پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه سوم
بروزرسانی: 03:15
41 -
  احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه
تسنیم نیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - یکشنبه 21 دی 1404، 22:25 80507639


در پی تعرض عناصر ضدایرانی به سفارت ایران در لندن، سفیر انگلیس به وزارت خارجه احضار شد. - وی همچنین درباره ادامه حضور و فعالیت برخی تشکیلات تروریستی که تحت عنوان رسانه اقدام به نشر دروغ ...
سفیر انگلیس - انگلیس - سفارت جمهوری اسلامی ایران - تروریسم - ایران - سفیر انگلیس در تهران - فعالیت


42 -
  ابلاغ شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 دی 1404، 15:15 80395093


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک ...
سازمان بورس - برنامه - مبارزه با پولشویی - اقدام - نامه - پولشویی - سازمان


43 -
  آمریکا یک نفتکش دیگر حامل نفت ونزوئلا را توقیف کرد
آفتاب نو- بین الملل- 9  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 06:56 80282970


آمریکا دیروز شنبه یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را در نزدیکی سواحل این کشور توقیف کرد. این اقدام تنها چند روز پس از آن انجام شد که ترامپ . - .. آمریکا دیروز شنبه یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را ...
ونزوئلا - نفت ونزوئلا - آمریکا - توقیف - نفتکش - تامین مالی تروریسم - تحریم


44 -
  آمریکا نفتکش ونزوئلا را توقیف کرد
تابناک- بین الملل- 9  ماه پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 08:05 80272065


این دومین بار در هفته های اخیر است که نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا نفتکشی را توقیف می کنند. - آمریکا دیروز شنبه یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را در نزدیکی سواحل این کشور توقیف کرد.
ونزوئلا - آمریکا - توقیف - نفتکش - تامین مالی تروریسم - نیروهای آمریکایی - تحریم


45 -
  آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 28 آذر 1404، 09:46 80251136


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز اطلاعات مالی ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره ...
معاون وزیر - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - هادی


46 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد؛ ابلاغ آیین نامه جدید
خبر آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:30 80224172


نسخه اصلاحی آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد. -
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - تروریسم - مالی - آیین - نامه


47 -
  ابلاغ قوانین جدید ضدپولشویی به صرافی ها
عصر ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:05 80222521


به صرافی ها نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» ابلاغ شد ...
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - آیین نامه - تأمین مالی - مالی - پولشویی - آیین


48 -
  آیین نامه های مبارزه با پولشویی به صرافی ها ابلاغ شد
شفقنا- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 13:07 80221010


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - آیین - تروریسم - نامه


50 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 11:30 80219696


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - اصلاح - آیین - تروریسم - نامه


51 -
  فرهنگ سازی رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 07:20 80216971


با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - بانک - تروریسم


52 -
  ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از توقیف نفتکش ونزوئلایی در کاراییب
رویداد 24- بین الملل- 10  ماه پیش - جمعه 21 آذر 1404، 00:02 80171246


«ما به تحریم های ونزوئلا متعهد هستیم و اجازه نمی دهیم نفتکش های این کشور برای تامین مالی تروریسم مواد مخدر نفت بفروشند. - کارولین لویت در ادامه ادعایش گفت: ما به تحریم های ونزوئلا متعهد ...
سخنگوی کاخ سفید - ونزوئلا - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - توقیف نفتکش - کاخ سفید - نفتکش


53 -
  استاندار بوشهر: حمایت قاطع از سرمایه گذاری دانش محور، گامی به سوی توسعه پایدار
ایونا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 15 آذر 1404، 18:16 80113699


بوشهر - استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاری های دانش محور، تقویت زنجیره تولید را یکی از اولویت های راهبردی این استان برای دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد. اولویت ...
استاندار بوشهر - استان - سرمایه گذاری - استاندار - بوشهر - توسعه پایدار - اقتصادی


54 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- بین الملل- 10  ماه پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 22:47 80064163


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مانیتورینگ - ایران - سفیر ایران در روسیه - روسیه


55 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله


56 -
  کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه های جدید
پارس فوتبال- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 16:37 80008821


به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی درگاه های آی پی جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ - اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک ...
مدیر عامل بانک رفاه کارگران - نظام بانکی - سامانه - اعتبار - الکترونیک - تامین مالی تروریسم - مدیر عامل


57 -
  کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه های جدید
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 16:30 80008727


به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی درگاه های آی پی جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ - به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی ...
سامانه - اعتباری - پولشویی - خرید - نظام بانکی - الکترونیک - دستور کار


58 -
  ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 11:18 80004968


در بیست وچهارمین جلسه کمیته تخصصی بازار سرمایه، گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی به عنوان هشتمین گواهی نامه رسمی این بازار به تصویب رسید. - ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - گواهی نامه - بازار سرمایه - پولشویی - گواهی - مبارزه - بازار


59 -
  بانک مرکزی برزیل نظارت بر شرکتهای رمزارز را تشدید کرد
زوم ارز- اقتصادی- 11  ماه پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 11:08 79847777


بانک مرکزی برزیل چارچوب نظارتی جامعی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال معرفی کرده که اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به بخش رمزارز در این کشور تسری می ...
بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - مرکزی - رمزارز - بانک - تامین مالی - قوانین


60 -
  تعیین عملکرد دستگاه ها در رفع آسیب های پولشویی به عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی
رونویس- سیاسی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 09:48 79789999


به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، از سال 1404 اجرای به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، - به گزارش رونویس به نقل از مرکز ...
جشنواره شهید رجایی - دستگاه ها - دستگاه - اطلاعات - ارزیابی - پولشویی - مالی


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
بختیاری زاده دست روی لژیونر مدنظر پرسپولیس گذاشت
اولین ترکش خروج رونالدو از اردوی تیم ملی به پرتغال برخورد کرد + عکس
پخش زنده بازی دانمارک و پرتغال/ تماشای مسابقه سلسائوی اروپا بدون رونالدو در لیگ ملت ها!
این غذاها کلسترول شما را به آرامی بالا می برند!
قیمت طلا و سکه امروز جمعه 10 مهر 1405 / افزایش همه قیمت ها + جدول و جزییات
هشدار تند به عمان؛ مشاور قالیباف: خصب به مسیر دور زدن تنگه هرمز تبدیل شده است
قیمت طلای 18 عیار جمعه 10 مهر 1405 / طلا دوباره گران شد + پیش بینی
ترکیب دانمارک و پرتغال؛ نخستین بازی پرتغال پس از رونالدو
معرفی گوشی هواوی Mate 90 RS Ultimate Design با حافظه 2 ترابایتی
برنامه بازی های استقلال 1405؛ زمان بازی استقلال و تراکتور + جدول کامل مسابقات
سردار حسن زاده: خروج آمریکایی ها از عراق سرآغاز خروج تمام بیگانگان از منطقه است
دلار و یورو در زمان بسته شدن بازار چقدر بود؟
ترامپ در اظهاراتی تناقض آمیز از تسلیم ایران سخن گفت
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز جمعه 10 مهر 1405 +برنامه خاموشی فارسان، اردل، فلارد، فرخشهر و... (چهارمحال و بختیاری)
جدول خاموشی برق یزد جمعه 10 مهر 1405+ برنامه قطعی برق یزد و شهرهای استان  
پایان نمادین بازی قونیه اسپور و فلسطین در دقیقه 89:59
مصدومیت چهار آتش نشان در آتش سوزی انبار لوازم یدکی مهاباد | بازتاب امروز
جزییات وام خرید خودرو بانک مهر ایران: مدارک و مراحل دریافت
توصیه های سردار قاآنی خطاب به سران عربستان سعودی
ایران سوم جهان در تعداد تعطیلات رسمی؛ 26 روز تعطیلی در سال!
تصویر تازه سحر ولدبیگی و نیما فلاح در محل کار جدیدشان +عکس
پزشکیان: هیچ گاه از گفت وگو فرار نکرده ایم و نخواهیم کرد/ برخی «کنار گود نشسته اند و می گویند لنگش کن»/ عده ای که نمی خواهند کارها به درستی انجام شود، اقدامات روسای قوه قضاییه و مقننه را نقد می کنند
فال روزانه واقعی جمعه 10 مهر 1405
هدیه پلیس کردستان به دو نوجوان در پی ماجرای کتک خوردن از مأمور ناجا+فیلم
رییس بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی: حمایت از نخبگان باید به حل مسائل واقعی کشور منجر شود

موضوعات داغ:
نماینده ولی فقیه
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد
ارز دیجیتال
سیستان و بلوچستان
وزیر امور خارجه
بازی های آسیایی
اسلام آباد غرب
مامور انتظامی
استان چهارمحال و بختیاری
قاطرچی
ضابطان قضایی
مجید قناد
پترا کویتووا
پیشرفت فیزیکی
شرکت اریا
بیمار سوختگی
مسعود نصیری
داروی بیوتکنولوژی
جالب کلوپ
آقای گل ملی جهان
لچه اینتر
کتب دینی
تندران
زیبایی چهره
بیماری صرع
شادترین کشورها
ریشه کنی بی سوادی
پارلمان ایتالیا
سازمان بسیج هنرمندان فارس
دبیر شورای عالی امنیت ملی
سخنگوی سازمان آتش نشانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی
نقل وانتقالات زمستانی
حجت الاسلام والمسلمین
دانشجویان علوم پزشکی
شورای عالی امنیت ملی
استقلال و پرسپولیس
لیگ ملت های اروپا
سازمان آتش نشانی
ورزشکاران ایران
محمد رسول الله
تیم ملی فوتبال
دادسرای نظامی
فعالیت فرهنگی
استان کردستان
بازی ویدیویی
فرمانده سپاه
اهالی سینما
گزارش بازار
دولت انگلیس
حجت الاسلام
اعلام رضایت
گوشی هوشمند
دانش آموزان
جبهه مقاومت
نماینده ولی فقیه در کردستان
نماینده ولی فقیه در استان
روزنامه جمهوری اسلامی
بیماری های قلبی عروقی
گردشگری و صنایع دستی
تیم ملی فوتبال ایران
جمهوری اسلامی ایران
دروازه بان تراکتور
پایگاه خبری تحلیلی
ایستگاه آتش نشانی
ازبکستان و روسیه
چالش های اقتصادی
رییس جمهور روسیه
متولدین فروردین
نمایندگان ایران
بیماری های قلبی
لیگ برتر انگلیس
اعضای هیئت علمی
آذربایجان غربی
برنامه مسابقات
دیدار تدارکاتی
جنایت خانوادگی
عارف حاجی عیدی
امیر قلعه نویی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->