اخبار هادی خانی - صفحه هفدهم

بروزرسانی: 21:10

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

321 -

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
جالبتر- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 11:23 77127678

خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز ...

322 -

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:08 77126084

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - به نقل از روابط ...

323 -

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
ایران زندگی- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:02 77125942

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات ...

324 -

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
مهر- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 09:42 77125576

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - هشدار دبیر ...

325 -

مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
آفتاب نو- اقتصادی- 17 ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 04:41 77084024

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،

326 -

مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 03:16 77083780

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.... - مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،

327 -

ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 17 ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 18:28 77079346

مرکز اطلاعات مالی به منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد. - مرکز اطلاعات مالی به منظور ...

328 -

ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
جالبتر- سیاسی- 17 ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 15:26 77076746

باشگاه خبرنگاران جوان در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون ...

329 -

وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 17 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 17:58 76927814

این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - می متالز - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید ...

330 -

آغاز مرحله جدید مقابله با مفاسد اقتصادی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 17 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 14:18 76923985

مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری ...

331 -

حمایت وزیر اقتصاد از تکمیل پروژه های زیرساختی مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:15 76922779

رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه های پولشویی دولت شهید رییسی خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...

332 -

وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
مهر- سیاسی- 17 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:07 76922608

این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله ...

333 -

رویکردی نو در مبارزه با فساد: مرحله جدید کلید خورد
نماد اقتصاد- سیاسی- 17 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 12:28 76921903

رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تقویت زیرساخت های رصد جریانات مالی مشکوک در کشور و راهبردهایی که در پیش گرفته شده است، گفت: مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون ...

334 -

شناسایی 672 مورد فرار مالیاتی با گردش مالی 175 هزار میلیارد تومان
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 17:38 76856001

معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی سازی پرونده ایران با FATF، - می متالز - معاون ...

335 -

شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی 175 هزار میلیارد تومانی
ایران زندگی- اقتصادی- 17 ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 17:00 76839789

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات مالی - گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب های مشکوک، 672 نفر با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان که فاقد ...

336 -

672 فرار مالیاتی با 175 همت گردش مالی شناسایی شد
ایرنا- اقتصادی- 17 ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 16:55 76839729

معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی سازی پرونده ایران با FATF، - تهران- ایرنا- ...

337 -

شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 16:24 76839243

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر برخورد قاطع با معاملات مشکوک، از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد. - معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر برخورد ...

338 -

شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 17 ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 14:18 76837145

معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش ایلنا، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: - با گردش مالی بیش از 175 ...

339 -

اعضای بریکس و شانگهای به توصیه های FATF عمل می کنند
ایسکانیوز- بین الملل- 18 ماه پیش - پنجشنبه 2 اسفند 1403، 21:07 76799889

معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هدف ما عادی سازی روابط با کشورهای دنیاست؛ موجودیتی به نام FATF داخل کشور نداریم؛ بلکه با توصیه های کشورها طرف هستیم. - معاون وزیر ...

340 -

اعضای بریکس و شانگهای به توصیه های FATF عمل می کنند
ایرنا- بین الملل- 18 ماه پیش - پنجشنبه 2 اسفند 1403، 18:30 76798518

معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هدف ما عادی سازی روابط با کشورهای دنیاست؛ موجودیتی به نام FATF داخل کشور نداریم؛ - تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان کابین BYD Sealion 08 لو رفت: شاسی بلند 5.1 متری اوشن با صفحه سقفی، صندلی کاپیتانی و برد تا 900 کیلومتر سقف ۱۵ لیتری کارت سوخت؛ عاملی برای کلافگی شهروندان! بی ام و با لباس ویژه اسپایدرمن در مسابقه IMSA این آخر هفته حاضر می شود فراری فراتر از برقی شدن: دو مدل جدید تا پایان ۲۰۲۶ و سوخت های زیستی آزمایش شده در مارانلو شاسی بلند لوکس جدید چین با چشم انداز رقابت با سازندگان آلمانی: زیکر 9X	اخبار ویژه رونگار بارش های خطرناک در راه 3 استان؛ هواشناسی هشدار داد خرید جدید فجر: یک پرسپولیسی متعصب وام برای یارانه بگیران بدون ضامن \| وام فوری 10 تا 100 میلیون تومانی بانک رفاه باید ذوب آهن را به روزهای خوب برگردانیم/ شجاعی: ما هنوز هم نایب قهرمان آسیا هستیم پیروزی چادرملو برابر نساجی با یک سوپر گل
اخبار ویژه تک ناک آغاز فعالیت نخستین تاکسی خودران بدون فرمان در آمریکا بزرگ ترین شاسی بلند تاریخ آئودی رونمایی شد + تصویر ترکیه آزمایش جنگنده نسل پنجم خود را آغاز کرد پلی استیشن ۵ از آمار فروش PS4 عقب افتاد چرا قیمت ها در بازار طلا و سکه صعودی شد؟	اخبار ویژه ایونا نیوز ناسا یک قدم به بازگشت انسان به ماه نزدیک تر شد سال تحصیلی جدید چگونه برگزار می شود؟ آخرین قیمت سکه پارسیان در بازار امروز شنبه 10 مرداد تحلیل تازه از تهدید حمله به انرژی ایران؛ واشنگتن ممکن است هزینه بیشتری بدهد هشدار سرلشکر عبداللهی درباره تبعات همراهی با آمریکا؛ سپر دفاعی شوید خواهید سوخت
اخبار ویژه سرنویس خبر خوش برای متقاضیان وام مسکن \| مبلغ وام مسکن جدید اعلام شد حرکت بزرگ دیومانده برای رفتن به رئال ساکی برای ادای احترام به بارزی روزنامه خرید! استایل متفاوت و جسورانه نعیمه نظام دوست مورد توجه قرار گرفت + عکس مدیرعامل آبادانی ها اعلام کرد/ نکونام و دقیقی گزینه های صنعت نفت	اخبار ویژه روز نو جانشین این ستاره در استقلال مشخص شد تکذیب شایعات؛ گوشت وارداتی از برزیل سالم است نامزد امباپه با انتشار یک استوری به سیم آخر زد پایان حساب های بانکی فراموش شده با یک سامانه جدید روز تعیین کننده ستاره استقلال
اخبار ویژه اندیشه معاصر تمدید بیمه ورزشی آنلاین \| آموزش تمدید بیمه ورزشی با کد ملی \| راهنمای ورود به سامانه بیمه ورزشی eservices.tamin.ir پرداخت حق بیمه اختیاری \| آموزش پرداخت حق بیمه اختیاری تامین اجتماعی \| راهنمای ورود به سامانه خدمات غیرحضوری معافیت مالیات حقوق ۱۴۰۵ \| سقف جدید معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد \| جدول مالیات حقوق ۱۴۰۵ و نحوه محاسبه افتتاح حساب بانک ملی بدون مراجعه حضوری \| آموزش کامل افتتاح حساب بانک ملی آنلاین در بام \| شرایط، مدارک و مراحل ثبت نام حساب جدید چک صیادی بانک ملی \| ثبت چک صیادی بانک ملی در سامانه صیاد \| آموزش کامل ثبت، تایید و انتقال چک بانک ملی	اخبار ویژه تسنیم نیوز سه تصمیم راهبردی دولت برای تقویت نقش آفرینی دانشگاه ها در حکمرانی روسیه: اوکراین تسلیحات غربی ها را در خاورمیانه می فروشد پیروزی چادرملو برابر نساجی بیبنید\|موشک فوق العادهِ مرگبار خیبرشکن به کابوس جدید آمریکا تبدیل شد! قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
اخبار ویژه اقتصاد آزاد قاچاق پوشاک بیش از 3 میلیارد دلار برآورد می شود/ ورود پوشاک به کالابرگ در دست بررسی است پرسپولیس جدید، یک پروژه بزرگ پس از عصر برانکو آغاز ثبت نام وام اربعین ویژه بازنشستگان از امروز 7 مرداد 1405/ متقاضیان بخوانند کالابرگ جدید در راه است؛ تغییر مهمی که همه یارانه بگیران باید بدانند خرید ممنوعِ پرسپولیس به استقلال گل زد!	اخبار فوتبال در صبح فوتبالی گل دوم فیورنتینا مقابل رئال مادرید توسط مویزه کین گل اول فیورنتینا مقابل رئال مادرید توسط روبرتو پیکولی گل دوم رئال مادرید مقابل فیورنتینا توسط سیریا گل اول رئال مادرید مقابل فیورنتینا توسط اندریک تاریخ و ساعت بازی اول شمس آذر قزوین در لیگ برتر؛ شمس آذر در هفته اول با کدام تیم بازی می کند؟

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین