پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم سازمان یافته - صفحه چهارم
بروزرسانی: 16:42
61 -
  آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
عصر ایران- اقتصادی- 96  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 09:40 81894135


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، - آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ ...
جرایم سازمان یافته - رمزارز - رمزارزها - سازمان یافته - پولشویی - گروه - گروه ویژه


62 -
  اف بی آی چیست و چه سازمانی است ؟
رونویس- بین الملل- 3  ماه پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 11:58 81852527


اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال یکی از آژانسهای وزارت دادگستری ایالات متحده است که یکی از اعضای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده است و هم به دادستان کل و. - اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال ...
ایالات متحده - سازمان - اداره تحقیقات فدرال - اطلاعات - یکی از - اطلاعاتی - اف بی آی


63 -
  آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 09:35 81851305


براساس یک سنجش انجام شده، 97 درصد مردم درک درستی از مفهوم پولشویی داشتند. - آمارهای تکان دهنده از پولشویی 2 تریلیون دلاری در جهان درصد بسیار اندکی از افراد، پولشویی را با مفاهیمی مثل ...
پولشویی - جرایم سازمان یافته - پول - سازمان یافته - مفهوم - جرایم - دهنده


64 -
  رویترز: فروشنده ملک به کوشنر در آلبانی مظنون به جعل اسناد است
ایسنا- حوادث- 3  ماه پیش - شنبه 20 تیر 1405، 18:55 81848153


آژانس مبارزه با جرایم سازمان یافته آلبانی اعلام کرد یک تاجر مستقر در میامی که به اتهام «پولشویی در حوزه مواد مخدر» در آلبانی تحت تعقیب است، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
آلبانی - جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - تحت تعقیب - جعل اسناد - فروشنده - مبارزه


65 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


66 -
  واکنش مداخله جویانه ترامپ به نتایج انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 18:05 81725016


رییس دولت تروریست آمریکا از پیروزی نامزد مورد حمایت خود در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا ابراز خوشحالی کرد. - ترامپ در فضای مجازی، با اشاره به نتایج انتخابات کلمبیا نوشت: او پیروزی بزرگی ...
انتخابات ریاست جمهوری - انتخابات ریاست - انتخابات - کلمبیا - ریاست جمهوری - جمهور - رییس جمهور


67 -
  اولتیماتوم رییس اف بی آی به کلاهبرداران کریپتو
صفحه اقتصاد- بین الملل- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 18:23 81710625


کش پاتل، رییس پلیس فدرال آمریکا، با صدور اخطاری بی سابقه علیه باندهای کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، از تعطیلی شبکه های گستردهٔ «سلاخی خوک» خبر داد و اعلام کرد که اف بی آی در عملیات «بلک ...
پلیس فدرال آمریکا - کلاهبرداران - رییس پلیس - اف بی آی - دیجیتال - کلاهبرداری - آمریکا


68 -
  هشدار شدید رییس FBI به کلاهبرداران در بازار ارزهای دیجیتال
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:32 81709928


کش پاتل (Kash Patel)، رییس پلیس فدرال آمریکا (FBI)، با انتشار بیانیه ای تند در شبکه های اجتماعی، هشدار شدیدی را علیه کلاهبرداران بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال صادر کرد. - به گزارش بازار ...
کلاهبرداران - پلیس فدرال آمریکا - اف بی آی - دیجیتال - بازار ارزهای دیجیتال - آمریکا - جرایم سازمان یافته


69 -
  دستور بازداشت افراد مرتبط با پروژه داماد ترامپ در آلبانی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 16:22 81666959


دفتر دادستانی عمومی آلبانی از صدور چند حکم بازداشت که احتمالا با پروژه داماد ترامپ مرتبط هستند خبر داد. - به گزارش بازار ، در حالی که اعتراضات علیه پروژه مرتبط با داماد دونالد ترامپ، ...
آلبانی - تروریستی آمریکا - پروژه - مرتبط - دادستانی - دونالد ترامپ - داماد ترامپ


70 -
  برخورد با گران فروشی، احتکار و جرایم سازمان یافته اقتصادی
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 20:05 81660979


احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. - برخورد با گران فروشی، احتکار و جرایم سازمان یافته ...
جرایم سازمان یافته - گران فروشی - احتکار - سازمان یافته - سازمان تعزیرات حکومتی - سازمان - برخورد


71 -
  100هزار سرباز برای 13 بازی؛ جام جهانی 2026 در قلب سرزمین کارتل ها
جالبتر- ورزشی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 21 خرداد 1405، 07:57 81643478


شهرهای مکزیک خود را برای میزبانی نزدیک به یک میلیون نفر و برگزاری 13 مسابقه از پربیننده ترین رویداد ورزشی جهان آماده می کنند. اما تنها چند ماه پس از موجی از خشونت در این کشور، - نوشته پشت ...
پربیننده ترین - بازنشستگان تامین اجتماعی - رویداد ورزشی - جهان - میلیون - برگزار - جرایم سازمان یافته


72 -
  100هزار سرباز برای 13 بازی/ جام جهانی 2026 در قلب سرزمین کارتل ها
عصر ایران- ورزشی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 14:45 81639183


اکنون، چهار ماه پس از آن حوادث، شهر گوادالاخارا در ایالت خالیسکو یکی از مهم ترین شهرهای مکزیک برای میزبانی جام جهانی است؛ رقابت هایی که به طور مشترک در مکزیک، - 100هزار سرباز برای 13 بازی/ ...
جام جهانی - میزبانی جام جهانی - مکزیک - جام جهانی 2026 - میزبانی - جهانی - جهان


73 -
  بازدید دادستان کرمان از حوزه قضایی رودبار جنوب
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 18 خرداد 1405، 09:30 81620718


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، بر لزوم تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مسن و معوق تأکید کرد. - به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کرمان مهدی بخشی در بازدید از دادسرای عمومی ...
عمومی و انقلاب - قضایی - جرایم - دستگاه قضایی - رودبار جنوب - تعیین تکلیف - دادسرای عمومی و انقلاب


74 -
  ضربه پلیس لرستان به جرایم سازمان یافته و قاچاقچیان کالا و سوخت
تسنیم نیوز- حوادث- 5  ماه پیش - دوشنبه 18 خرداد 1405، 07:35 81619919


پلیس لرستان با دستگیری کلاهبرداران و سارقان و کشف محموله های قاچاق، چندین عملیات موفق را اجرا کرد. - پلیس لرستان با دستگیری کلاهبرداران و سارقان و کشف محموله های قاچاق، چندین عملیات ...
لرستان - پلیس لرستان - کلاهبرداری - دستگیر - دستگیری - کلاهبرداران - اسکیمری


75 -
  دیدار مومنی با وزیر کشور قرقیزستان در حاشیه نشست بیشکک
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 19:15 81602377


وزیر کشور در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، با وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان دیدار و گفت و گو کرد. - به گزارش گروه سیاسی دفاع پرس ، اسکندر مومنی وزیر کشور ...
قرقیزستان - وزیر کشور - کشور - شورای امنیت سازمان ملل متحد - وزیر - امنیت عمومی - شورای امنیت سازمان ملل


76 -
  هشدار دادستان کل/ قیچی دولبه ای به نام مودیان و هوش مصنوعی که شریان مالی قاچاق را می برد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 14 خرداد 1405، 14:03 81595306


توقیف یک محموله، قاچاقچی را زمین گیر نمی کند، اما مسدود شدن یک میلیارد تراکنش بانکی، او را از نفس می اندازد.» معاون مبارزه با قاچاق دادستانی کل کشور، - صفحه اقتصاد - قطع شریان مالی قاچاقچیان ...
مبارزه با قاچاق - قاچاق - هوش مصنوعی - سامانه مودیان - قانون پایانه های فروشگاهی - دادستان - دادستانی کل


77 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


78 -
  تولید سالانه 12 میلیارد پوند پول نقد غیرقانونی در انگلیس
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 4 خرداد 1405، 15:00 81530631


برآوردها نشان می دهد که سالانه حداقل 12 میلیارد پوند پول نقد غیرقانونی در انگلیس تولید می شود. - برآوردها نشان می دهد که سالانه حداقل 12 میلیارد پوند پول نقد غیرقانونی در انگلیس تولید می شود.
غیرقانونی - میلیارد - جرایم سازمان یافته - سالانه - انگلیس - پول نقد - سازمان یافته


79 -
  بیوگرافی اسماعیل بقایی؛ سخنگوی وزارت امور خارجه و سخنگوی هیئت مذاکراتی میناب 168
پویامگ- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 1 خرداد 1405، 17:43 81510323


اسماعیل بقایی از دیپلمات های باسابقه وزارت امور خارجه است که اکنون به عنوان سخنگوی وزارت خارجه و سخنگوی هیئت مذاکراتی میناب 168 فعالیت می کند. - آغاز فعالیت در وزارت امور خارجه اسماعیل ...
وزارت امور خارجه - امور خارجه - اسماعیل بقایی - خارجه - وزارت - مذاکرات - فعالیت


80 -
  برخورد قاطع با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر پایه ضرورت دارد
ایلنا- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، 10:30 81495813


معاون قضایی دادستانی کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته بر ضرورت اصلاح و بازبینی مجازات ها، برخورد قاطع با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر پایه و شناسایی اموال حاصل از این ...
مبارزه با موادمخدر - جرایم سازمان یافته - برخورد قاطع - مبارزه - دادستانی کل کشور - مبارزه با قاچاق - مخدر


اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
:::رونویس::: جایگزین صالح حردانی در ترکیب استقلال: حسین قارلقی کیست؟
دکترین دست مرده چیست؟
عکس تازه از زن و شوهر معروف حریم سلطان در جشنواره مصر
پوستر استقلال برای بازی با چادرملو؛ ماجراجویی در کویر +عکس
قیمت طلا و سکه 30 مهر 1405
قیمت نفت ساعتی مقاومت 110 دلاری را شکست و به بالای 111 دلار رسید
اولین نشست کمیته نظارت بر اجرای سند ساماندهی بازار کار تشکیل شد
تصاویر منتشر نشده از امام خمینی در کنار مزار فرزندشان شهید سید مصطفی
معارفه غیررسمی مدیرعامل جدید استقلال
ویدیو| هشدار تصویر دلخراش/ لحظه پاره شدن رباط صلیبی کواراتسخلیا از زاویه نزدیک
ضوابط رفت وآمد کارکنان ابلاغ شد
آتش سوزی در یک واحد تولیدی 22 کارگر را راهی بیمارستان کرد
توپا به قلی زاده رسید، اسماعیل سوپرتر شد!
پاسگاه های مرزی و کویری خراسان رضوی به سلاح و مهمات مجهز می شوند
آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت در 30 مهر 1405؛ طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟
تصاویر/ برگزاری سی وسومین اجلاسیه نماز در اصفهان
چرا تأمین یُد موردنیاز زنان پیش از بارداری اهمیت زیادی دارد؟
افشای کلیدهای خصوصی شرکت eMudhra؛ زنگ خطر برای امنیت اینترنت
وزیر دفاع: ارتقای توان آفندی و پدافندی را با جدیت دنبال می کنیم
افزایش وام ازدواج و مسکن دانشجویان پزشکی
تعرفه جدید اینترنت مهر 1405؛ آخرین وضعیت افزایش قیمت بسته های همراه اول و ایرانسل
سرلشکر حاتمی: دشمن زبانی جز زبان زور متوجه نمی شود/ در حوزه پهپادی به بلوغ رسیدیم
ذخایر سدهای تهران زیر ذره بین؛ وضعیت آب پایتخت چگونه است؟
جزییات کنکور ارشد 1405: کارنامه نهایی در انتظار داوطلبان

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
دورریز مواد غذایی
نزاع مسلحانه
سلاح و مهمات
تبدیل وضعیت
خراسان رضوی
اجلاسیه نماز
رییس سازمان
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
حمیمم
شهر کرمانشاه
قلعه جهانگیر
لیگ والیبال ساحلی
محمد مهدی هادوی
سیاری
استاندارد اجباری
فرمانداری سرپل ذهاب
فروشندگان لباس
شرکت برق منطقه ای مازندران
نشست خیابان
محمدحسین روشنک
وزیر انرژی جدید عربستان
تبعات کرونا
ارمش
سوهان
اندیکا
سردار محمدحسین سپهر
گلگر
بهارستان
سلطان سلیمان
پهپاد ایرانی
کواراتسخلیا
روستای فرخد
احتمال وقوع
سدهای تهران
انتخاب رشته
صالح حردانی
نیروی دریایی سپاه پاسداران
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ساماندهی نیروهای شرکتی
رییس مجلس شورای اسلامی
روابط عمومی و تبلیغات
برنامه شب های فوتبالی
افزایش تعرفه اینترنت
سپاه پاسداران انقلاب
سازمان تنظیم مقررات
خانه هنرمندان ایران
هیئت مدیره استقلال
بهترین بازیکن جوان
محدودیت منابع آبی
رهبر معظم انقلاب
علیرضا بیرانوند
فرمانده کل ارتش
سید احمد موسوی
شب های فوتبالی
محمدرضا زنوزی
بهترین بازیکن
محدودیت منابع
شناسایی ویروس
سپاه پاسداران
وکیل پرسپولیس
خانه هنرمندان
انقلاب اسلامی
استخدام رسمی
استان اصفهان
مالک تراکتور
بازار موبایل
افزایش تعرفه
تنظیم مقررات
مالک باشگاه
پرفروش ترین
صاحب الزمان
مریم اوزرلی
علیه السلام
مراسم تشییع
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارتش جمهوری اسلامی ایران
فرمانده انتظامی شهرستان
قطعه هنرمندان بهشت زهرا


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->