پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قاچاق ارز - صفحه چهارم
بروزرسانی: 14:08
61 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


62 -
  خیانت میلیاردی اتباع در حق ملت ایران
آفتاب نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 23:01 78655599


در یک افشاگری مالی، مقامات از کشف بیش از 56 شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی 433 همت پرده برداشتند؛ رقمی سرسام آور که نگرانی ها درباره پولشویی و فعالیت های مشکوک اقتصادی را دوچندان ...
اقتصاد - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - اتباع خارجی - افشاگری - اقتصادی - گردش مالی


63 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


64 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 12  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


66 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


67 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


68 -
  قاچاقچی میلیاردی ارز در سنندج با محکومیت سنگین مواجه شد
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 19:55 78618502


قاچاقچی 2 میلیون و 150 هزار یورو ارز که در محور تهران ـ مریوان دستگیر شده بود، با حکم شعبه ویژه تعزیرات حکومتی سنندج به پرداخت 61 میلیارد ریال محکوم شد. - حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی ...
تعزیرات حکومتی - قاچاق - سربازان گمنام امام زمان - تعزیرات - مدیرکل تعزیرات حکومتی - اخلال در نظام اقتصادی - حکومتی


69 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


70 -
  کاهش قیمت ها؛ ارزش افغانی در برابر دلار افزایش یافت
ایراف- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 12:32 78526958


به گزارش ایراف، سازمان ملی آمار افغانستان اعلام کرد که قیمت مواد غذایی در ماه خرداد سال جاری 3 درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، بیشترین کاهش قیمت در ادویه جات10٪ ، - به گزارش ایراف، ...
کاهش قیمت - قیمت - کاهش - قیمت مواد غذایی - درصد - بیشترین کاهش - کاهش قیمت ها


71 -
  اطلاعیه فوری صادر شد/ آماده باش در تهران تا پنجشنبه 12 تیرماه
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:48 78525514


اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش وزش باد در گستره استان تهران، خیزش گرد و خاک از استان های مجاور و افزایش نسبی دما در روزهای آینده خبر داد. - آخرین اخبار فصل فوق فشرده برای سه نماینده ...
قانون مالیات های مستقیم - استان تهران - تهران - آماده باش - اداره کل هواشناسی - مالیات های مستقیم - اعلام


72 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 12  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


73 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


74 -
  ممنوعیت جدید در بازار خودرو و مسکن | خریداران و فروشندگان هوشیار باشند
صفحه فردا- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 09:32 78355393


طبق گفته معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی؛ معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع است. معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، - طبق گفته معاون تنظیم مقررات مرکز ...
معامله مسکن - تنظیم مقررات - خودرو - معامله - مسکن - ممنوع - اطلاعات


75 -
  معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر است؟
ایونا نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 09:02 78355022


معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع شد - به گزارش خبرنگار اقتصادی مسکن با تاکید بر ممنوعیت این کار از برخورد قانونی با متخلفان خبر می دهند. ممنوعیت جدید در بازار خودرو و مسکن به گزارش تسنیم،
معامله مسکن - ممنوع - رییس اتحادیه مشاوران املاک - معامله - مسکن - خودرو - خارجی


76 -
  ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست
اندیشه قرن- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 04:32 78353709


معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع شد The post ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست appeared first on اندیشه قرن. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه ...
معامله مسکن - خودرو - مسکن - معامله - خارجی - ممنوع - جدید


77 -
  ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 04:15 78353658


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از تریبون اقتصاد معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، مصداق قاچاق ارز است. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه ...
معامله مسکن - مسکن - معامله - خودرو - پایگاه خبری - قاچاق ارز - مسئولان دولتی


78 -
  ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست
چه خبر- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 04:04 78353644


معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع شد به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر به نقل از تریبون اقتصاد معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، - به گزارش پایگاه خبری ...
معامله مسکن - خودرو - مسکن - معامله - خارجی - پایگاه خبری - ممنوع


79 -
  ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست
اندیشه معاصر- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 03:58 78353625


معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع شد - ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست به گزارش تسنیم، احمدعلی ثالث، معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی،
معامله مسکن - خودرو - معامله - مسکن - خارجی - رییس اتحادیه مشاوران املاک - مبارزه با قاچاق کالا


80 -
  معامله مسکن با دلار ممنوع است
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 19:32 78351049


معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، مصداق قاچاق ارز است. مسئولان دولتی و دست اندرکاران بازار مسکن با تاکید بر ممنوعیت این کار از برخورد قانونی با متخلفان خبر می دهند.
معامله مسکن - معامله - مسکن - قاچاق ارز - خارجی - مسئولان دولتی - برخورد قانونی


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
خریدهای خارجی اسکوچیچ برای پرسپولیس لو رفت +عکس
شهادت و مجروحیت دو مأمور یگان امداد اصفهان
مجری به خانه برمی گردیم تغییر جنسیت داد!
وعده هوادار متمول به حدادی: سه بازیکن را به پرسپولیس من می آورم!
شرط عجیب اسکوچیچ برای امضای قرارداد با پرسپولیس
آدم ربایی هولناک زن جوان به خاطر اختلافات خانوادگی؛ گروگان پس از دریافت باج هم آزاد نشد
نقل و انتقالات پرسپولیس ترکید| اسکوچیچ دو خرید خارجی برای پرسپولیس می خواهد؟ نام گزینه های کروات و شیلیایی لو رفت+ جدول گزینه های خارجی پرسپولیس
تغییر در مسیر تشییع رهبر شهید در قم
قرارداد مصوب شد، ارسال نشد/ ناراحتی شدید اسکوچیچ از پرسپولیس!
سی ان ان: دانشمندان برای نخستین بار یک سلول مصنوعی ساختند که می تواند آینده پزشکی را متحول کند
اولین محک سالنی بازان در سال جدید؛ / تمرینات تیم ملی فوتسال با گروهی از بازیکنان خاص
قیمت دلار، طلا و سکه امروز 11 تیر 1405
قیمت روز گوشت قرمز در 11 تیر 1405
خبر مهم پاکستان از مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه
اینترنت قطع نمی شود؟
فال ابجد امروز جمعه 12 تیر ماه
قرارگاه خاتم الانبیاء: هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش قاطع مواجه می شود
آغاز ثبت نام اربعین در استان سمنان
آنتروپیک بررسی حساب های کلاود را آغاز کرد؛ تعلیق حساب برخی کاربران ایرانی
قیمت روز ارز های دیجیتال 11 تیر 1405
تصور اشتباه درباره تاثیر مکمل روغن ماهی بر آلزایمر

موضوعات داغ:
دراگان اسکوچیچ
هوادار متمول
مراسم تشییع
امضای قرارداد
دخالت آمریکا
انتقالات پرسپولیس
فرماندهی انتظامی
مراسم تشییع پیکر
باشگاه پرسپولیس
تیم ملی فوتسال
اندریک فلیپه
سهول
سفیر ایران در اتریش
زندان عوفر
استرخو
قهرمانی پورتو
مراکز رشد
شوراهای حل اختلاف
تشخیص عشق و هوس
تهدیدات
خانه ی سینما
مارگان
خانه هنرمندان
آب شرب خانگی
دم تنگ لنده
بحران یمن
هویت کشته شدگان
وزیر کار و تعاون
جراحی شکم
منطقه الخضراء بغداد
امنیت و سلامت
تصاویر منتخب
استان اصفهان
اعزام زائران
شورای اسلامی
خاتم الانبیا
دعوت از مردم
ستاد اجرایی
استان سمنان
جرایم جنایی
سرمربی جدید
تولید انبوه
اطلاع رسانی
سامانه سماح
شهید انقلاب
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
نقل و انتقالات پرسپولیس
اخلالگران نظام اقتصادی
پلیس آگاهی تهران بزرگ
اردوی تیم ملی فوتسال
زائران اربعین حسینی
پلیس امنیت اقتصادی
رقابت های لیگ برتر
اختلافات خانوادگی
برنامه تلویزیونی
تحقیقات و فناوری
دانشگاه های کشور
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
شبکه های اجتماعی
بازی های دوستانه
کاپیتان استقلال
مهاجم آرژانتینی
تحصیلات تکمیلی
بازیکنان خارجی
خبرگزاری تسنیم
محتوای دیجیتال
بیماری آلزایمر
افزایش قیمت ها
امیر قلعه نویی
نقل و انتقالات
اتلتیکومادرید
نهاده های دامی
سانحه رانندگی
افشین پیروانی
سرمایه گذاران
امنیت اقتصادی
هایدوک اشپیلت
استاد دانشگاه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->