پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم مالی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 05:59
22 زندانی جرایم غیرعمد استان اردبیل آزاد شدند
201 -
  دستگیری 55 مظنون دیگر در استرالیای جنوبی پس از حمایت دادگاه عالی از برنامه رمزگذاری شده استینگ
مالی 3- حوادث- 9  ماه پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 07:38 79768424


دستگیری 55 مظنون دیگر در استرالیای جنوبی پس از حمایت دادگاه عالی از برنامه رمزگذاری شده استینگ به گزارش مالی3، پلیس استرالیای جنوبی در ادامه عملیات Ironside، - به گزارش عملیات Ironside: دستگیری ...
استرالیا - رمزگذاری - عملیات - دادگاه عالی - دستگیری - برنامه - اتهام


202 -
  یوروپل: رمزارزها به ابزار پرداخت برای جرایم پیچیده تبدیل شده اند
مالی 3- بین الملل- 9  ماه پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 03:03 79767918


رمزارزها به ابزار پرداخت برای جرایم پیچیده تبدیل شده اند به گزارش مالی3، رییس مرکز جرایم مالی و اقتصادی اروپا، بورخارد مول، تاکید کرده است که استفاده از ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین ...
رمزارزها - جرایم - رمزنگاری - کنفرانس - استفاده - جرایم مالی - پرداخت


203 -
  وزیر سابق اقتصاد کوبا به جاسوسی و جرایم مالی متهم شد
شفقنا- بین الملل- 9  ماه پیش - شنبه 10 آبان 1404، 13:47 79750966


دولت کوبا وزیر سابق اقتصاد را به جاسوسی و جرائم مالی متهم کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: دادستان ارشد کوبا، وزیر اقتصاد سابق این کشور و چند نفر دیگر را به جاسوسی و مجموعه ...
وزیر سابق اقتصاد - اقتصاد - وزیر اقتصاد - جاسوسی - جرایم مالی - کوبا - متهم


204 -
  بازداشت میلیاردر چینی در سنگاپور به اتهام معاملات غیرقانونی 115 میلیون دلاری
مالی 3- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 10 آبان 1404، 07:58 79746772


بازداشت میلیاردر چینی در سنگاپور به اتهام معاملات غیرقانونی 115 میلیون دلاری به گزارش مالی3، پلیس سنگاپور اعلام کرد که چن ژی (Chen Zhi)، میلیاردر چینی و رییس گروه پرینس هولدینگ (Prince Group) مستقر در.
سنگاپور - میلیاردر چینی - میلیون دلار - میلیاردر - همکاری های بین المللی - میلیون - غیرقانونی


205 -
  تتر، TRON و TRM بیش از 300 میلیون دلار را مسدود کردند
زوم ارز- اقتصادی- 9  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 19:53 79743911


واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به صورت مشترک توسط تتر، TRON و TRM Labs اداره می شود اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت های مجرمانه را در سطح جهان فریز کرده. - واحد مبارزه ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - دارایی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - جرایم


206 -
  واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
بامبوک- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:03 79742444


واحد T3 که با مشارکت تتر، ترون و TRM Labs تشکیل شده، اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو مشکوک مرتبط با جرایم مالی را مسدود کرده است. - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: ...
میلیون دلار - میلیون - واحد - جرایم مالی - مسدود - نیروهای انتظامی - کشورهای اروپایی


207 -
  واحد T3 جرایم مالی 300 میلیون دلار دارایی مسدود کرد
بامبوک- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 14:28 79740951


واحد T3 مبارزه با جرایم مالی با حمایت تتر، ترون و TRM Labs از سپتامبر 2024 حدود 300 میلیون دلار دارایی مشکوک را مسدود کرده و به الگویی برای همکاری بین المللی بدل شده است. - از bambook.digital مجله خبری ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - مالی - واحد - مسدود - دلار


208 -
  تحقیقات گسترده در شهرداری کرمانشاه
تسنیم نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 12:00 79719795


دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشکیل چندین پرونده مرتبط با جرایم مالی در حوزه شهرداری ها و شورای شهر خبر داد و گفت: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و هیچ متخلفی در شبکه فساد ...
دادستان عمومی و انقلاب - کرمانشاه - شهرداری ها - جرایم مالی - شهرداری - استان کرمانشاه - عمومی و انقلاب


209 -
  استاندار کرمانشاه: مهارت آموزی، کلید آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد است
ایرنا- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 22:55 79681132


استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حمایت از زندانیان جرایم مالی غیرعمد و فراهم سازی زمینه بازگشت آنان به جامعه، گفت: فراهم کردن آموزش های مهارتی و اشتغال پس از آزادی، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ...
استاندار کرمانشاه - جرایم مالی - استاندار - زندانیان - حمایت از زندانیان - کرمانشاه - آموزش های مهارتی


210 -
  چهار کشور آفریقایی از «فهرست خاکستری» پولشویی جهانی خارج شدند
شفقنا- بین الملل- 9  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 11:17 79673902


چند کشور آفریقایی از فهرست جرایم گروه ویژه اقدام مالی حذف شدند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا- الجزیره نوشت: نهاد ناظر جهانی پولشویی، آفریقای جنوبی، - شفقنا- چند کشور آفریقایی از فهرست ...
کشور - خاکستری - گروه ویژه - آفریقایی - پولشویی - چهار کشور - نهاد


211 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 9  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


212 -
  «اف ای تی اف» چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
جالبتر- اقتصادی- 9  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:17 79670200


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان های مالی غیرقانونی حذف کرده است. - اف ای تی اف چهار کشور ...
مالی - گروه ویژه - بورکینافاسو - موزامبیک - جرایم مالی - غیرقانونی - چهار کشور


213 -
  اف ای تی اف این 4 کشور از فهرست جرایم مالی حذف کرد
جماران- اقتصادی- 9  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:00 79670098


گروه ویژه اقدام مالی «FATF» به عنوان نهاد جهانی مبارزه با جرایم مالی امروز جمعه، چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت ...
آفریقای جنوبی - مالی - بورکینافاسو - جرایم مالی - کشور - غیرقانونی - گروه ویژه


214 -
  استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا: 9 میلیارد دلار در سال 2024
عصر ایران- اقتصادی- 9  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 14:25 79666260


تمرکز جغرافیایی این شبکه در امارات، هنگ کنگ و سنگاپور است و در جریان آن، از الگوهایی مانند تسویه از طریق طرف ثالث، صورت حساب های چندمرحله ای، - استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا:
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - شبکه - آمریکا - میلیارد - استفاده


215 -
  مهر و موم چهار واحدصنفی در نجف آباد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 11:30 79645145


در راستای اجرای آرای صادره پرونده های تعزیرات حکومتی نجف آباد چهار واحد صنفی مهر و موم شد. - در راستای اجرای آرای صادره پرونده های تعزیرات حکومتی نجف آباد چهار واحد صنفی مهر و موم شد. ...
نجف آباد - تعزیرات - تعزیرات حکومتی - واحد صنفی - اجرا - صنفی - واحد


216 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


217 -
  آزادی 17 زندانی جرایم مالی و غیرمالی از زندان سبزوار
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 20:40 79639498


با حضور رییس دادگستری خراسان رضوی در زندان سبزوار، 17 زندانی جرایم مالی و غیرمالی با کمک خیران از زندان سبزوار آزاد شدند. -   به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، رییس کل دادگستری ...
خراسان رضوی - دادگستری خراسان رضوی - دادگستری - خراسان - رییس کل دادگستری - سبزوار - شهرستان سبزوار


218 -
  111زندانی جرایم مالی غیرعمد در قزوین آزاد شدند
خبر آنلاین- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 28 مهر 1404، 11:00 79621444


طی شش ماه نخست سال جاری، 111زندانی جرایم مالی غیرعمد با بدهی 337میلیارد تومان آزاد شدند. - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان قزوین - رییس کل دادگستری - زندانی - استان - زندان - دادگستری استان


219 -
  انجام 99 میلیارد تومان کلاهبرداری سایبری در آذربایجان شرقی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 23:55 79617780


 رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کلاهبرداری 99 میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اقدامات خوبی در حوزه فضای سایبری انجام شده که نتیجه آن برگشت آنی 83 میلیارد تومان از 99 میلیارد تومان ...
میلیارد تومان - آذربایجان شرقی - کلاهبرداری - سایبری - میلیارد - آذربایجان - فضای سایبری


220 -
  آزادی 111 زندانی جرایم مالی غیرعمد در قزوین
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 18:00 79614912


رییس کل دادگستری استان قزوین از آزادی 111 زندانی جرایم مالی غیر عمد با 337 میلیارد تومان بدهی در شش ماه نخست سال جاری خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام والمسلمین ...
استان - ستاد دیه - رییس کل دادگستری استان - زندان - حجت الاسلام والمسلمین - دادگستری استان قزوین - جرایم مالی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
پایان رویایی نقل وانتقالات پرسپولیس؛ سه خرید بزرگ تارتار در راه تهران؟
واکنش دفتر پزشکیان به ادعایی درباره 28 بار استعفای او!
پایان هیجان انگیز نقل وانتقالات / نقشه تارتار برای پرسپولیس
ادعای استعفای پزشکیان و واکنش رهبری جنجالی شد؛ درخواست برای شفاف سازی رسمی
ترامپ: این مذاکرات آخرین شانس آن هاست
چپ پای سابق پرسپولیس، دوباره مربی شد! (عکس)
وام دیجی شهر چیست؟ | تسهیلات 220 میلیون تومانی خرید کالا با اقساط 60 ماهه + شرایط و مدارک
پورعلی گنجی، آزمون مدیریت در پرسپولیس؛ قرمزها از فروش ملی پوش باتجربه درآمدزایی می کنند؟
قیمت طلا امروز سه شنبه 13 مرداد 1405؛ طلای 18 عیار گرمی و سکه امامی چند؟ (نرخ های لحظه ای) +جدول
آغاز آواربرداری مجموعه ورزشی بعثت با دستور وزیر ورزش
سقف وام مسکن زوجین در 1405؛ یک میلیارد تومانی برای تهرانی ها + جدول تسهیلات، شرایط و اقساط
انتقال گونزالو گارسیا به فولام
تصاویر/ بعثت اربعینی ایران در خیابان شهید مفتح مشهد
شور اربعین در شهر بعلبک لبنان با یاد قائد شهید
کسری طاهری: به پرسپولیس فکر نمی کنم!
جدول قطعی برق خرم آباد، دورود و بروجرد امروز سه شنبه 13 مرداد 1405 +برنامه خاموشی چگنی، نورآباد، کوهدشت، الیگودرز، ازنا، الشتر و... (لرستان)
فال حافظ امروز سه شنبه 13 مرداد ماه
درگذشت تلخ رییس بانوان کراس فیت تهران در ارتفاعات لواسان
عکس / استایل اروپایی تاج السلطنه نخستین طراح مد بانوان ایرانی
مطالعه جدید: کم خوابی خفیف، عاملی پنهان در افزایش وزن
دو روز مرخصی برای بازیکنان خارجی پرسپولیس
خرید آنلاین پرطرفدارترین خدمات اینترنتی در ایران است
خطرات خوابیدن جلوی پنکه را جدی بگیرید
تبارهای ارواح؛ انسان های امروزی وارث ژن هایی از دو گونه ناشناخته هستند

موضوعات داغ:
بازیکنان خارجی
هیجان انگیز
خراسان رضوی
مسعود پزشکیان
میلیون تومانی
پرطرفدارترین
مجموعه ورزشی
اطلاع رسانی
مدافع سابق پرسپولیس
استعفای رییس جمهور
سفر به کشورهای خارجی
ست کردن لباس
گروههای خونی
انقلابی گری
سریال آنشرلی
سواحل دریا
جیمیل
باز شدن ورزشگاه
سیاست فرزندآوری
کشاورزی اصفهان
اورتون سوارس
اخترفیزیک
حسن پورشیرازی
طرح تخصیص سهمیه سوخت
خان امیر
برنامه یلدا
ننور
جشنواره فجر استانی
لوله مغزی سیار
روغن نباتی احتکاری
شرایط اضطراری
میلیارد تومان
قاسم حدادی فر
وام خرید مسکن
رییس پلیس راه
جوانان ایران
کلاس های درس
مهدی تارتار
محمد قربانی
امیر هوشمند
آمار ازدواج
رییس پلیس راه خراسان رضوی
مراسم عزاداری دهه آخر صفر
بازیکنان خارجی پرسپولیس
باشگاه فولاد خوزستان
تست های پزشکی پیش فصل
رییس پلیس راه استان
تاکسی های اینترنتی
پایگاه خبری تحلیلی
مرکز پزشکی ایفمارک
اعمال محدودیت ها
متولدین فروردین
مدیران پرسپولیس
سرمربی پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
دفتر رییس جمهور
دبیرکل حزب الله
استقبال گسترده
مراکز استان ها
پلیس راه استان
دهه پایانی صفر
اتلتیکومادرید
تمرینات نساجی
مهدی طباطبایی
ناصرالدین شاه
احمد زیدآبادی
کالاهای مصرفی
روزهای پایانی
اعمال محدودیت
مراسم عزاداری
تمدید قرارداد
فولاد خوزستان
جنگ جهانی دوم
تیم ملی بلژیک
کمتر دیده شده
صبر و بردباری
هافبک تیم ملی
امام خامنه ای
تست های پزشکی
محصولات لبنی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->