پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه دوم
بروزرسانی: 11:57
21 -
  آمریکا یک نفتکش دیگر حامل نفت ونزوئلا را توقیف کرد
آفتاب نو- بین الملل- 6  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 06:56 80282970


آمریکا دیروز شنبه یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را در نزدیکی سواحل این کشور توقیف کرد. این اقدام تنها چند روز پس از آن انجام شد که ترامپ . - .. آمریکا دیروز شنبه یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را ...
ونزوئلا - نفت ونزوئلا - آمریکا - توقیف - نفتکش - تامین مالی تروریسم - تحریم


22 -
  آمریکا نفتکش ونزوئلا را توقیف کرد
تابناک- بین الملل- 6  ماه پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 08:05 80272065


این دومین بار در هفته های اخیر است که نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا نفتکشی را توقیف می کنند. - آمریکا دیروز شنبه یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را در نزدیکی سواحل این کشور توقیف کرد.
ونزوئلا - آمریکا - توقیف - نفتکش - تامین مالی تروریسم - نیروهای آمریکایی - تحریم


23 -
  آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - جمعه 28 آذر 1404، 09:46 80251136


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز اطلاعات مالی ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره ...
معاون وزیر - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - هادی


24 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد؛ ابلاغ آیین نامه جدید
خبر آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:30 80224172


نسخه اصلاحی آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد. -
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - تروریسم - مالی - آیین - نامه


25 -
  ابلاغ قوانین جدید ضدپولشویی به صرافی ها
عصر ایران- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:05 80222521


به صرافی ها نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» ابلاغ شد ...
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - آیین نامه - تأمین مالی - مالی - پولشویی - آیین


26 -
  آیین نامه های مبارزه با پولشویی به صرافی ها ابلاغ شد
شفقنا- سیاسی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 13:07 80221010


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - آیین - تروریسم - نامه


28 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 11:30 80219696


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - اصلاح - آیین - تروریسم - نامه


29 -
  فرهنگ سازی رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 07:20 80216971


با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - بانک - تروریسم


30 -
  ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از توقیف نفتکش ونزوئلایی در کاراییب
رویداد 24- بین الملل- 7  ماه پیش - جمعه 21 آذر 1404، 00:02 80171246


«ما به تحریم های ونزوئلا متعهد هستیم و اجازه نمی دهیم نفتکش های این کشور برای تامین مالی تروریسم مواد مخدر نفت بفروشند. - کارولین لویت در ادامه ادعایش گفت: ما به تحریم های ونزوئلا متعهد ...
سخنگوی کاخ سفید - ونزوئلا - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - توقیف نفتکش - کاخ سفید - نفتکش


31 -
  استاندار بوشهر: حمایت قاطع از سرمایه گذاری دانش محور، گامی به سوی توسعه پایدار
ایونا نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 15 آذر 1404، 18:16 80113699


بوشهر - استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاری های دانش محور، تقویت زنجیره تولید را یکی از اولویت های راهبردی این استان برای دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد. اولویت ...
استاندار بوشهر - استان - سرمایه گذاری - استاندار - بوشهر - توسعه پایدار - اقتصادی


32 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- بین الملل- 7  ماه پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 22:47 80064163


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مانیتورینگ - ایران - سفیر ایران در روسیه - روسیه


33 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 7  ماه پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله


34 -
  کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه های جدید
پارس فوتبال- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 16:37 80008821


به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی درگاه های آی پی جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ - اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک ...
مدیر عامل بانک رفاه کارگران - نظام بانکی - سامانه - اعتبار - الکترونیک - تامین مالی تروریسم - مدیر عامل


35 -
  کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه های جدید
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 16:30 80008727


به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی درگاه های آی پی جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ - به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی ...
سامانه - اعتباری - پولشویی - خرید - نظام بانکی - الکترونیک - دستور کار


36 -
  ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 11:18 80004968


در بیست وچهارمین جلسه کمیته تخصصی بازار سرمایه، گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی به عنوان هشتمین گواهی نامه رسمی این بازار به تصویب رسید. - ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - گواهی نامه - بازار سرمایه - پولشویی - گواهی - مبارزه - بازار


37 -
  بانک مرکزی برزیل نظارت بر شرکتهای رمزارز را تشدید کرد
زوم ارز- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 11:08 79847777


بانک مرکزی برزیل چارچوب نظارتی جامعی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال معرفی کرده که اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به بخش رمزارز در این کشور تسری می ...
بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - مرکزی - رمزارز - بانک - تامین مالی - قوانین


38 -
  تعیین عملکرد دستگاه ها در رفع آسیب های پولشویی به عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی
رونویس- سیاسی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 09:48 79789999


به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، از سال 1404 اجرای به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، - به گزارش رونویس به نقل از مرکز ...
جشنواره شهید رجایی - دستگاه ها - دستگاه - اطلاعات - ارزیابی - پولشویی - مالی


39 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


40 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صبح فوتبالی


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| خلاصه بازی پرتغال 2 – کرواسی 1/ یک نبرد جنون آمیز دیگر؛ رونالدو و دوستان مدیون VAR (با گزارش انگلیسی)
ادعاهای جدید ترامپ: رهبران فعلی ایران منطقی تر هستند/ ایران یک رادار جدید و خوب داشت و هفته گذشته ما آن را منفجر کردیم
خلاصه بازی سوییس 2 - الجزایر 0 | مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026
چه کنیم در خیابان دچار آفتاب سوختگی نشویم؟/ توصیه های متخصص پوست
سوییس 2 الجزایر 0/ شکلات سوییسی خوشمزه تر بود
ماموریت سخت محرم برای جبران فصل نیمه تمام
ادای احترام شخصیت های جهان به پیکر رهبر شهید انقلاب
آخرین وضعیت خدمات بانک ملی ایران؛ خدمات فعال افزایش یافت و روند توسعه ادامه دارد
تشییع رهبر شهید انقلاب، تجدید عهد ملت برای ادامه راه است
فال ابجد | فال ابجد فردا شنبه 13 تیر ماه 1405
رونالدو به شایعه خداحافظی واکنش نشان داد؛ آخرین جام جهانی CR7 نیست؟
خداوند حافظ راه، خون و مجاهدت شهداست
جام جهانی ویترین ستاره های بی باشگاه؛ رقابت برای جذب 14 بازیکن آزاد
نعمتی: تأسیس مراکز جدید، تضمین اشتغال دانشجویان است
افزایش 6 هزار تومانی دلار قبل از تعطیلات
ادای احترام هیئت های بین المللی به پیکر رهبر شهید در مصلای تهران
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه 12 تیر 1405 + جدول
بررسی لپ تاپ MSI Raider 18 HX AI؛ هیولای گیمینگ MSI
عدالت دیجیتال علیه پول های کثیف
تصویری از «سیلوستر استالونه» در نمایی از فیلم اولین خون؛ سال 1361
یک شلیک دقیق و هزار خطای راهبردی | تاریخ تحول ترور سیاسی و دیپلماسی خشونت
ویدئو | ناکامی جیمی جامپ در رسیدن به رونالدو
متا ساخت بازی با هوش مصنوعی را برای کاربران ساده تر کرد
ویدیوی خودسوزی یک معترض مقابل مقر سازمان ملل

موضوعات داغ:
شهید انقلاب
جام جهانی 2026
ادای احترام
شرکت برق منطقه ای
برق منطقه ای
انقلاب اسلامی
شرکت برق منطقه ای غرب
آفتاب سوختگی
سلمان فارسی
مراسم تشییع
آزادی مذهبی
اساتید مسلمان
قانون مداری
ایت الله سیستانی
عمر سعید
آیت الله هاشمی رفسنوانی
سواد خواندن
مسعود بهبهانی نیا
جردن باروز
تئاتر هامون
انتخابی کاپ آسیا
سرگذشت
میزان طلاق
مهندسی فرهنگی
یاران عالمیان
شهردار بردسیر
ابرروایت
نیروی انتظامی خراسان رضوی
علی صلح جو
دبیرکل بانک مرکزی
اقلیم کردستان عراق
کریستیانو رونالدو
سازمان هواپیمایی
نیچروان بارزانی
سریال تلویزیونی
وزیر امور خارجه
مصلی امام خمینی
سازمان ملل متحد
سید عباس عراقچی
داوود میرباقری
نیروهای امنیتی
اشتغال آمریکا
اقلیم کردستان
فوتبال پرتغال
شرکت های صوری
شرایط ثبت نام
معاون آموزشی
کردستان عراق
حکمرانی داده
محرم نویدکیا
گزارش بازار
عباس عراقچی
مصلای تهران
رییس سازمان
فیلم برداری
پایگاه خبری
خواهر کریستیانو رونالدو
آیت الله العظمی خامنه ای
مذاکرات ایران و آمریکا
تیم ملی فوتبال پرتغال
ایالات متحده آمریکا
شهدای انقلاب اسلامی
سخنگوی وزارت خارجه
فرودگاه بین المللی
به صورت شبانه روزی
تاریخ معاصر ایران
استقلال پرسپولیس
نماینده ولی فقیه
فرودگاه مهرآباد
آیت الله العظمی
متخصص پوست و مو
مشکلات اقتصادی
تیم ملی پرتغال
بانک ملی ایران
در بازار امروز
مقابله با فساد
ایران و آمریکا
کتائب حزب الله
پیراهن تیم ملی
شهید مدافع وطن


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->