پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه سوم
بروزرسانی: 10:45
41 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 19:40 81583685


پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو،
تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - مقابله - مالی


42 -
  خریدهای میلیاردی بدون رصد مالی؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 11:50 81542823


غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز جولان پول های بی هویت در بازار خودروهای لوکس و املاک شده است. - غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز جولان پول های بی هویت در ...
تامین مالی تروریسم - مالی - خودروهای لوکس - شفافیت - اقتصاد - تامین مالی - مبارزه با پولشویی


43 -
  پیروزی حقوقی برای بایننس؛ دادگاه آمریکا پرونده تأمین مالی تروریسم را بست
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 18 اسفند 1404، 10:03 81026174


دادگاهی در آمریکا شکایتی مبنی بر همکاری بایننس و چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل سابق این صرافی در تامین مالی تروریسم را به طور کامل رد کرد. - به گزارش بازار ، این پیروزی عمده برای بزرگ ترین ...
بایننس - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - دادگاه آمریکا - دادگاه - پیروزی


44 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 16:38 80890472


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - صفحه اقتصاد - این همایش دو روزه به ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - بانک رفاه کارگران - مبارزه - تامین مالی - بانک رفاه


45 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 15:22 80889606


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بانک رفاه کارگران - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - بانک رفاه


46 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
رونگار- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 15:12 80889483


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بانک رفاه کارگران - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - بانک رفاه


47 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 11:37 80886762


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. -
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی - بانک رفاه کارگران - تروریسم - مبارزه


48 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
رویداد 24- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 11:37 80886760


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - بانک رفاه کارگران - تامین مالی - مبارزه - تروریسم


49 -
  آخرین وضعیت پرونده FATF/ چرا ایران در لیست سیاه ماند؟
سرنویس- بین الملل- 8  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 12:48 80819660


در صورتی که ایران کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند، FATF در مورد مراحل بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل، - در صورتی که ایران کنوانسیون ...
تامین مالی تروریسم - ایران - لیست سیاه - تامین مالی - مالی - وضعیت - تروریسم


50 -
  FATF به ایران اولتیماتوم داد؟ بیانیه جدید سرنوشت اقتصاد را رقم می زند!
سرانه- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 11:16 80806632


الزامات FATF و چالش های ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در پی نشست عمومی اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد،
تامین مالی تروریسم - ایران - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی - بیانیه - جمهوری اسلامی ایران


51 -
  فوری: سرنوشت ایران در FATF به لبه پرتگاه رسید! افشاگری تکان دهنده
سرانه- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 08:16 80804392


مواجهه ایران با الزامات FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و خطر لیست سیاه. - مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، آخرین وضعیت پرونده این کشور در گروه ویژه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - تامین مالی تروریسم


52 -
  هشدار بی سابقه مرکز اطلاعات مالی: پرونده FATF ایران در آستانه فاجعه!
سرانه- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 00:01 80802624


لیست سیاه FATF، اقتصاد ایران را با چالش های جدیدی روبرو می کند - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی کشور با انتشار بیانیه ای، آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی ...
تامین مالی تروریسم - مالی - اقدام - ایران - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی - پیشرفت


53 -
  آیا ایران چراغ خاموش در حال اجرای مفاد قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم FATF است؟
رویداد 24- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 14:47 80747847


سامانه ثبت گزارش معاملات مشکوک به پولشویی توسط مرکز ملی اطلاعات مالی راه اندازی شد. - رویداد24  بر اساس ماده 141 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، سامانه ثبت گزارش ...
معاملات - پولشویی - راه اندازی - سامانه ثبت - سامانه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم


54 -
  57 اقدام ضد پولشویی در نظام بیمه ای ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 08:35 80578276


بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد. - بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام،
پولشویی - بیمه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - برنامه - بیمه زندگی


55 -
  احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه
تسنیم نیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - یکشنبه 21 دی 1404، 22:25 80507639


در پی تعرض عناصر ضدایرانی به سفارت ایران در لندن، سفیر انگلیس به وزارت خارجه احضار شد. - وی همچنین درباره ادامه حضور و فعالیت برخی تشکیلات تروریستی که تحت عنوان رسانه اقدام به نشر دروغ ...
سفیر انگلیس - انگلیس - سفارت جمهوری اسلامی ایران - تروریسم - ایران - سفیر انگلیس در تهران - فعالیت


56 -
  ابلاغ شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 10 دی 1404، 15:15 80395093


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک ...
سازمان بورس - برنامه - مبارزه با پولشویی - اقدام - نامه - پولشویی - سازمان


57 -
  آمریکا یک نفتکش دیگر حامل نفت ونزوئلا را توقیف کرد
آفتاب نو- بین الملل- 10  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 06:56 80282970


آمریکا دیروز شنبه یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را در نزدیکی سواحل این کشور توقیف کرد. این اقدام تنها چند روز پس از آن انجام شد که ترامپ . - .. آمریکا دیروز شنبه یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را ...
ونزوئلا - نفت ونزوئلا - آمریکا - توقیف - نفتکش - تامین مالی تروریسم - تحریم


58 -
  آمریکا نفتکش ونزوئلا را توقیف کرد
تابناک- بین الملل- 10  ماه پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 08:05 80272065


این دومین بار در هفته های اخیر است که نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا نفتکشی را توقیف می کنند. - آمریکا دیروز شنبه یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را در نزدیکی سواحل این کشور توقیف کرد.
ونزوئلا - آمریکا - توقیف - نفتکش - تامین مالی تروریسم - نیروهای آمریکایی - تحریم


59 -
  آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 28 آذر 1404، 09:46 80251136


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز اطلاعات مالی ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره ...
معاون وزیر - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - هادی


60 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد؛ ابلاغ آیین نامه جدید
خبر آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:30 80224172


نسخه اصلاحی آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد. -
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - تروریسم - مالی - آیین - نامه



اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
ادعای نیویورک تایمز درباره اهدافی که واشنگتن و تل آویو در نظر دارند در ایران مورد حمله قرار دهند
عکس| اولین گل سیلوا با پیراهن رئال مادرید
تازه ترین استایل نازنین بیاتی یادآور دهه 60 و ترند 1990 میلادی اینستاگرام
دونده 400 متر ایران فینالیست شد
فال زندگی جمعه 1 آبان ماه 1405؛ مسیر تازه زندگی برای متولدین 12 ماه سال
حذف چند ماده غذایی خاص هنگام مصرف ویتامین D
قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه 30 مهر 1405 / طلا بالای 27 میلیون + جدول کامل
داداش صالح! آسانی روی سر و کول حردانی چه می کند؟
از الگوبرداری تایوان از پهپاد ایرانی شاهد-136 تا روایت همراه بی صدای سکوهای جهانی
کارمزد جدید جایگاه های سوخت ابلاغ شد
تکلیف وصیت نامه رهبر شهید انقلاب مشخص شد
مالک باشگاه تراکتور باید در برابر شعارهای ضدملی و وحدت شکنانه تیمش پاسخگو باشد
فرم ثنا برای وام 1405؛ لینک سامانه رسمی، نحوه ثبت نام و دریافت برگه ثنا
ببینید| اطلاعات غلط امیرحسین ثابتی روی آنتن زنده خبرساز شد
سرهنگ «علیرضا حسینعلی زاده» فرمانده انتظامی مشهد شد
قیمت روز خودرو 30 مهر 1405
جدول پخش زنده بازی های پنجشنبه 30 مهر
توران و حردان در دسترس نیستند/ دفاع راست استقلال: اسمی با تلفط سخت!
عکس تازه از زن و شوهر معروف حریم سلطان در جشنواره مصر
کمبود آهن در زنان؛ 10 علامتی که نباید به خستگی معمولی نسبت دهید
آنتروپیک با عامل هوش مصنوعی Claude Duet به جنگ Muse می رود

موضوعات داغ:
فرمانده انتظامی
ایالات متحده
دانشگاه آزاد اسلامی
وزیر جهاد کشاورزی
نماینده ولی فقیه
جایگاه های سوخت
مستمری بگیران
نیویورک تایمز
آزمون ارشد دانشگاه آزاد
جهاد کشاورزی
ترکمن
راه اندازی رادیو محرم
مظاهری
ذخایر طلا و ارز
مهدهای کودک
سموم شیمیایی
قطع فوری
پژوهشگر و فیلمساز
موسسه شهر کتاب
اعلام اموال مسئولین
هنرمند مردمی
محمد قوشچیان
محبت الهی
کامه علیا
سونت
دودکش
عقد نکاح
جمعیت شیعیان
آزادراه تهران - شمال
دکوارسیون
سپاه پاسداران انقلاب
محصولات ایران خودرو
علیرضا حسینعلی زاده
ایالات متحده آمریکا
سهراب بختیاری زاده
لیگ قهرمانان اروپا
نیروی دریایی سپاه
دولت دونالد ترامپ
روزنامه آمریکایی
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
خدمات الکترونیک
لیگ نخبگان آسیا
تولید گوشت قرمز
قهرمانان اروپا
رئال مادرید در
برناردو سیلوا
سپاه پاسداران
تسهیلات بانکی
تأمین اجتماعی
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
نیروی دریایی
دونالد ترامپ
بختیاری زاده
شهرستان مشهد
لیگ قهرمانان
نوسانات قیمت
تکمیل پرونده
محصولات دامی
تیپ و استایل
ایران خودرو
تیم استقلال
مجلس خبرگان
روابط عمومی
بانک صادرات
حساب کاربری
صالح حردانی
هزینه تولید
روزنامه آمریکایی نیویورک
ورزشگاه سیروس قایقران
حجت الاسلام والمسلمین
عضو مجلس خبرگان رهبری
معاون اول رییس جمهور
جمهوری اسلامی ایران
بازی های پاراآسیایی
فحاشی در ورزشگاه ها
دوران ریاست جمهوری
بازیکنان پرسپولیس
مجلس خبرگان رهبری


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->