پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه دوم
بروزرسانی: 03:45
21 -
  پاکستان واحد تحقیق جرایم رمزارزی راه اندازی کرد
عصر ایران- اقتصادی- 72  روز پیش - چهارشنبه 31 تیر 1405، 11:15 81926771


دولت پاکستان در ادامه برنامه های خود برای قانونمند کردن بازار رمزارزها، واحد تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با رمزارزها ایجاد کرد. - پاکستان واحد تحقیق جرایم رمزارزی راه اندازی کرد/آخرین ...
رمزارز - رمزارزها - پاکستان - راه اندازی - سازمان تحقیقات - تحقیق - واحد


22 -
  کوچ اجباری شرکت های رمزارزی؛ بهای زیاده خواهیِ رگولاتورهای اروپایی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 76  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 14:00 81896449


با اتمام دوره گذار18ماهه قانون بازارهای دارایی های رمزارزی، بازار رمزارز اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی شده است. ، این تحول بزرگ، ضمن ایجاد وضوح قانونی، چالش های قابل توجهی را نیز برای ...
رمزارز - اتحادیه اروپا - دارایی - اتحادیه - اروپا - بازار - قانون


23 -
  آمریکا از اعمال تحریم های تازه علیه حزب الله خبر داد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 93  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 22:52 81777800


ایالات متحده آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه آنچه شبکه مالی حزب الله لبنان توصیف شده است، خبر داد و عنوان کرد که این تحریم ها شامل 5 نهاد و 16 شخص می شود. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه ...
حزب الله - تحریم ها - تحریم - وزارت خزانه داری آمریکا - کشورهای عضو - مالی - آمریکا


24 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 93  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 22:50 81777785


آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه آنچه شبکه مالی حزب الله لبنان خوانده، خبر داد و اعلام کرد: این تحریم ها شامل 5 نهاد و 16 شخص می شود. - آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه آنچه شبکه مالی ...
تحریم ها - حزب الله لبنان - حزب الله - تحریم - مالی - آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا


25 -
  تحریم های تازه آمریکا علیه حزب الله
عصر ایران- بین الملل- 93  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 21:50 81777499


این وزارتخانه افزود که این اقدامات علیه آنچه که موسسات مالی اصلی مرتبط با حزب الله توصیف شده، از جمله «القرض الحسن» و «بیت المال»، به همراه مقامات ارشد مرتبط با این دو سازمان، - این ...
حزب الله - تحریم ها - تحریم - مالی - وزارت خزانه داری آمریکا - موسسات مالی - مرتبط


26 -
  آمریکا تحریم های جدید علیه حزب الله اعمال کرد
نور نیوز- بین الملل- 93  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 21:25 81777388


وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه 5 نهاد و 16 فرد مرتبط با شبکه مالی حزب الله خبر داد؛ اقدامی که با هماهنگی برخی کشورها در چارچوب TFTC انجام شده است. - وزارت خزانه داری ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - حزب الله - خزانه داری - تحریم - مالی


27 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 19:40 81583685


پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو،
تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - مقابله - مالی


28 -
  خریدهای میلیاردی بدون رصد مالی؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 11:50 81542823


غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز جولان پول های بی هویت در بازار خودروهای لوکس و املاک شده است. - غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز جولان پول های بی هویت در ...
تامین مالی تروریسم - مالی - خودروهای لوکس - شفافیت - اقتصاد - تامین مالی - مبارزه با پولشویی


29 -
  پیروزی حقوقی برای بایننس؛ دادگاه آمریکا پرونده تأمین مالی تروریسم را بست
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 18 اسفند 1404، 10:03 81026174


دادگاهی در آمریکا شکایتی مبنی بر همکاری بایننس و چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل سابق این صرافی در تامین مالی تروریسم را به طور کامل رد کرد. - به گزارش بازار ، این پیروزی عمده برای بزرگ ترین ...
بایننس - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - دادگاه آمریکا - دادگاه - پیروزی


30 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 16:38 80890472


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - صفحه اقتصاد - این همایش دو روزه به ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - بانک رفاه کارگران - مبارزه - تامین مالی - بانک رفاه


31 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 15:22 80889606


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بانک رفاه کارگران - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - بانک رفاه


32 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
رونگار- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 15:12 80889483


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بانک رفاه کارگران - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - بانک رفاه


33 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 11:37 80886762


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. -
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی - بانک رفاه کارگران - تروریسم - مبارزه


34 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
رویداد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 11:37 80886760


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - بانک رفاه کارگران - تامین مالی - مبارزه - تروریسم


35 -
  آخرین وضعیت پرونده FATF/ چرا ایران در لیست سیاه ماند؟
سرنویس- بین الملل- 8  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 12:48 80819660


در صورتی که ایران کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند، FATF در مورد مراحل بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل، - در صورتی که ایران کنوانسیون ...
تامین مالی تروریسم - ایران - لیست سیاه - تامین مالی - مالی - وضعیت - تروریسم


36 -
  FATF به ایران اولتیماتوم داد؟ بیانیه جدید سرنوشت اقتصاد را رقم می زند!
سرانه- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 11:16 80806632


الزامات FATF و چالش های ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در پی نشست عمومی اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد،
تامین مالی تروریسم - ایران - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی - بیانیه - جمهوری اسلامی ایران


37 -
  فوری: سرنوشت ایران در FATF به لبه پرتگاه رسید! افشاگری تکان دهنده
سرانه- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 08:16 80804392


مواجهه ایران با الزامات FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و خطر لیست سیاه. - مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، آخرین وضعیت پرونده این کشور در گروه ویژه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - تامین مالی تروریسم


38 -
  هشدار بی سابقه مرکز اطلاعات مالی: پرونده FATF ایران در آستانه فاجعه!
سرانه- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 00:01 80802624


لیست سیاه FATF، اقتصاد ایران را با چالش های جدیدی روبرو می کند - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی کشور با انتشار بیانیه ای، آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی ...
تامین مالی تروریسم - مالی - اقدام - ایران - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی - پیشرفت


39 -
  آیا ایران چراغ خاموش در حال اجرای مفاد قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم FATF است؟
رویداد 24- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 14:47 80747847


سامانه ثبت گزارش معاملات مشکوک به پولشویی توسط مرکز ملی اطلاعات مالی راه اندازی شد. - رویداد24  بر اساس ماده 141 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، سامانه ثبت گزارش ...
معاملات - پولشویی - راه اندازی - سامانه ثبت - سامانه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم


40 -
  57 اقدام ضد پولشویی در نظام بیمه ای ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 08:35 80578276


بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد. - بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام،
پولشویی - بیمه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - برنامه - بیمه زندگی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
بختیاری زاده دست روی لژیونر مدنظر پرسپولیس گذاشت
اولین ترکش خروج رونالدو از اردوی تیم ملی به پرتغال برخورد کرد + عکس
پخش زنده بازی دانمارک و پرتغال/ تماشای مسابقه سلسائوی اروپا بدون رونالدو در لیگ ملت ها!
این غذاها کلسترول شما را به آرامی بالا می برند!
قیمت طلا و سکه امروز جمعه 10 مهر 1405 / افزایش همه قیمت ها + جدول و جزییات
ترکیب دانمارک و پرتغال؛ نخستین بازی پرتغال پس از رونالدو
ترامپ در اظهاراتی تناقض آمیز از تسلیم ایران سخن گفت
برنامه بازی های استقلال 1405؛ زمان بازی استقلال و تراکتور + جدول کامل مسابقات
هشدار تند به عمان؛ مشاور قالیباف: خصب به مسیر دور زدن تنگه هرمز تبدیل شده است
قیمت طلای 18 عیار جمعه 10 مهر 1405 / طلا دوباره گران شد + پیش بینی
سردار حسن زاده: خروج آمریکایی ها از عراق سرآغاز خروج تمام بیگانگان از منطقه است
آیین اعطای ششمین نشان عالی خورشید
دیدار حجت الاسلام پناهیان با خانواده شهید حسین هاشم، از شهدای حزب الله
دلار و یورو در زمان بسته شدن بازار چقدر بود؟
جدول خاموشی برق یزد جمعه 10 مهر 1405+ برنامه قطعی برق یزد و شهرهای استان  
ایران سوم جهان در تعداد تعطیلات رسمی؛ 26 روز تعطیلی در سال!
توصیه های سردار قاآنی خطاب به سران عربستان سعودی
جزییات وام خرید خودرو بانک مهر ایران: مدارک و مراحل دریافت
مصدومیت چهار آتش نشان در آتش سوزی انبار لوازم یدکی مهاباد | بازتاب امروز
پایان نمادین بازی قونیه اسپور و فلسطین در دقیقه 89:59
فال روزانه واقعی جمعه 10 مهر 1405
پزشکیان: هیچ گاه از گفت وگو فرار نکرده ایم و نخواهیم کرد/ برخی «کنار گود نشسته اند و می گویند لنگش کن»/ عده ای که نمی خواهند کارها به درستی انجام شود، اقدامات روسای قوه قضاییه و مقننه را نقد می کنند
هدیه پلیس کردستان به دو نوجوان در پی ماجرای کتک خوردن از مأمور ناجا+فیلم
سونی فناوری ارتقای گرافیک هوش مصنوعی را برای PS5 معرفی کرد
رییس بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی: حمایت از نخبگان باید به حل مسائل واقعی کشور منجر شود

موضوعات داغ:
آمریکایی ها
100 میلیون تومان
شرکت راه آهن
سردار قاآنی
رییس پلیس راهور کردستان
بازی استقلال و تراکتور
شهدای کارمند
نیروی دریایی آمریکا
حجت الاسلام پناهیان
سحر ولدبیگی
شورای نگهبان
مجلات علمی
وهاد اسلامی
علی ممیزی
پلنگ آب
مناظره های انتخاباتی
تاثیر گروه خونی
داوود حقدوست
علیرضا مهرعلیان
افزایش حق مسکن کارگران
قوطه شرقی
سازمان وهاد کشاورزی
غبارروبی
حیدر رقابی
بودیمیر
تور تایلند
فریاد زنده باد ایران
شهر محمدیار
مطالبات رهبر معظم انقلاب
قیمت خانه
آتش سوزی انبار
تولید کنندگان
تعطیلات رسمی
فرمانده سپاه
تحریم های آمریکا علیه ایران
افزایش قیمت
ایران خودرو
دانلود آهنگ
شرکت خودروسازی ایران خودرو
دبیر شورای عالی امنیت ملی
نقل وانتقالات زمستانی
وزیر امور خارجه ایران
شورای عالی امنیت ملی
یگان حفاظت محیط زیست
سرهنگ رضا همتی زاده
استقلال و پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
آرنولد شوارتزنگر
لیگ ملت های اروپا
شهرستان کرمانشاه
وزارت خزانه داری
مأموران انتظامی
وزیر امور خارجه
حفاظت محیط زیست
رژیم صهیونیستی
محمد رسول الله
انقلاب اسلامی
رضا همتی زاده
بازیگر سینما
کشورهای جهان
فوتبال ایران
اهالی سینما
بازار داخلی
برنامه ریزی
پایگاه خبری
بانک قرض الحسنه مهر ایران
برنامه بازی های استقلال
وزارت خزانه داری آمریکا
آرمان های انقلاب اسلامی
نیروی قدس سپاه پاسداران
فرمانده نیروی قدس سپاه
بیماری های قلبی عروقی
رییس بنیاد ملی نخبگان
سپاه پاسداران انقلاب
سردار اسماعیل قاآنی
بانک قرض الحسنه مهر
فرهنگ ایثار و شهادت
فرمانده یگان حفاظت
دروازه بان تراکتور
پروژه های سینمایی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->