پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 07:45
362 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
جالبتر- اقتصادی- 12  ماه پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 12:22 78960083


باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه های هوشمندسازی و تقاطع گیری اطلاعات، - جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - هوشمندسازی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - خبرنگاران


363 -
  آیا ایران به زودی از لیست سیاه FATF خارج می شود؟
رویداد 24- سیاسی- 12  ماه پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 10:22 78958861


مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور می گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاهی مثبت نسبت به CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) دارد. - مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور می گوید: مجمع تشخیص ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - معاون حقوقی رییس جمهور - مجمع تشخیص مصلحت - تأمین مالی تروریسم - رییس جمهور - تأمین مالی - تروریسم


364 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
زیرنویس نیوز- بین الملل- 12  ماه پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 20:52 78955449


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال 1404 با عملیاتی سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام های بلندی در تقویت حکمرانی داده ها و مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - حکمرانی داده - سامانه - اطلاعات - پولشویی - مالی


365 -
  FATF کل جبهه مقاومت را تروریستی می داند
شهر آرا نیوز- بین الملل- 12  ماه پیش - سه شنبه 28 مرداد 1404، 23:38 78934167


بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات تأمین مالی تروریسم نشان می دهد که علاوه بر حزب الله و حماس، انصارالله یمن نیز در بین گروه های تروریستی قرار گرفته است. - بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات ...
گزارش - تروریست - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - تروریستی - گروه - انصارالله یمن


366 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 12  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


367 -
  افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی
مالی 3- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:28 78915904


افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اعلام کرد با پرداخت مجموع 6 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت.
پول شویی - تأمین مالی تروریسم - میلیارد - صرافی - تراکنش - وزارت خزانه داری آمریکا - دلار


368 -
  برنامه دولت برای برچیدن بساط حساب های اجاره ای
سرنویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 10:58 78900879


مرکز اطلاعات مالی برنامه ای برای مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی و کنترل ورود و خروج اتباع غیرمجاز تدوین کرده است - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های ...
کارت بانکی - اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - برنامه - اجاره - بانکی - بانک


369 -
  چطور از شر حساب های بانکی اجاره ای و کلاهبرداری های مالی خلاص شویم؟
واضح- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:47 78899248


اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای و کلاهبرداری های مالی برنامه اقدام نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مبارزه با سوءاستفاده های مالی مرکز اطلاع ...
جمهوری اسلامی - حساب های بانکی - نظام مقدس - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - مالی - مرکز اطلاع رسانی


370 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به صاحبان حساب های اجاره ای
افکارنیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:37 78899134


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - هشدار جدی بانک ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانک مرکزی - بانک - اجاره


371 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
زیرنویس نیوز- سیاسی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:32 78893624


دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند. - باشگاه خبرنگاران جوان  ...
تأمین مالی تروریسم - شورای امنیت سازمان ملل متحد - تروریسم - پولشویی - شورای امنیت سازمان ملل - ایران - تأمین مالی


372 -
  وزارت اطلاعات پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی ایجاد می کند
نور نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:30 78893559


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - وزارت اطلاعات پایگاه ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - اطلاعات - اتباع - وزارت اطلاعات


373 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
جالبتر- سیاسی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:12 78893379


باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی اظهار کرد: مطالب منعکس شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاش های دولت برای عادی سازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیان گر این واقعیت تلخ است که ظاهراً ...
ایران - عادی سازی - سنگ اندازی - پرونده - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران


374 -
  بساط اجاره حساب و کارت های بانکی با این برنامه برچیده می شود
خبر آنلاین- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:30 78892882


بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد. - بساط اجاره حساب و کارت های بانکی ...
اجاره - تأمین مالی تروریسم - بانک - برنامه - بانکی - کارت - کارت های بانکی


375 -
  سنگ اندازی های مشهود و فاقد استدلال در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
ایرنا- سیاسی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:15 78892680


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه های مدعی صداقت و شفافیت، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - عادی سازی - تروریسم - پیشگیری - پولشویی


376 -
  اجاره دادن حساب و کارت بانکی ساماندهی می شود
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:48 78892373


بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد. - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی ...
تأمین مالی تروریسم - اجاره - کارت بانکی - بانک - اتباع غیرمجاز - بانکی - ساماندهی


377 -
  بساط اجاره حساب و کارت های بانکی برچیده می شود
آفتاب نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:16 78891946


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ... اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی ...
معاونت حقوقی ریاست جمهوری - کارت بانکی - دستگاه های اجرایی - بانک - اجاره - بانکی - برنامه


378 -
  پایان اجاره کارت های بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:05 78891808


در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین ماه سال جاری ابلاغ شد، - در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی ...
تأمین مالی تروریسم - نظام پولی و بانکی - برنامه - بانکی - تأمین مالی - بانک - اقدامات اصلاحی


379 -
  اعلام تصمیم جدید دولت برای کارت های بانکی
روز نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:47 78891564


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - روزنو :اجرای کامل ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانکی - ساماندهی - برنامه


380 -
  تصمیم جدید دولت برای کارت های بانکی اعلام شد
جالبتر- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:32 78891356


خبر را برای من بخوان اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - اتباع غیرمجاز - بانکی - برنامه - بانک


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
قمار بزرگ سهراب با سه مدافع استقلال
7 داور ایرانی از آزمون نخبگان آسیا سربلند بیرون آمدند
خریداران طلا بخوانند؛ پیش بینی قیمت سکه و طلا برای فردا اعلام شد / سکه گران تر می شود یا وقت اصلاح قیمت است؟ تحلیل بازار 16 مرداد / اونس جهانی در مسیر رشد؛ تأثیر آن بر قیمت طلا و سکه ایران چیست؟
منتقد تیم ملی که خودش در لیگ امسال تیم ندارد!
پیام احساسی یایسله آب روی آتش بود!
روحانی بوکسور: در میانه انتخابی تیم ملی خوابی دیدم و آمدم طلبه شدم!
استقلال خوزستان چرا خرید نمی کند؟؛ راز بسته ماندن پنجره نقل وانتقالات فاش شد / هواداران آبی های اهواز منتظرند؛ بازیکنان جدید چه زمانی ثبت می شوند؟ / محرومیت نقل وانتقالاتی استقلال خوزستان به کجا رسید؟
این خوراکی ها مغز را نجات می دهند
عجیب ترین طالع بینی / کدام بو و چه شخصیتی !؟ / از بوی کباب تا بوی بچه کوچک
توافقنامه دفاعی مشترک ترکیه، عربستان و پاکستان؛ امضا در ریاض
ویدئو| لحظه وقوع زلزله 7.1 ریشتری ژاپن در اتاق عمل جراحی
2026 سالی پرچالش برای گردشگری آسیا
برنامه های اندرویدی ناخواسته خطاکار شدند 
مایکل اوون: لطفا این ستاره را به جای صلاح نخرید!
بررسی ابعاد اعتقادی وجود مبارک آخرین حجت الهی | باوری زندگی ساز و امیدی راه گشا
تدابیر ضد تحریمی سازمان همکاری های شانگهای
جزییاتی از کلاف سردرگم همسان سازی حقوق بازنشستگان
ظهور امام زمان (عج)؛ از اسارت در خرافه تا رهایی با عقلانیت و مقاومت

موضوعات داغ:
استقلال خوزستان
عزت الله انتظامی
همسان سازی حقوق
داور ایرانی
ستاره آرژانتینی
انتخابی تیم ملی
مدافع استقلال
قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و طلا
بازار نقل و انتقالات
قهرمانی انگلیس در جام جهانی
خدمات درمانی
زندانی فرانسوی
اسلاومیر مروژک
وضعیت راه های کشور
عبدالله نصری
آقایان
گرگور کوبل
دژگاه
استعفای سعد حریری
زیارتنامه
محمود ملاقاسمی
کنان کارامان
استروییدهای آنابولیک
محمدرضا رهبری
سفر وزیر کشور
سقوط فیل
طرح پیاده روی
شهر روشن
تیم انتقالی بایدن
رییس جمهوری
صالح حردانی
سازمان نظام
جواد نکونام
همسان سازی حقوق بازنشستگان
کنفدراسیون فوتبال آسیا
سازمان همکاری شانگهای
حجت الاسلام والمسلمین
احسان بی آزار تهرانی
تولیت آستان قدس رضوی
محدودیت های کرونایی
مسئولیت های اجتماعی
ریاست جمهوری ترکیه
مهاجران غیرقانونی
موتورسواری بانوان
ظهور امام زمان (عج)
کنفدراسیون فوتبال
گوشی های اندرویدی
دستگاه های اجرایی
نهاد ریاست جمهوری
رسانه های اجتماعی
چالش های اقتصادی
درگیری های منطقه
استاد حوزه علمیه
کاپیتان استقلال
حقوق بازنشستگان
مشاوران خانواده
تولیت آستان قدس
حنیف عمران زاده
بازار طلا و سکه
مشکلات اقتصادی
خبرگزاری تسنیم
کشورهای آسیایی
ورزشگاه امارات
بی آزار تهرانی
آستان قدس رضوی
حمل ونقل هوایی
عربستان سعودی
بازارهای مالی
ماتیاس یایسله
ناصرالدین شاه
بیانیه پایانی
مرکز ارتباطات
کمبود ویتامین
باشگاه آرسنال
خبرگزاری حوزه
امام زمان (عج)
جنوب شرق آسیا
اقتصاد جهانی
بهترین گزینه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->