پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قاچاق ارز - صفحه چهارم
بروزرسانی: 11:46
61 -
  استرداد متهم کلاهبردار 27هزار میلیاردی به کشور
تسنیم نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:35 78905179


رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، -
اخلال در نظام اقتصادی - جمهوری اسلامی ایران - فرماندهی انتظامی - استرداد - میلیارد - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی


62 -
  استرداد متهم کلاهبردار 27 هزار میلیاردی به کشور
ایلنا- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:27 78905057


رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، - رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی ...
اخلال در نظام اقتصادی - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی ایران - نظام اقتصادی - رییس پلیس - بین الملل - فرماندهی انتظامی


63 -
  نظارت بر مبادلات ارزی زائران اربعین در شلمچه
خبرگزاری صداوسیما- اجتماعی- 14  ماه پیش - سه شنبه 21 مرداد 1404، 15:15 78848401


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از نظارت دقیق بر مبادلات ارزی در مرز شلمچه خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ؛ سردار حسین رحیمی با حضور در مرز شلمچه و بازدید از روند خدمت رسانی ...
پلیس امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مبادلات ارزی - زائران - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت


64 -
  کشف 1.5 همت ماینر غیر مجاز از ابتدای سال
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 16:05 78824228


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون 15 هزار دستگاه ماینر به ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان کشف شده است. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه ...
رییس پلیس امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت - امنیت اقتصادی - ماینر - اطلاعات - پلیس امنیت


65 -
  کشف 15 هزار دستگاه ماینر از مزارع غیرقانونی رمز ارز
افکارنیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 15:57 78824091


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون 15 هزار دستگاه ماینر به ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان کشف شده است. - سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه کارگروه ...
ماینر - دستگاه - دستگاه ماینر - رییس پلیس امنیت اقتصادی - اطلاعات - غیرقانونی - پلیس امنیت اقتصادی


66 -
  جریمه 25 میلیارد ریالی برای قاچاق ارز در تهران
مهر- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 10:05 78680284


مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه 25 میلیارد ریالی قاچاقچی ارز خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، گفت: شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران ...
تعزیرات حکومتی - مدیرکل تعزیرات حکومتی - مدیرکل تعزیرات - تعزیرات - تهران - حکومتی - میلیارد


67 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


68 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


69 -
  خیانت میلیاردی اتباع در حق ملت ایران
آفتاب نو- اقتصادی- 15  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 23:01 78655599


در یک افشاگری مالی، مقامات از کشف بیش از 56 شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی 433 همت پرده برداشتند؛ رقمی سرسام آور که نگرانی ها درباره پولشویی و فعالیت های مشکوک اقتصادی را دوچندان ...
اقتصاد - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - اتباع خارجی - افشاگری - اقتصادی - گردش مالی


70 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 15  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


71 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


73 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


74 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


75 -
  قاچاقچی میلیاردی ارز در سنندج با محکومیت سنگین مواجه شد
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 19:55 78618502


قاچاقچی 2 میلیون و 150 هزار یورو ارز که در محور تهران ـ مریوان دستگیر شده بود، با حکم شعبه ویژه تعزیرات حکومتی سنندج به پرداخت 61 میلیارد ریال محکوم شد. - حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی ...
تعزیرات حکومتی - قاچاق - سربازان گمنام امام زمان - تعزیرات - مدیرکل تعزیرات حکومتی - اخلال در نظام اقتصادی - حکومتی


76 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


77 -
  کاهش قیمت ها؛ ارزش افغانی در برابر دلار افزایش یافت
ایراف- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 12:32 78526958


به گزارش ایراف، سازمان ملی آمار افغانستان اعلام کرد که قیمت مواد غذایی در ماه خرداد سال جاری 3 درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، بیشترین کاهش قیمت در ادویه جات10٪ ، - به گزارش ایراف، ...
کاهش قیمت - قیمت - کاهش - قیمت مواد غذایی - درصد - بیشترین کاهش - کاهش قیمت ها


78 -
  اطلاعیه فوری صادر شد/ آماده باش در تهران تا پنجشنبه 12 تیرماه
آوش- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:48 78525514


اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش وزش باد در گستره استان تهران، خیزش گرد و خاک از استان های مجاور و افزایش نسبی دما در روزهای آینده خبر داد. - آخرین اخبار فصل فوق فشرده برای سه نماینده ...
قانون مالیات های مستقیم - استان تهران - تهران - آماده باش - اداره کل هواشناسی - مالیات های مستقیم - اعلام


79 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 15  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


80 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز 9 مهر 1405 +برنامه خاموشی کوهرنگ، فارسان، اردل، فلارد، فرخشهر و... (چهارمحال و بختیاری)
شبِ خونین در راسک؛ کمین مرگبار برای مدافعان امنیت / شهادتِ مظلومانه گروهبان «علیرضا سنچولی»
نتیجه و ویدئو خلاصه بازی والیبال ایران و کره جنوبی در ناگویا (9 مهر 1405) | ایران با شکست کره به نیمه نهایی رسید
تیم پدل زنان ایران حذف شد
فال جذب جمعه 10 مهر؛ انرژی عشق اطراف تو چگونه است؟
فال حافظ امروز پنجشنبه 9 مهر 1405
پوشش زنده بازی های آسیایی| عبدولی فینالیست شد، عباس پور در رده بندی
قیمت طلا امروز پنجشنبه 9 مهر 1405
بررسی دلایل جهش قیمت طلا | هیجان؛ بلای بازار طلا
انهدام باند سارقان زنجیره ای منازل در عملیات پلیس
قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه 9 مهر 1405
صفحه اول روزنامه های اقتصادی 9 مهر 1405
امام جمعه شیراز: رمز عبور از بحران ها، حضور آگاهانه مردم و صبر و مقاومت است
طرح جدید کارت های اضطراری سوخت در تهران آغاز شد | روش تازه بنزین زدن
جدول پخش زنده بازی های پنجشنبه 9 مهر
قسمت جدید «مرد سه هزار چهره» فردا چه ساعتی پخش می شود؟ / زمان پخش و تکرار
صداوسیما زیر تیغ انتقاد مقامات؛ رسانه ملی یا تریبون یک جریان خاص؟
رییس سازمان امور دانشجویان: اضطراب و افسردگی همچنان در بالاترین نرخ مشکلات روانی دانشجویان قرار دارند
جت لگ غذایی و قلب؛ وقتی زمان غذا خوردن به هم میریزد
گوشی تاشوی ویوو ایکس فولد 6 با دوربین 200 مگاپیکسلی عرضه شد
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... امروز 9 مهر 1405 (مازندران)
دخترش دانشگاه قبول شد؛ پدر 6 آپارتمان 80 متری به نام او زد! | ویدیوی خبرساز
رقیب مبتنی بر هوش مصنوعی ویکی پدیا دوباره فعال شد

موضوعات داغ:
تیم تروریستی
مالیات نقل و انتقال خودرو
نقل و انتقال خودرو
انتقال خودرو
نقل و انتقال
نیروی زمینی سپاه
عملیات تروریستی
نیروی زمینی
قرارگاه قدس
اضطراب و افسردگی
راه رفتن کودک
قسمت نرم سر
حاج حیدری
زورک
دانشجویان لبنانی
محمد طهماسبی
منچستریونایتد لیون
مسری
کمبود منابع آبی
سرلشکر قاسم سلیمانی
امتحان دکترا
ننور
ریاست جمهوری ونزوئلا
لغو کامل تحریم ها
هت تریک رونالدو
گرشمو
پناهندگی
آنخل تورس
فرزند بی سرپرست
هندبال تهران
انقلاب اسلامی
رییس پلیس راه
مشکلات روانی
مراکز مشاوره
عملیات ویژه
باند سارقان
شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب
محمدباقر قالیباف
نماینده ولی فقیه
پیشکسوت استقلال
ورزشکاران ایران
عملکرد صداوسیما
امام جمعه شیراز
پاسگاه پلیس راه
سید مجتبی حسینی
خودروهای داخلی
اشراف اطلاعاتی
مسعود پزشکیان
انقلاب فرهنگی
آیت الله سید
اشخاص حقیقی
روابط عمومی
مجتبی حسینی
مهران مدیری
بازار جهانی
اندازه گیری
پاسگاه پلیس
رییس سازمان امور دانشجویان
نماینده ولی فقیه در استان
نماینده ولی فقیه در فارس
آیت الله لطف الله دژکام
سازمان امور دانشجویان
تیم ملی والیبال ایران
تبلیغات در فضای مجازی
جام قهرمانی لیگ برتر
بازگشایی دانشگاه ها
انهدام تیم تروریستی
کانون های دانشجویی
دفاع مقدس و مقاومت
گزارش لحظه به لحظه
سازمان دانشجویان
سلامت و سبک زندگی
مرحله نیمه نهایی
سعید کوشکی جهرمی
قهرمانی لیگ برتر
رویدادهای ورزشی
تیم ملی والیبال
سال تحصیلی جدید
مدیرکل حفظ آثار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->