پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 03:26
241 -
  فقط ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاهFATF هستند | تکذیب قرار گرفتن حزب الله در لیست سیاه | بررسی وضعیت ایران در اجلاس مادرید
آفتاب نو- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 09:51 78900028


به گزارش همشهری آنلاین، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشورهایی که مشابه ایران با FATF برنامه اقدام دارند، - معاون ...
معاون وزیر اقتصاد - لیست سیاه - کشورها - وزیر اقتصاد - مالی - اقدام - ایران


243 -
  روزنه خروج از لیست سیاه؛ دبیرخانه FATF بعد از 6 سال به دنبال عادی سازی پرونده ایران است
سرنویس- سیاسی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 10:23 78857005


با این حال پیوستن ایران به گروه اقدام مالی اگرچه جنبه های اقتصادی دارد اما بیش از آن، امری سیاسی است که در داخل و خارج از کشور، مخالفان سرسختی دارد که ممکن است باعث از دست دادن فرصتی ...
سازمان ملل متحد - سازمان ملل - سازمان - سفیر و نماینده دائم ایران - دبیرکل سازمان ملل متحد - ایران - جرایم سازمان یافته


244 -
  خروج مشروط از لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 09:22 78856180


در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین المللی هم جهت شود. - روزنو :در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - قوانین بین المللی - سازمان ملل متحد - قوانین - بین المللی - سازمان ملل


245 -
  تأثیر FATF بر بازار ارز: امیدها و واقعیت ها در قیمت دلار
رونگار- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 11:02 78832293


اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال 94 هزار تومانی به کانال 91 هزار تومانی برگرداند. این سیگنال مساعد منجر به خوش بینی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی ایران شده ...
هزار تومانی - تامین مالی تروریسم - قیمت دلار - اقتصادی ایران - روزهای اخیر - آینده سیاسی - کانال


246 -
  آیا FATF تکلیف دلار را روشن می کند؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 09:57 78831430


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 توسط کشورهای گروه هفت (G7) تأسیس شد و از سال 2001 ماموریت مقابله با تامین مالی تروریسم را بر عهده گرفت. - گروه : شناسه : 306548 20 مرداد 1404 - 9:54 آیا FATF تکلیف دلار ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - استانداردهای بین المللی - تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - کشورها


247 -
  تاثیر FATF بر دلار / ریزش قیمت دلار در راه است؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 08:53 78830639


جزییات تاثیر FATF بر قیمت دلار را در این گزارش بخوانید. - صفحه اقتصاد - اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال 94 هزار تومانی به کانال 91 هزار تومانی برگرداند. این سیگنال ...
تامین مالی تروریسم - قیمت دلار - هزار تومانی - تامین مالی - استاندارد - کشور - مبارزه با پولشویی


248 -
  حذف حساب های بانکی اضافی فقط با یک کلیک!
همشهری آنلاین- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 18:00 78814358


بانک مرکزی از طراحی درگاهی خبر داد که به مردم امکان می دهد حساب های بانکی اضافی خود را بدون مراجعه حضوری ببندند. به گزارش همشهری آنلاین ، بانک مرکزی از طراحی درگاهی خبر داد که به مردم ...
حساب های بانکی - حساب - بانک - بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - بانکی - میلیون


249 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


250 -
  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنید
جماران- سیاسی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:45 78589555


نیاز به تفسیرهای پیچیده حقوقی نیست. متن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خیلی روشن است. اما وقتی قانون در کشور بی معنا شده باشد و یک جریان خاص خودش را بطور کلی از هر قانونی معاف کند، ...
قانون - تأمین مالی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - تروریسم - مالی


251 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


252 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 00:15 78574307


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
قانونی - اجاره - حساب - غیرقانونی - مدیریت - تامین مالی تروریسم - اهداف


253 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
رونگار- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 14:37 78570596


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
اقتصاد - حساب - اجاره - اقتصادی - حساب اجاره ای - بانکی - تامین مالی تروریسم


254 -
  مقابله با حساب های اجاره ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- بین الملل- 13  ماه پیش - شنبه 14 تیر 1404، 09:45 78554405


در فضای جنگی، وجود شبکه هایی که از طریق حساب های اجاره ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می پردازند، می تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران ناپذیری ایجاد کند. - تصاویری ...
تامین مالی تروریسم - اجاره - تامین مالی - حمله رژیم صهیونیستی - مالی - حساب - تروریستی


255 -
  ترس اسراییل از جنگ دوباره با ایران
جماران- بین الملل- 14  ماه پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 10:15 78475850


لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم اسراییل تأکید کرد که آتش بس بدون توافق روشن ما را به جنگ دیگری سوق خواهد داد. - به گزارش جماران به نقل از الجزیره، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم اشغالگر ...
سرزمین های اشغالی - ایران - اسراییل - موشک - حمله موشکی - بدون توافق - لیبرمن


256 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
خبر آنلاین- اقتصادی- 14  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 19:45 78458282


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
حساب بانکی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - تامین مالی - مالی - حساب


257 -
  فوری؛ اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید!
اقتصاد ایران- اقتصادی- 14  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 18:23 78457811


به گزارش اقتصاد ایران، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای از همه هم وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست هرچه سریع تر موضوع را به این مرکز ...
حساب بانکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - اجاره - بانکی - گزارش - حساب


258 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 14  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 17:07 78457390


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را اجاره داده اند خواست تا این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند. - اگر ...
حساب بانکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - اطلاعات


259 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
رویداد 24- اقتصادی- 14  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 16:27 78457127


درصورتی که پیش از شناسایی و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، موضوع گزارش شود، مطابق با ماده 8 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این افراد از مجازات های مقتضی معاف خواهند شد. - درصورتی ...
حساب بانکی - گزارش - وزارت امور اقتصادی و دارایی - تشکیل پرونده - تروریسم - مالی - موضوع


260 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 16:08 78456998


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
حساب بانکی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - حساب - اطلاعات


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار





 
اخبار داغ:
نقل وانتقالات پرسپولیس داغ تر از همیشه؛ 3 خرید بزرگ سرخ ها در آستانه نهایی شدن | آخرین لیست گزینه های تارتار لو رفت
خبر تلخ آخر هفته | امیر حیدری درگذشت +عکس
ویدیو| مدافع سابق بارسا با پیراهن رئال مادرید!
قیمت طلا و دلار امروز جمعه 16 مرداد 1405؛ نرخ سکه، طلای 18 عیار، دینار عراق، بیت کوین و ارز دیجیتال چند؟ (آنلاین)
ضرب الاجل برای پرسپولیس/ بزرگترین خرید سرخ ها نهایی می شود؟
پایان تلخ عشق امیر و فاطمه؛ داماد محبوب سندرم داون درگذشت
پیروزی پُرگل استقلال مقابل همنام خوزستانی
گزینه دو متری جدید نقل و انتقالات پرسپولیس کیست؟
«ناریا» در تماشاخانه جوانمرد – خبرآنلاین
استقلال با برد 3 گله آماده لیگ شد
فال شمع فردا جمعه 16 مرداد 1405؛ طالع متولدین تمام ماه ها + آموزش گرفتن فال
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز جمعه 16 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فلارد، کیار، فارسان، کوهرنگ، بن، فرخشهر و... (چهارمحال و بختیاری )
پاسخ قالیباف به ترامپ: این دیپلماسی نمایشی، شکست خورده است
زخم تازه بر پیکر شهر سنندج؛ پنجمین کودک قربانی بی عملی متولیان شد!
فال ابجد امروز جمعه 16 مرداد 1405/ شاید آرزوی محالتان برآورده شود
رایزنی عراقچی و همتای موریتانی خود درباره تحولات منطقه
توصیه های طب ایرانی برای بهبود شیرمادر و سلامتی نوزاد
قیمت بیت کوین امروز 14 مرداد 1405 چقدر است؟
علت لجبازی کودکان با مادر از نگاه متخصصان
اعزام کاروان 200 نفره نوجوانان کهگیلویه و بویراحمدی به طریق الحسین (ع)
ایران خودرو کاری کرد کارخانه از بازار هم گران تر شود
سرمایه گذاری شرکت ایلان ماسک در هوش مصنوعی؛ خبری از خرید جدید بیت کوین نیست
پرداخت جریمه خودرو با شناسه قبض؛ راهنمای کامل از دریافت شناسه تا تسویه آنلاین و عواقب عدم پرداخت
دستگیری عامل انتشار مطالب توهین آمیز علیه زائران اربعین در فضای مجازی
ردمی K100 پرو مکس با باتری غول پیکر و شارژ بی سیم روانه بازار می شود

موضوعات داغ:
ارز دیجیتال
زائران اربعین
استقلال خوزستان
اربعین حسینی
فوتبال ایران
وانتقالات پرسپولیس
پدافند غیرعامل
استان کهگیلویه و بویراحمد
کانال تلگرامی
قیمت بیت کوین
لباس پاسداری
سردار رحیم نوعی اقدم
اراضی
روز جهانی زمین پاک
بالاترین دستمزد
مراونه
طب اسلامی
سلامت دانش آموزان
مسابقات شنا بانوان
آبگرمکن برقی
پابلو آیمار
عوارض محلی
موسسات غیرانتفاعی
اعتبارات حوزه اشتغال
بیمه پارسیان
شرکت واحد اتوبوسرانی
مهرداد کورش نیا
محقق اردبیلی
اعمال محدودیت های تردد
آنوریسم مغزی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
پیاده روی اربعین حسینی
جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی انقلاب
سامانه جامع تجارت
شبکه های اجتماعی
رسیدن به آرزوها
نمایندگان مجلس
نیروهای امدادی
استقبال گسترده
دیدار دوستانه
استقلال تهران
الوحده امارات
انقلاب فرهنگی
علی لاریجانی
سرمایه گذاری
مأموران پلیس
سگ های ولگرد
ستاد اربعین
گزارش بازار
هزار تومانی
وزیر بهداشت
مهدی تارتار
اصول گرایان
متفاوت ترین
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
مالکان خودروهای سواری
مدیرکل پدافند غیرعامل
تیم فوتبال پرسپولیس
سهراب بختیاری زاده
هواداران پرسپولیس
بازی های تدارکاتی
ابوالفضل رزاق پور
قیمت سکه طرح جدید
حمله سگ های ولگرد
فرماندهی انتظامی
تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاع رسانی
ایران و موریتانی
آسیب های اجتماعی
همکاری های علمی
تمرینات پیش فصل
بازگشت به ایران
ابوالفضل جلالی
تخلفات رانندگی
تیم ملی فوتبال
فوتبال استقلال
سامانه ثبت نام
قهرمانی اروپا
خرید پرسپولیس


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->