پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه سوم
بروزرسانی: 13:24
41 -
  تتر، TRON و TRM بیش از 300 میلیون دلار را مسدود کردند
زوم ارز- اقتصادی- 8  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 19:53 79743911


واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به صورت مشترک توسط تتر، TRON و TRM Labs اداره می شود اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت های مجرمانه را در سطح جهان فریز کرده. - واحد مبارزه ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - دارایی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - جرایم


42 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


43 -
  توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز
ایلنا- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 12:00 79708331


سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز گفت: برای کشتی توقیف شده برای مالک اسراییلی اصل با عنوان تامین مالی 170 میلیون دلار کیفرخواست تشکیل و درخواست مجازات شد. - به ...
سخنگوی قوه قضاییه - اسراییلی - قوه قضاییه - میلیون دلار - دادسرای عمومی و انقلاب - کشتی - توقیف


44 -
  جزییات مهم توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز
سرنویس- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:58 79708286


سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که پرونده کشتی صهیونیستی توقیف شده در تنگه هرمز با صدور کیفرخواست به دادگاه بین الملل تهران ارجاع شده و برای مالک آن، - اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ...
سخنگوی قوه قضاییه - قوه قضاییه - صدور کیفرخواست - تنگه هرمز - بین الملل - نیروی دریایی سپاه پاسداران - دادسرای عمومی و انقلاب


45 -
  توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز/ سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد
جماران- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:55 79708264


اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و برای مالک اسراییلی ...
سخنگوی قوه قضاییه - اسراییلی - قوه قضاییه - رژیم صهیونیستی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - توقیف


46 -
  پرونده ای 170 میلیون دلاری علیه مالک صهیونیستی؛ جزییات تازه از کشتی توقیف شده در خلیج فارس
خبر آنلاین- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:50 79708193


نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. - پرونده ای 170 میلیون دلاری علیه مالک صهیونیستی؛ جزییات تازه از کشتی توقیف شده در خلیج فارس نشست خبری اصغر جهانگیر، ...
اصغر جهانگیر - سخنگوی قوه قضاییه - میلیون دلار - پرونده - اصحاب رسانه - جهانگیر - دادسرای عمومی و انقلاب


47 -
  دلواپسی دلواپسان/ خروج از لیست سیاه FATF چقدر شدنی است؟
سرنویس- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 08:48 79705853


رییس مجلس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را به رییس جمهور ابلاغ کرده بود و طبیعی است در این مدت کوتاه نه ...
دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - جمهور - اقدام


48 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی حذف نشد؟
شفقنا- سیاسی- 8  ماه پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 13:27 79698280


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - وی در توضیح این مطلب افزود: ...
لیست سیاه - اف ای تی اف - اقدام - برنامه - تصویب - تامین مالی تروریسم - لیست


49 -
  ناگفته های تکان دهنده از حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف
خبر آنلاین- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:15 79691074


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


50 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف
خبر آنلاین- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:05 79690998


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


51 -
  اف ای تی اف رسما پاسخ مقامات ایران را داد
رونویس- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 01:08 79681929


کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - تامین مالی - مالی - اقدام - تروریسم - ایران


52 -
  پشت پرده باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
اندیشه معاصر- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 19:13 79679275


گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - فرارو- گروه ویژه اقدام مالی ...
ایران - گروه ویژه - مقابله - اعلام - مالی - کنوانسیون بین المللی - جرائم سازمان یافته


54 -
  اف ای تی اف رسما پاسخ مقامات ایران را داد
آفتاب نو- بین الملل- 8  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:31 79675546


کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را طبق استانداردهای این کارگروه تصویب و اجرا کند، - جامعه ورزشی آفتاب نو: کارگروه ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - اقدام - مالی - تامین مالی - تروریسم - ویژه


55 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
نور نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 09:00 79672225


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - بین الملل - اقدام


56 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
رونویس- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:43 79672077


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین . - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - مالی - پول شویی - اقدام - ایران - بین المللی


57 -
  اف ای تی اف درباره ایران بیانیه صادر کرد
خبر آنلاین- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 07:05 79671478


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کاستی ها - تامین مالی - مالی - کارگروه - ایران - بیانیه


58 -
  اف ای تی اف: ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
ایسنا- سیاسی- 8  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:05 79670132


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - اقدام - ایران


59 -
  بسیجیان میدان داران جهاد در کشورند
حوزه نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 17:37 79667860


حوزه/ امام جمعه سلفچگان با بیان این که بسیجیان میدان داران جهاد در کشور هستند، گفت: فرهنگ بسیح باید در همه جامعه گسترش یابد. - به گزارش خبرگزاری حوزه ، حجت الاسلام والمسلمین مهدی غروی ...
دولت جمهوری اسلامی ایران - کنوانسیون بین المللی - جمهوری اسلامی ایران - لیست تروریستی - جمهوری اسلامی - سلفچگان - حجت الاسلام والمسلمین


60 -
  صفر تا صد سی اف تی / شروط ایران در کدام نهاد تعیین می شود؟
افکارنیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 21:22 79651432


حق شرط گذاشتن در حقوق بین الملل مرسوم است و به کشورها اجازه می دهد بدون قبول کامل همه مفاد، عضو شوند. از لحاظ فنی همین اقدام ایران باعث می شود ایران رسما طرف معاهده باشد اما با استثناهایی ...
ایران - بین الملل - حقوق بین الملل - دولت جمهوری اسلامی ایران - بین المللی - کنوانسیون بین المللی - تامین مالی


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| خلاصه بازی پرتغال 2 – کرواسی 1/ یک نبرد جنون آمیز دیگر؛ رونالدو و دوستان مدیون VAR (با گزارش انگلیسی)
واکنش سخنگوی باشگاه پرسپولیس به اتفاقات اخیر و ماجرای اسکوچیچ
ادعاهای جدید ترامپ: رهبران فعلی ایران منطقی تر هستند/ ایران یک رادار جدید و خوب داشت و هفته گذشته ما آن را منفجر کردیم
چه کنیم در خیابان دچار آفتاب سوختگی نشویم؟/ توصیه های متخصص پوست
خلاصه بازی سوییس 2 - الجزایر 0 | مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026
ویدیو| اشک های کواچیچ پس از حذف کرواسی از جام جهانی
ادای احترام شخصیت های جهان به پیکر رهبر شهید انقلاب
نقشه کامل مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد اعلام شد
تشییع رهبر شهید انقلاب، تجدید عهد ملت برای ادامه راه است
سفر 12 هزار کیلومتری یک مسیحی برای وداع با رهبر شهید ایران
خداوند حافظ راه، خون و مجاهدت شهداست
مشخصات لپ تاپ خوب چیست؟ 13 ویژگی مهم که قبل از خرید باید بدانید
آخرین وضعیت خدمات بانک ملی ایران؛ خدمات فعال افزایش یافت و روند توسعه ادامه دارد
خبر خوش شرانول برای سهامداران: ایرانول 6 همت سود تقسیم کرد
واکنش پرسپولیس به حواشی نیمکت | مذاکرات چراغ خاموش پیش می رود
فال ابجد | فال ابجد فردا شنبه 13 تیر ماه 1405
متا ساخت بازی با هوش مصنوعی را برای کاربران ساده تر کرد
رونالدو به شایعه خداحافظی واکنش نشان داد؛ آخرین جام جهانی CR7 نیست؟
نعمتی: تأسیس مراکز جدید، تضمین اشتغال دانشجویان است
سپاه: خطای محاسباتی دشمن با پاسخی کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد
ونزوئلا، 7 روز پس از ویرانگرترین زلزله قرن اخیر
تصویری از «سیلوستر استالونه» در نمایی از فیلم اولین خون؛ سال 1361
ویدئو | ناکامی جیمی جامپ در رسیدن به رونالدو

موضوعات داغ:
شهید انقلاب
محصولات ایران خودرو
جام جهانی 2026
ایران خودرو
ادای احترام
انقلاب اسلامی
آفتاب سوختگی
سلمان فارسی
محمدی گلپایگانی
دانشگاه جامع علمی کاربردی
40 درصد
ادعای دروغین
شاهین تابان بوشهر
محمدحسین رحمانی
آرم طرح
دارویی
رویا صالحی
زلقی
ورزش دانش آموزی
اتحادیه های کشاورزی
تیرازیس
ماده 29 قانون انتخابات
بوستان ملی باراجین
ایرانی ها در لیگ قهرمانان
دفترچه کاغذی
2 هفته
زیدشت
حزب کارگزاران سازندگی
سردار حاجی زاده
توافق الحدیده
سید عباس عراقچی
داوود میرباقری
مشکلات اقتصادی
خودروهای داخلی
آلومینیوم اراک
اقلیم کردستان
فوتبال پرتغال
شرکت های صوری
معاون آموزشی
نیروهای مسلح
کردستان عراق
حکمرانی داده
محرم نویدکیا
فوتبال ایران
عباس عراقچی
فیلم برداری
آمار ازدواج
خواهر کریستیانو رونالدو
آیت الله العظمی خامنه ای
مذاکرات ایران و آمریکا
باشگاه آلومینیوم اراک
تیم ملی فوتبال پرتغال
لیگ برتر فوتبال ایران
ایالات متحده آمریکا
شهدای انقلاب اسلامی
دانشگاه کالیفرنیا
تاریخ معاصر ایران
استقلال پرسپولیس
نماینده ولی فقیه
لیگ برتر فوتبال
آیت الله العظمی
متخصص پوست و مو
مدیران استقلال
باشگاه استقلال
تیم ملی پرتغال
بانک ملی ایران
در بازار امروز
پاسخ به سوالات
مقابله با فساد
ایران و آمریکا
کتائب حزب الله
پیراهن تیم ملی
شهید مدافع وطن
تیم ملی فوتبال
میلیارد تومان
حزب الله عراق
صورت های مالی
اشعه فرابنفش
گزارش عملکرد
موسسه فرهنگی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->