پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم سازمان یافته - صفحه دوم
بروزرسانی: 14:39
21 -
  رویترز: فروشنده ملک به کوشنر در آلبانی مظنون به جعل اسناد است
ایسنا- حوادث- 38  روز پیش - شنبه 20 تیر 1405، 18:55 81848153


آژانس مبارزه با جرایم سازمان یافته آلبانی اعلام کرد یک تاجر مستقر در میامی که به اتهام «پولشویی در حوزه مواد مخدر» در آلبانی تحت تعقیب است، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
آلبانی - جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - تحت تعقیب - جعل اسناد - فروشنده - مبارزه


22 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 52  روز پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


23 -
  واکنش مداخله جویانه ترامپ به نتایج انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا
تسنیم نیوز- بین الملل- 57  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 18:05 81725016


رییس دولت تروریست آمریکا از پیروزی نامزد مورد حمایت خود در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا ابراز خوشحالی کرد. - ترامپ در فضای مجازی، با اشاره به نتایج انتخابات کلمبیا نوشت: او پیروزی بزرگی ...
انتخابات ریاست جمهوری - انتخابات ریاست - انتخابات - کلمبیا - ریاست جمهوری - جمهور - رییس جمهور


24 -
  اولتیماتوم رییس اف بی آی به کلاهبرداران کریپتو
صفحه اقتصاد- بین الملل- 59  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 18:23 81710625


کش پاتل، رییس پلیس فدرال آمریکا، با صدور اخطاری بی سابقه علیه باندهای کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، از تعطیلی شبکه های گستردهٔ «سلاخی خوک» خبر داد و اعلام کرد که اف بی آی در عملیات «بلک ...
پلیس فدرال آمریکا - کلاهبرداران - رییس پلیس - اف بی آی - دیجیتال - کلاهبرداری - آمریکا


25 -
  هشدار شدید رییس FBI به کلاهبرداران در بازار ارزهای دیجیتال
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 59  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:32 81709928


کش پاتل (Kash Patel)، رییس پلیس فدرال آمریکا (FBI)، با انتشار بیانیه ای تند در شبکه های اجتماعی، هشدار شدیدی را علیه کلاهبرداران بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال صادر کرد. - به گزارش بازار ...
کلاهبرداران - پلیس فدرال آمریکا - اف بی آی - دیجیتال - بازار ارزهای دیجیتال - آمریکا - جرایم سازمان یافته


26 -
  دستور بازداشت افراد مرتبط با پروژه داماد ترامپ در آلبانی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 65  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 16:22 81666959


دفتر دادستانی عمومی آلبانی از صدور چند حکم بازداشت که احتمالا با پروژه داماد ترامپ مرتبط هستند خبر داد. - به گزارش بازار ، در حالی که اعتراضات علیه پروژه مرتبط با داماد دونالد ترامپ، ...
آلبانی - تروریستی آمریکا - پروژه - مرتبط - دادستانی - دونالد ترامپ - داماد ترامپ


27 -
  برخورد با گران فروشی، احتکار و جرایم سازمان یافته اقتصادی
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 66  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 20:05 81660979


احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. - برخورد با گران فروشی، احتکار و جرایم سازمان یافته ...
جرایم سازمان یافته - گران فروشی - احتکار - سازمان یافته - سازمان تعزیرات حکومتی - سازمان - برخورد


28 -
  100هزار سرباز برای 13 بازی؛ جام جهانی 2026 در قلب سرزمین کارتل ها
جالبتر- ورزشی- 68  روز پیش - پنجشنبه 21 خرداد 1405، 07:57 81643478


شهرهای مکزیک خود را برای میزبانی نزدیک به یک میلیون نفر و برگزاری 13 مسابقه از پربیننده ترین رویداد ورزشی جهان آماده می کنند. اما تنها چند ماه پس از موجی از خشونت در این کشور، - نوشته پشت ...
پربیننده ترین - بازنشستگان تامین اجتماعی - رویداد ورزشی - جهان - میلیون - برگزار - جرایم سازمان یافته


29 -
  100هزار سرباز برای 13 بازی/ جام جهانی 2026 در قلب سرزمین کارتل ها
عصر ایران- ورزشی- 69  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 14:45 81639183


اکنون، چهار ماه پس از آن حوادث، شهر گوادالاخارا در ایالت خالیسکو یکی از مهم ترین شهرهای مکزیک برای میزبانی جام جهانی است؛ رقابت هایی که به طور مشترک در مکزیک، - 100هزار سرباز برای 13 بازی/ ...
جام جهانی - میزبانی جام جهانی - مکزیک - جام جهانی 2026 - میزبانی - جهانی - جهان


30 -
  بازدید دادستان کرمان از حوزه قضایی رودبار جنوب
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 71  روز پیش - دوشنبه 18 خرداد 1405، 09:30 81620718


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، بر لزوم تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مسن و معوق تأکید کرد. - به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کرمان مهدی بخشی در بازدید از دادسرای عمومی ...
عمومی و انقلاب - قضایی - جرایم - دستگاه قضایی - رودبار جنوب - تعیین تکلیف - دادسرای عمومی و انقلاب


31 -
  ضربه پلیس لرستان به جرایم سازمان یافته و قاچاقچیان کالا و سوخت
تسنیم نیوز- حوادث- 71  روز پیش - دوشنبه 18 خرداد 1405، 07:35 81619919


پلیس لرستان با دستگیری کلاهبرداران و سارقان و کشف محموله های قاچاق، چندین عملیات موفق را اجرا کرد. - پلیس لرستان با دستگیری کلاهبرداران و سارقان و کشف محموله های قاچاق، چندین عملیات ...
لرستان - پلیس لرستان - کلاهبرداری - دستگیر - دستگیری - کلاهبرداران - اسکیمری


32 -
  دیدار مومنی با وزیر کشور قرقیزستان در حاشیه نشست بیشکک
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 74  روز پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 19:15 81602377


وزیر کشور در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، با وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان دیدار و گفت و گو کرد. - به گزارش گروه سیاسی دفاع پرس ، اسکندر مومنی وزیر کشور ...
قرقیزستان - وزیر کشور - کشور - شورای امنیت سازمان ملل متحد - وزیر - امنیت عمومی - شورای امنیت سازمان ملل


33 -
  هشدار دادستان کل/ قیچی دولبه ای به نام مودیان و هوش مصنوعی که شریان مالی قاچاق را می برد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 75  روز پیش - پنجشنبه 14 خرداد 1405، 14:03 81595306


توقیف یک محموله، قاچاقچی را زمین گیر نمی کند، اما مسدود شدن یک میلیارد تراکنش بانکی، او را از نفس می اندازد.» معاون مبارزه با قاچاق دادستانی کل کشور، - صفحه اقتصاد - قطع شریان مالی قاچاقچیان ...
مبارزه با قاچاق - قاچاق - هوش مصنوعی - سامانه مودیان - قانون پایانه های فروشگاهی - دادستان - دادستانی کل


34 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 84  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


35 -
  تولید سالانه 12 میلیارد پوند پول نقد غیرقانونی در انگلیس
عصر ایران- اقتصادی- 85  روز پیش - دوشنبه 4 خرداد 1405، 15:00 81530631


برآوردها نشان می دهد که سالانه حداقل 12 میلیارد پوند پول نقد غیرقانونی در انگلیس تولید می شود. - برآوردها نشان می دهد که سالانه حداقل 12 میلیارد پوند پول نقد غیرقانونی در انگلیس تولید می شود.
غیرقانونی - میلیارد - جرایم سازمان یافته - سالانه - انگلیس - پول نقد - سازمان یافته


36 -
  بیوگرافی اسماعیل بقایی؛ سخنگوی وزارت امور خارجه و سخنگوی هیئت مذاکراتی میناب 168
پویامگ- سیاسی- 88  روز پیش - جمعه 1 خرداد 1405، 17:43 81510323


اسماعیل بقایی از دیپلمات های باسابقه وزارت امور خارجه است که اکنون به عنوان سخنگوی وزارت خارجه و سخنگوی هیئت مذاکراتی میناب 168 فعالیت می کند. - آغاز فعالیت در وزارت امور خارجه اسماعیل ...
وزارت امور خارجه - امور خارجه - اسماعیل بقایی - خارجه - وزارت - مذاکرات - فعالیت


37 -
  برخورد قاطع با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر پایه ضرورت دارد
ایلنا- سیاسی- 90  روز پیش - چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، 10:30 81495813


معاون قضایی دادستانی کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته بر ضرورت اصلاح و بازبینی مجازات ها، برخورد قاطع با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر پایه و شناسایی اموال حاصل از این ...
مبارزه با موادمخدر - جرایم سازمان یافته - برخورد قاطع - مبارزه - دادستانی کل کشور - مبارزه با قاچاق - مخدر


38 -
  لواندوفسکی از یک اتهام زشت تبرئه شد
رونگار- ورزشی- 91  روز پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 18:57 81492515


وکیل سابق لواندوفسکی قصد داشت به آبروی او لطمه بزند و با تهمت و افترا، اعتبار بازیکن لهستانی را خدشه دار کند. - وکیل سابق لواندوفسکی قصد داشت به آبروی او لطمه بزند و با تهمت و افترا، اعتبار ...
لواندوفسکی - روبرت لواندوفسکی - جرایم سازمان یافته - افترا - لهستانی - تهمت - بازیکن


39 -
  صیانت از ساختار نیکوکاری با ابزار شفافیت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 91  روز پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 16:45 81491791


شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. - شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. ، سازمان های مردم ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - پولشویی - خیریه - مالی - سازمان - خیریه ها


40 -
  رتبه بندی 112 کشور جهان از نظر امنیت در برابر کلاهبرداری سایبری در سال 2025 (+ اینفوگرافیک)
عصر ایران- بین الملل- 94  روز پیش - شنبه 26 اردیبهشت 1405، 09:10 81467539


کسب وکارها با فشار فزاینده ای ناشی از سرقت هویت، جرایم سایبری، کلاهبرداری های مالی و دیگر جرایم سازمان یافته روبه رو هستند. در همین حال، - چندین اقتصاد منطقه آسیا-اقیانوسیه نیز در رتبه ...
رتبه - کلاهبرداری - اقتصاد - رتبه بندی - جرایم سازمان یافته - کلاهبرداری سایبری - قرار



اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جزییات تازه از پرونده قتل مداح جوان؛ اعتراف دختر 23ساله و دستگیری 9 متهم
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
ساعت بازی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان +ترکیب احتمالی
رودری به باشگاه بارسلونا رسید / عکس
«هدیه» آمریکایی به ایران چه بود؟ رمزگشایی از سلاح ویژه GAU-5A در بقایای F-15
زمان قطعی برق گرگان امروز سه شنبه 27 مرداد (خاموشی برق)
جدول خاموشی برق استان ها سه شنبه 27 مرداد 1405 ؛ برنامه قطعی برق شهرستان ها
زمان قطعی برق مشهد امروز سه شنبه 27 مرداد (خاموشی برق)
می خواهم بیایم پرسپولیس؛ لژیونر مورد علاقه سرخ ها پاسخ داد
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
ماجرای آشنایی دختر بلاگر با حمیدرضا رجب زاده چه بود؟ روایت تازه از قتل مداح معروف
مهران مدیری در بیمارستان بستری شد
تاریخ و ساعت بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان در لیگ برتر | شروع خوب سرخ ها ادامه پیدا می کند؟
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
از دلار تا پوند؛ تازه ترین قیمت ارزهای مهم در بازار امروز
فال قهوه | فال قهوه روزانه چهارشنبه 28 مرداد ماه 1405
بارها سفرای کشورهای مختلف به من گفتند که از مجموع بندهای تفاهم نامه، تقریباً همه آن ها به نفع ایران بوده و تنها بخش کوچکی به نفع طرف مقابل است؛ علت نقض تفاهم نامه از سوی آمریکا هم همین بود/ با اقتدار جنگیدیم و با اقتدار هم مذاکره کردیم/ وقتی می گوییم دیپلماسی را بردیم، یعنی ایران
برگزاری جلسه علنی امروز مجلس به ریاست قالیباف
رکوردشکنی بورس با ورود به کانال 5.9 میلیون واحدی (27 مرداد 1405)
جهش ماژول های DDR5 چینی به سرعت 9000 مگاترنسفر بر ثانیه + تصویر

موضوعات داغ:
استقلال خوزستان
مراسم تجلیل
بازی پرسپولیس
پرسپولیس و استقلال
باشگاه بارسلونا
کشورهای مختلف
ساعت بازی پرسپولیس
داماد ترامپ
تجلیل از آزادگان
الوحده امارات
احمد مرادپور
رول کرپ
دینداری
پایانه مرزی
نفت قطب شمال
نیکولا کالینیچ
شکرانلو
نماینده داراب و زرین دشت
جام قهرمانی در لیگ برتر
کولرساز
سجاد غلامی
دبیر علمی
سریال ویچر
برچسب قیمت کالا
سازمان فناوری اطلاعات
کد شهاب
جودوی بانوان
طرح پالایشی سیراف
کیک خانگی بدون فر
شهباززاده
دستگاه دیپلماسی
وزیر امور خارجه
لیگ برتر فوتبال
سیدعباس عراقچی
نظامی آمریکایی
بازیکن ایرانی
شهرستان دزفول
پرونده جنجالی
آموزش و پرورش
پیشنهاد رسمی
جهاد کشاورزی
سرهنگ پاسدار
استان لرستان
فرمانده سپاه
نیروی هوایی
مدیریت مصرف
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
نماینده ولی فقیه در استان
دانش آموزان و معلمان شهید
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
تولید محصولات کشاورزی
شرکت توزیع نیروی برق
تجلیل از خبرنگاران
خاموشی های احتمالی
نقش ایران در منطقه
محدودیت منابع آبی
 باشگاه پرسپولیس
نماینده ولی فقیه
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
محصولات کشاورزی
سلاح های هسته ای
فرماندهان نظامی
توزیع نیروی برق
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
افزایش بهره وری
مدیرکل حفظ آثار
رزمندگان اسلام
سرمربی استقلال
میدان دیپلماسی
پیش بینی آینده
در بازار امروز
توافق با ایران
موزه دفاع مقدس
جلسه علنی مجلس
ترکیب احتمالی
محدودیت منابع
مسعود پزشکیان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->