کلاهبرداری های اینترنتی مسیر پولشویی را هموار کرد

بررسی آمارهای 12 سال اخیر نشان می دهد کلاهبرداری های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده اند و به عنوان مهم ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا می کنند.

- بررسی آمارهای 12 سال اخیر نشان می دهد کلاهبرداری های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده اند و به عنوان مهم ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا می کنند.

منابع حاصل از این جرایم، در صورت فقدان شناسایی و رهگیری به موقع، به سرعت وارد فرآیند تطهیر پول می شوند.

طبق آنچه قوه قضاییه اعلام کرده، در این بازه زمانی پس از سرقت تعزیری به عنوان پرتکرارترین جرم و توهین و ضرب وجرح عمدی، کلاهبرداری های اقتصادی و اینترنتی بیشترین حجم پرونده های ورودی به دادسراها را به خود اختصاص داده اند.

رشد نگران کننده کلاهبرداری ها به گزارش ایسنا، قرار گرفتن کلاهبرداری در میان جرایم پرتکرار، بیانگر گسترش تخلفات مالی در معاملات سنتی و رسمی است؛ جرایمی که شامل فروش مال غیر، جعل اسناد، کلاهبرداری در قراردادهای تجاری، سوءاستفاده از اعتماد، شرکت های صوری و وعده های سرمایه گذاری غیرواقعی می شود.