزه با پولشویی - کارگزاران - اداره بازرسی - تامین مالی تروریسم - سازمان - اظهار نظر - تامین مالی


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
سپاه از «پدر بمب ها» رونمایی می کند؟ | سردار محبی: این بمب برای آمریکایی ها تازگی دارد
طلای 18 عیار امروز شاهد افت قیمت 300 هزار تومانی شد
کلیپ ؛ حکم سنگین در انتظار تراکتور ؛ خبر بد برای تی تی ها + فیلم وایرال شده
نتایج هفته نهم لیگ برتر به کام استقلال و پرسپولیس، سپاهان متوقف شد و تراکتور در انتظار رأی انضباطی | اخبار ورزشی
ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به 6200 مگاوات رسید
پوشش زنده پاراآسیایی| 4 مدال در آغاز روز سوم/ بخت و 2 جودوکار در فینال
زمین لرزه 3.7 ریشتری فراشبند را لرزاند
تعاونی ها محور توسعه اقتصادی خراسان جنوبی باشند
تمرکززدایی نباید به انتقال مشکلات تهران منجر شود
تازه ترین خبر های جنگ | عراقچی: برای جنگ کاملا آماده ایم | مرز پاکستان باز نشد، عراق هم چند گذرگاه مرزی را بست
واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور متوقف شد
با یک جین ستاره علیه طلسم 13 ساله
ثبت نام بلوبانک 1405؛ لینک افتتاح حساب آنلاین، مدارک لازم و آموزش مرحله به مرحله
وظایف شورای عالی امنیت ملی (شعام)
علائم و نشانه های سردی معده چیست؟ | چگونه سردی معده را از بین ببریم؟
آینده ی گربه وار 
لحظه به لحظه از ناگویا: پرچمدار ایران وارد می شود
حادثه هولناک در جاده جیرفت ـ دلفارد؛ 10 نفر کشته و مصدوم شدند
قیمت طلا امروز سه شنبه 28 مهر 1405 / طلا رو به صعود است یا سقوط؟
هشدار جدی روزنامه اطلاعات درباره بازگشت ترور های سیاسی: اگر جلوی تندرو ها را نگیرید، نوبت خودتان هم می رسد
سفر در زمان با «نیلوفر» 22 ساله: عکسی دیده نشده از پشت صحنه فیلم «طوفان نوح» در سال 1346 که شما را شگفت زده می کند!
کمک روسیه به عمان در تأمین امنیت مرزها چه معنایی دارد؟
آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ارشد از امروز

موضوعات داغ:
شورای عالی امنیت ملی
حضرت زهرا(س)
هفته نهم لیگ برتر
دیدار محرمانه
شهرستان ساوه
هزار تومانی
مالیات بر درآمد حقوق
بازی های پاراآسیایی
فرمانده انتظامی
جمعیت هلال احمر
والتر زنگا
ادسون آلوارز
خاک سپاری
المپیک ژاپن
سردار مصطفایی
بروکلین بکهام
بسطاق
کاوشگر قمری
حمله اشرار
نمایندگان باشگاه پرسپولیس
گل شیر
اوستیای شمالی
خلخالیان
دیپلماسی میدان
وحید حیدریه
روزداری
قره قیطان
خاتم الانبیا
ینگی کند
ذربایجان
حقوق بازنشستگان
کانون نویسندگان
مستمری بگیران
کارشناسی ارشد
هادی سبحانیان
انقلاب اسلامی
عضو شورای شهر
مالکان خودرو
دستگاه گوارش
میان دوره ای
زمین لرزه ای
گزارش بازار
اطلاع رسانی
تمامیت ارضی
برنج ایرانی
کارت هوشمند
شهر فراشبند
سازمان برنامه و بودجه کشور
هفته نهم لیگ برتر فوتبال
فرمانده انتظامی استان
سازمان همکاری شانگهای
سازمان برنامه و بودجه
لیگ برتر فوتبال ایران
سخنگوی سپاه پاسداران
سپاه پاسداران انقلاب
سخنگوی وزارت خارجه
گزارش لحظه به لحظه
هشت سال دفاع مقدس
بنیامین نتانیاهو
بیماری های واگیر
رییس جمهور ایران
جانباز دفاع مقدس
نیروگاه خورشیدی
ورزشکاران ایران
طرح های توسعه ای
صندوق بازنشستگی
علیرضا بیرانوند
منطقه خاورمیانه
سازمان زیباسازی
عادل فردوسی پور
حضرت فاطمه زهرا
لیگ برتر فوتبال
سامانه خورشیدی
اشراف اطلاعاتی
ایران و آمریکا
سامانه ثبت نام
امیر مهدی ژوله
شورای عالی کار
برنامه و بودجه
استان خوزستان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->