پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قاچاق ارز - صفحه چهارم
بروزرسانی: 18:10
61 -
  کشف 15 هزار دستگاه ماینر از مزارع غیرقانونی رمز ارز
افکارنیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 15:57 78824091


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون 15 هزار دستگاه ماینر به ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان کشف شده است. - سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه کارگروه ...
ماینر - دستگاه - دستگاه ماینر - رییس پلیس امنیت اقتصادی - اطلاعات - غیرقانونی - پلیس امنیت اقتصادی


62 -
  جریمه 25 میلیارد ریالی برای قاچاق ارز در تهران
مهر- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 10:05 78680284


مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه 25 میلیارد ریالی قاچاقچی ارز خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، گفت: شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران ...
تعزیرات حکومتی - مدیرکل تعزیرات حکومتی - مدیرکل تعزیرات - تعزیرات - تهران - حکومتی - میلیارد


63 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


64 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


65 -
  خیانت میلیاردی اتباع در حق ملت ایران
آفتاب نو- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 23:01 78655599


در یک افشاگری مالی، مقامات از کشف بیش از 56 شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی 433 همت پرده برداشتند؛ رقمی سرسام آور که نگرانی ها درباره پولشویی و فعالیت های مشکوک اقتصادی را دوچندان ...
اقتصاد - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - اتباع خارجی - افشاگری - اقتصادی - گردش مالی


66 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


67 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


69 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


70 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


71 -
  قاچاقچی میلیاردی ارز در سنندج با محکومیت سنگین مواجه شد
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 19:55 78618502


قاچاقچی 2 میلیون و 150 هزار یورو ارز که در محور تهران ـ مریوان دستگیر شده بود، با حکم شعبه ویژه تعزیرات حکومتی سنندج به پرداخت 61 میلیارد ریال محکوم شد. - حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی ...
تعزیرات حکومتی - قاچاق - سربازان گمنام امام زمان - تعزیرات - مدیرکل تعزیرات حکومتی - اخلال در نظام اقتصادی - حکومتی


72 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 13  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


73 -
  کاهش قیمت ها؛ ارزش افغانی در برابر دلار افزایش یافت
ایراف- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 12:32 78526958


به گزارش ایراف، سازمان ملی آمار افغانستان اعلام کرد که قیمت مواد غذایی در ماه خرداد سال جاری 3 درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، بیشترین کاهش قیمت در ادویه جات10٪ ، - به گزارش ایراف، ...
کاهش قیمت - قیمت - کاهش - قیمت مواد غذایی - درصد - بیشترین کاهش - کاهش قیمت ها


74 -
  اطلاعیه فوری صادر شد/ آماده باش در تهران تا پنجشنبه 12 تیرماه
آوش- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:48 78525514


اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش وزش باد در گستره استان تهران، خیزش گرد و خاک از استان های مجاور و افزایش نسبی دما در روزهای آینده خبر داد. - آخرین اخبار فصل فوق فشرده برای سه نماینده ...
قانون مالیات های مستقیم - استان تهران - تهران - آماده باش - اداره کل هواشناسی - مالیات های مستقیم - اعلام


75 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 14  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


76 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 14  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


77 -
  ممنوعیت جدید در بازار خودرو و مسکن | خریداران و فروشندگان هوشیار باشند
صفحه فردا- اقتصادی- 14  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 09:32 78355393


طبق گفته معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی؛ معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع است. معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، - طبق گفته معاون تنظیم مقررات مرکز ...
معامله مسکن - تنظیم مقررات - خودرو - معامله - مسکن - ممنوع - اطلاعات


78 -
  معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر است؟
ایونا نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 09:02 78355022


معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع شد - به گزارش خبرنگار اقتصادی مسکن با تاکید بر ممنوعیت این کار از برخورد قانونی با متخلفان خبر می دهند. ممنوعیت جدید در بازار خودرو و مسکن به گزارش تسنیم،
معامله مسکن - ممنوع - رییس اتحادیه مشاوران املاک - معامله - مسکن - خودرو - خارجی


79 -
  ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست
اندیشه قرن- اقتصادی- 14  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 04:32 78353709


معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع شد The post ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست appeared first on اندیشه قرن. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه ...
معامله مسکن - خودرو - مسکن - معامله - خارجی - ممنوع - جدید


80 -
  ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 04:15 78353658


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از تریبون اقتصاد معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، مصداق قاچاق ارز است. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه ...
معامله مسکن - مسکن - معامله - خودرو - پایگاه خبری - قاچاق ارز - مسئولان دولتی


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
لژیونر مطرح به پرسپولیس پالس مثبت داد؟ +عکس
حضور خرید جدید بارسلونا در ترکیب این تیم برابر بازل + عکس
واکنش متفاوت تارتار به دلخوری اورونوف
ویدیو| حامد لک ادای قلعه نویی را درآورد!
شعار بدهکاران مهریه مقابل مجلس: ما اشتباه کردیم که ازدواج کردیم!
کریدور زنگزور و خطر تضعیف تنگه هرمز؛ چرا تصویب کنوانسیون خزر ریسک است؟
جدول قطعی برق لردگان، بروجن و شهرکرد امروز 25 مرداد 1405 +برنامه خاموشی کیار، خانمیرزا، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
بازیگرانی که لاغری شان سوژه شبکه های اجتماعی شده!
فال حافظ امروز یکشنبه 25 مرداد 1405 | جواب فال ماه تولد شما با تفسیر دقیق؛ از متولدین فروردین تا اسفند / تفسیر کامل + غزل شماره 443 برای فروردین؛ فال خود را پیدا کنید
ترکیب احتمالی منچسترسیتی و آرسنال در سوپرجام انگلیس (25 مرداد 1405) | اولین محک جدی مدعیان
چگونه جوان بمانیم و از پیری زودرس جلوگیری کنیم؟
استقلال 3 سال جوان تر از پرسپولیس؛ تفاوت عجیب دو ترکیب
تایمز: اوکراین از پهپادهای ساخت انگلیس برای حمله به عمق روسیه استفاده می کند
7 درصد عوارض آزادراه ها سهم پلیس شد؛ نسخه جدید برای وصول مطالبات
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟
عکس تغییر چهره شوکه کننده متین ستوده بعد از عمل زیبایی
مینی پی سی Minisforum با ابعاد 112 میلی متری معرفی شد + تصویر
سهام آکوباتری ایرانیان چهارشنبه عرضه اولیه می شود
رشد 6 درصدی حمل ونقل بین المللی ریلی در 5ماهه نخست 1405
چرا انرژی تمرینت کمه؟؛ این میان وعده ساده سوخت ورزش را دوبرابر می کند
بهبود نسبی فعالیت های اقتصادی پس از شوک جنگ
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir؛ یک درگاه واحد برای دسترسی به صدها سرویس دولتی
دقایق وحشتناک/ ساکنان مجتمع چهارطبقه چگونه فرار کردند؟

موضوعات داغ:
فعالیت های اقتصادی
مجمع عمومی عادی سالیانه
رامین رضاییان
فرودگاه بین المللی
شبکه های اجتماعی
متولدین فروردین
سوپرجام انگلیس
نیروهای شرکتی
اتاق بازرگانی
دولت هوشمند
فیلم خاک و آتش
مقام
پیام تسلیت سید محمد خاتمی
توطئه استکبار
محمد رضا شاه
محسن عامری
راهزن
سفیر یونان
سپ مایر
بیمه تامین اجتماعی
آکسفورد یونایتد
یادداشت فرهنگی
پست البرز
والیبال قهرمانی
رقیه صفری
تیم والیبال مودنا
رصدخانه مراغه
قرارداد یحیی گل محمدی
پروژه شهری
آن پچت
شرکت راه آهن
علی نصیریان
حجت الاسلام
خراسان رضوی
تعیین تکلیف
قانون مهریه
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
رییس اتاق بازرگانی ایران
سازمان اداری و استخدامی
سازمان فناوری اطلاعات
مدیرعامل شرکت راه آهن
همکاری های بین المللی
خانواده های معظم شهدا
معادن و کشاورزی ایران
سپاه پاسداران انقلاب
جمهوری اسلامی ایران
نشست خبری پس از بازی
سهراب بختیاری زاده
رییس اتاق بازرگانی
تعاملات بین المللی
پتروشیمی خلیج فارس
برنامه های اقتصادی
سازمان حج و زیارت،
ایران در جام جهانی
حقوق کارکنان دولت
استان خراسان رضوی
سازمان حج و زیارت
سیدمحمد طباطبایی
برنامه تلویزیونی
سینما و تلویزیون
عزت الله انتظامی
فرآورده های نفتی
قهرمان جام جهانی
نظارت های میدانی
جراحی های زیبایی
احمد ابوالقاسمی
محمود امانی بنی
عرضه اولیه سهام
میدان شهدا مشهد
عرصه میدان شهدا
تعزیرات حکومتی
تلویزیون ایران
شوراهای اسلامی
عوارض آزادراهی
فناوری اطلاعات
ابوالفضل جلالی
نیروهای امنیتی
صنایع پتروشیمی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->