پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری - صفحه ششم
بروزرسانی: 00:45
101 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 15  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


102 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 15  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


103 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 15  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


104 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


105 -
  تایوان صادرات تراشه به هواوی را ممنوع کرد
واضح- اقتصادی- 16  ماه پیش - سه شنبه 27 خرداد 1404، 06:23 78431253


به گزارش بلومبرگ، شرکت های هواوی و SMIC پس از تحریم های اعمال شده ی ایالات متحده، حالا دیگر توانایی دستیابی به تراشه های تایوانی را هم نخواهند داشت و دوباره با ممنوعیت صادرات مواجه شده اند.
تایوان - هواوی - تراشه - صادرات - پیشرفته - ممنوعیت صادرات - غول های فناوری


106 -
  خزانه ‏داری آمریکا 10 فرد و 27 نهاد ایران را تحریم کرد!
روز نو- بین الملل- 16  ماه پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 15:37 78391395


دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهاد های مرتبط با تحریم، تحریم گسترده ای علیه شبکه صرافی ها، - روزنو :دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا - خزانه داری - خزانه


107 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 01:30 78363690


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء استفاده افراد منفعت طلب قرار گرفته است. ...
معاون وزیر اقتصاد - استفاده - وزیر اقتصاد - سوء استفاده - معاون وزیر - کارت - بازرگانی


108 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 16:43 78359888


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
استفاده - بازرگانی - شرکت های صوری - وزارت اقتصاد - سوء استفاده - سو استفاده - وزیر اقتصاد و دارایی


109 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 17  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


110 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 17  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


111 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
آفتاب نو- اقتصادی- 17  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 02:32 78342480


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیاتی - مالیات - اجاره - اقتصاد


112 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
رونویس- اقتصادی- 17  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334635


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیات - مالیاتی - اجاره - افراد


113 -
  هویت اجاره ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی
مهر- اقتصادی- 17  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 09:51 78333760


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند. - رشد ...
فرار مالیاتی - مالیات - شرکت های صوری - اقتصاد ایران - مالیاتی - درآمدهای دولت - اقتصاد


114 -
  آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
ایلنا- بین الملل- 17  ماه پیش - جمعه 16 خرداد 1404، 21:07 78330418


در ادامه اقدام های ضدایرانی خود، نام 10 فرد و 27 نهاد را به بهانه فراهم کردن دسترسی ایران به میلیاردها دلار از طریق «بانکداری سایه » به فهرست تحریم های خود افزود. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ایران - تحریم ها - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - بانکداری


115 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


116 -
  سوءاستفاده از کارت ملی؛ هشدار به مردم
صفحه فردا- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:02 78320564


سوءاستفاده از کارت ملی افراد کم بضاعت در شرکت های صوری، تبدیل به راهی برای پولشویی و فساد گسترده شده است،هوشیار باش. اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر اینکه مردم را به دلیل ...
شرکت های صوری - سوءاستفاده - قوانین و مقررات - پولشویی - فساد - کارت ملی - مبارزه با فساد


117 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
اخبار فوری- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 13:24 78319300


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


118 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
شایا نیوز- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 12:45 78318984


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند. - هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد - مبارزه


119 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
تسنیم نیوز- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 11:15 78318185


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری - مالی - جرایم


120 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
خبرگزاری بازار- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 00:03 78315389


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - از وزارت امور اقتصادی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
فیلم خلاصه بازی مس شهربابک 0 _ پرسپولیس 3
کنایه هواداران استقلال به عالیشاه + ویدئو
کارشناسی داوری بازی استقلال و گل گهر: موعود بنیادی فرد و وی.ای.آر دو پنالتی را سوزاندند!؟ / نظر کارشناسان
جدول لیگ برتر پس از پایان هفته نهم؛ استقلال در تعقیب پرسپولیس صدرنشین
قیمت جدید طلا و سکه امروز دوشنبه 27 مهر 1405 / افزایش قیمت ها + جدول
گاف بامزه و رنگی حسن شماعی زاده در اینستاگرام!
تقویم نجومی سه شنبه 28 مهر 1405 + ساعات سعد و نحس فردا سه شنبه بیست و هشتم مهر 1405
دوباره هر 48 ساعت یکبار بازی بگذارید!/ طعنه سنگین رحمتی به پرسپولیس و سه جانبه
پورمحمدی: تمام مطالبات گندم کاران را به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت کرده ایم
افزایش قیمت نفت با ادامه درگیری های یمن و عربستان
اخراجی که اخطار چهارم را بی اثر کرد/ صالح یک بازی محروم، همچنان سه کارته!
آیا چای و قهوه باعث پوکی استخوان می شوند؟ پاسخ را بخوانید
سردار محبی: ایران به عنوان یک ابرقدرت ظهور کرده است
هشدار به قهوه خورها؛ قهوه با کدام داروها تداخل دارد؟
راهکار جدید مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی
پیش بینی قیمت دلار و طلا فردا (سه شنبه 28 مهر 1405) | بازار سرگردان میان صعود و نزول!
ببینید| ارتش آلبانی برای برخورد با مردم معترض به خیابان ها آمد
قیمت خرید تضمینی گندم 1405 مشخص شد؟
روزنامه مشهور: فعلا بی خیال انتخابات شوید
تصویری پربازدید از اعتراضات در یک میدان معروف پاریس!
چگونه PDF را به Word تبدیل کنیم؟ آموزش تبدیل پی دی اف به ورد با گوشی و کامپیوتر
دستگیری قاتل مأمور کلانتری پس از 5 سال + جزییات
پروکسی تلگرام ویندوز 1405؛ لینک تنظیمات، آموزش فعال سازی و اتصال در تلگرام دسکتاپ

موضوعات داغ:
موعود بنیادی فرد
لیگ برتر فوتبال
بازی استقلال
استقلال و گل گهر
فوتبال ایران
هواداران استقلال
هفته نهم لیگ برتر
هفته نهم لیگ برتر فوتبال
انستیتو پاستور
شورای عالی مناطق آزاد
مدافع تیم ملی
کلاته علی
مهاجم نوک
سوپرکاپ عربستان
حسن نگین
استفاده از اینترنت
شادی منشوری
مهمان شهر
مهدی شیخ
آیت الله حائری
دکترحسن روحانی
ساکا
اوچبلاغ
خویه
انهدام باند سرقت
گروه بهمن تهران
احمد تشکینی
نیمه نهایی بسکتبال
مارک آندره ترشتگن
توزیه و تحلیل
قانون مدیریت خدمات کشوری
گل گهر سیرجان
انتخابات شوراهای اسلامی
تقویت همکاری
شورای اسلامی
سازمان برنامه و بودجه
آخرین وضعیت
افزایش قیمت
خرید تضمینی
نیروی زمینی
تمامیت ارضی
ستاد کل نیروهای مسلح
مطالبات گندم کاران
شوراهای اسلامی شهر
تیم استقلال تهران
بهترین تیم تاریخ
فرمانده انتظامی
رونمایی از آثار
شوراهای اسلامی
کارشناسی داوری
افزایش قیمت ها
دو تیم استقلال
برنامه و بودجه
استقلال تهران
انقلاب اسلامی
پوکی استخوان
امید عالیشاه
استان اصفهان
شهرهای ایران
حقوق کارگران
خداداد عزیزی
تیم استقلال
رییس سازمان
بازنشستگان تأمین اجتماعی
ساماندهی نیروهای شرکتی
دیدار استقلال و گل گهر
سخنگوی سپاه پاسداران
شهدای جنگ تحمیلی
مناطق آزاد تجاری
کمیسیون اجتماعی
هوادار استقلال
نیروهای شرکتی
سپاه پاسداران
تأمین اجتماعی
خودروهای لوکس
سریال شهرزاد
بازیگر سینما
بهداشت عمومی
شاخص کل بورس
کوپال ناظمی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->