پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قاچاق ارز - صفحه چهارم
بروزرسانی: 13:17
61 -
  استرداد متهم کلاهبردار 27 هزار میلیاردی به کشور
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 18:35 78906382


رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، - رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی ...
اخلال در نظام اقتصادی - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی ایران - نظام اقتصادی - رییس پلیس - بین الملل - فرماندهی انتظامی


62 -
  استرداد متهم کلاهبردار 27هزار میلیاردی به کشور
تسنیم نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:35 78905179


رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، -
اخلال در نظام اقتصادی - جمهوری اسلامی ایران - فرماندهی انتظامی - استرداد - میلیارد - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی


63 -
  استرداد متهم کلاهبردار 27 هزار میلیاردی به کشور
ایلنا- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:27 78905057


رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، - رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی ...
اخلال در نظام اقتصادی - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی ایران - نظام اقتصادی - رییس پلیس - بین الملل - فرماندهی انتظامی


64 -
  نظارت بر مبادلات ارزی زائران اربعین در شلمچه
خبرگزاری صداوسیما- اجتماعی- 14  ماه پیش - سه شنبه 21 مرداد 1404، 15:15 78848401


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از نظارت دقیق بر مبادلات ارزی در مرز شلمچه خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ؛ سردار حسین رحیمی با حضور در مرز شلمچه و بازدید از روند خدمت رسانی ...
پلیس امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مبادلات ارزی - زائران - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت


65 -
  کشف 1.5 همت ماینر غیر مجاز از ابتدای سال
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 16:05 78824228


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون 15 هزار دستگاه ماینر به ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان کشف شده است. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه ...
رییس پلیس امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت - امنیت اقتصادی - ماینر - اطلاعات - پلیس امنیت


66 -
  کشف 15 هزار دستگاه ماینر از مزارع غیرقانونی رمز ارز
افکارنیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 15:57 78824091


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون 15 هزار دستگاه ماینر به ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان کشف شده است. - سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه کارگروه ...
ماینر - دستگاه - دستگاه ماینر - رییس پلیس امنیت اقتصادی - اطلاعات - غیرقانونی - پلیس امنیت اقتصادی


67 -
  جریمه 25 میلیارد ریالی برای قاچاق ارز در تهران
مهر- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 10:05 78680284


مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه 25 میلیارد ریالی قاچاقچی ارز خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، گفت: شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران ...
تعزیرات حکومتی - مدیرکل تعزیرات حکومتی - مدیرکل تعزیرات - تعزیرات - تهران - حکومتی - میلیارد


68 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


69 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


70 -
  خیانت میلیاردی اتباع در حق ملت ایران
آفتاب نو- اقتصادی- 15  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 23:01 78655599


در یک افشاگری مالی، مقامات از کشف بیش از 56 شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی 433 همت پرده برداشتند؛ رقمی سرسام آور که نگرانی ها درباره پولشویی و فعالیت های مشکوک اقتصادی را دوچندان ...
اقتصاد - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - اتباع خارجی - افشاگری - اقتصادی - گردش مالی


71 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 15  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


72 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


74 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


75 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


76 -
  قاچاقچی میلیاردی ارز در سنندج با محکومیت سنگین مواجه شد
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 19:55 78618502


قاچاقچی 2 میلیون و 150 هزار یورو ارز که در محور تهران ـ مریوان دستگیر شده بود، با حکم شعبه ویژه تعزیرات حکومتی سنندج به پرداخت 61 میلیارد ریال محکوم شد. - حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی ...
تعزیرات حکومتی - قاچاق - سربازان گمنام امام زمان - تعزیرات - مدیرکل تعزیرات حکومتی - اخلال در نظام اقتصادی - حکومتی


77 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


78 -
  کاهش قیمت ها؛ ارزش افغانی در برابر دلار افزایش یافت
ایراف- اقتصادی- 16  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 12:32 78526958


به گزارش ایراف، سازمان ملی آمار افغانستان اعلام کرد که قیمت مواد غذایی در ماه خرداد سال جاری 3 درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، بیشترین کاهش قیمت در ادویه جات10٪ ، - به گزارش ایراف، ...
کاهش قیمت - قیمت - کاهش - قیمت مواد غذایی - درصد - بیشترین کاهش - کاهش قیمت ها


79 -
  اطلاعیه فوری صادر شد/ آماده باش در تهران تا پنجشنبه 12 تیرماه
آوش- اقتصادی- 16  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:48 78525514


اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش وزش باد در گستره استان تهران، خیزش گرد و خاک از استان های مجاور و افزایش نسبی دما در روزهای آینده خبر داد. - آخرین اخبار فصل فوق فشرده برای سه نماینده ...
قانون مالیات های مستقیم - استان تهران - تهران - آماده باش - اداره کل هواشناسی - مالیات های مستقیم - اعلام


80 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 16  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
سخنگوی استقلال خوزستان: پرسپولیس یک میلیون دلار ندهد، محروم می شود
خیابانی در تهران، اما با لباس هایی که از نوع جوانان ایرانی نیست یا هست و ما ندیدیم!
خلاصه بازی اینترمیامی 3 - 1 آتلانتا یونایتد: لیونل مسی دبل کرد (ویدئو)
پشت پرده توقف 3 هزار کامیون ایرانی در مرز پاکستان چیست؟
متلک عجیب حمید درخشان به پرسپولیس مُدل مهدی تارتار ! + فیلم وایرال شده
بازداشت چند تبعه اوکراینی در خاک عراق / برنامه خطرناکی که لو رفت
ترکیب استقلال مقابل گل گهر با 1+4 تغییر
اسماعیل زارعی کوشا شهردار منطقه 20 تهران شد
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه 26 مهر 1405 + جدول
ترک فعل دو دستگاه دولتی در اجرای دولت الکترونیک/ تکلیف نیروهای شرکتی چه می شود؟
میانجی که تبادل اقتصادی را با ایران محدود کرد!
استقلال به یک قدمی نخستین خرید نیم فصل رسید
امیرمهدی یاحقی نخستین طلای تاریخی برای ایران در اسکیت سرعت قهرمانی جهان را کسب کرد
انتقاد تند «جمهوری اسلامی» از دانه درشت های سیاسی و جدال های جناحی؛ صدای پای جنگ را نمی شنوید؟
کاهش 4100 تومانی دلار؛ قیمت ارزها در 26 مهر 1405 اعلام شد
شکستن دیوار تحریم و انزوا؛ روایتی از جنبش تازه هنرمندان ایرانی در صحنه جهانی
سونی می خواهد با پلی استیشن 6 نسخه اختصاصی Frame Generation را معرفی کند
آیا مراجعه به روانشناس دانشگاه به آینده شغلی دانشجویان لطمه می زند؟
توصیه های متخصص تغذیه بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد برای دانش آموزان
هر محله تهران، 700 سالمند تنها؛ زنگ خطر برای سلامت روان سالمندان
دیدار وزیر امور خارجه با نخست وزیر عراق
مرگ مشکوک دو دختر جوان در دورهمی با دو پسر
سه قابلیت جدید iOS 27.2 که این هفته به آیفون اضافه شدند + تصویر
ببینید| اعتراف ونس به گرفتار شدن امریکا در منجلاب جنگ با ایران

موضوعات داغ:
قهرمانی جهان
جمهوری اسلامی
وزیر امور خارجه
وزیر پیشنهادی
شهردار منطقه
مهدی تارتار
رسانه های انقلابی
استقلال خوزستان
آتلانتا یونایتد
نیروهای شرکتی
قیمت یوو
عباس مراد
شهر جوانرود
تیم ملی فوتبال ایتالیا
فرهنگی و هنری
گوشت و مرغ
انتخابات الکترونیکی
فیلم هاری
خشکشویی
چنگدو
میلکی
بهرمان نوق
شااحمد ساکی
پیشکسوت تیم پرسپولیس
فینال جام ملت های آسیا 2023
منشا
بیمه مسوولیت
چنقرالوی پل
کاستلوچی
فوروهاشی
باشگاه استقلال
شهرداری تهران
شورای اسلامی
پادگان ابوذر
پلی استیشن 5
بازار خودرو
اطلاع رسانی
برنامه ریزی
پایگاه خبری
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
نیروی دریایی سپاه پاسداران
هیئت مدیره باشگاه استقلال
وزارت صنعت، معدن و تجارت
ساماندهی نیروهای شرکتی
فدراسیون جهانی فوتبال
سازمان امور دانشجویان
حجت الاسلام والمسلمین
هفته پانزدهم لیگ برتر
آسیب های روحی و روانی
سپاه پاسداران انقلاب
معاون اول رییس جمهور
پرسپولیس و استقلال
محمدجواد حسین نژاد
صنعت، معدن و تجارت
نیروی دریایی سپاه
کمیسیون امنیت ملی
سیستم عامل موبایل
معاون برنامه ریزی
شهرستان سرپل ذهاب
محمدباقر قالیباف
هفته پانزدهم لیگ
تیم فوتبال اینتر
بازی های ویدیویی
متولدین فروردین
ریکاردو ساپینتو
استقلال و گل گهر
تجهیزات پیشرفته
بیماران دیالیزی
ایران و پاکستان
سید عباس عراقچی
فدراسیون جهانی
امور دانشجویان
رژیم صهیونیستی
دولت الکترونیک
نمایندگان مجلس
سخنگوی استقلال
مشکلات اقتصادی
سلامت سالمندان
چهره های سیاسی
جلسه علنی مجلس


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->