پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم مالی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 03:59
261 -
  ارومیه ای عاشق حضرت فاطمه (س): گذشت 500 میلیون ریالی برای آزادی زندانی مالی
ایونا نیوز- ورزشی- 11  ماه پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 11:32 79993663


ارومیه - ایثار یک شهروند اهل سنت ارومیه ای به عشق حضرت فاطمه (س) باعث آزادی یک زندانی مالی شد. این اقدام انسانی در حالی صورت گرفت که طلبکار، مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال از بدهی خود ...
زندان - مدیرکل زندان ها - زندانی - آزادی زندانی - زندان ها - آزادی زندانیان نیازمند - اقدام


262 -
  شبکه سازمان یافته پولشویی در هرمزگان منهدم شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 21:30 79914284


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد. - به گزارش فرتاک نیوز ،
فرمانده انتظامی استان - پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی - هرمزگان - استان هرمزگان - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان


263 -
  انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در هرمزگان
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 11  ماه پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 19:45 79913496


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد. - فرمانده ...
پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی استان - امنیت اقتصادی - سازمان یافته - فرمانده انتظامی - پلیس امنیت - اقتصادی


264 -
  انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی به ارزش 2 هزار و 490 میلیارد ریال در هرمزگان
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 11  ماه پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 11:35 79908557


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد. - به گزارش ...
پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی - شرکت ها - امنیت اقتصادی - سازمان یافته - فرمانده انتظامی هرمزگان - هرمزگان


265 -
  معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو در اروپا ممنوع می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 24 آبان 1404، 09:15 79885270


اتحادیه اروپا قصد دارد معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو را ممنوع کند. - با تعیین سقف 10 هزار یورویی برای پرداخت های نقدی، اتحادیه اروپا قصد دارد با افزایش رهگیری معاملات انجام شده، ...
اتحادیه اروپا - معاملات - یورو - اتحادیه - اروپا - خودرو - پول نقد


266 -
  ترامپ، مالک پیشین تاتنهام را عفو کرد
پارس فوتبال- ورزشی- 11  ماه پیش - شنبه 24 آبان 1404، 08:52 79885059


جو لوییس، مالک پیشین باشگاه تاتنهام، به طور رسمی از سوی دونالد ترامپ عفو شد. نوشته ترامپ، مالک پیشین تاتنهام را عفو کرد اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball. ...
تاتنهام - ترامپ - دونالد ترامپ - باشگاه - مالک - میلیاردر - خبرگزاری


267 -
  آخرین وضعیت پرونده جنجالی تشویق ایسلندی توهین آمیز پرسپولیسی ها
پارس فوتبال- ورزشی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 18:52 79864127


باشگاه پرسپولیس دفاعیه خود درباره شادی هفت بازیکن این تیم در پایان دیدار با استقلال خوزستان را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کرد. - به گزارش خبرآنلاین؛ پس از پیروزی پرسپولیس ...
کمیته انضباطی - پرسپولیس - بازیکن - بازی - محمدحسین کنعانی زادگان - بازیکنان پرسپولیس - دفاع


268 -
  اختصاص بیش از 1000 میلیارد تومان از نذورات آستان قدس رضوی به محرومان
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 11  ماه پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 16:35 79851796


در پی استقبال چشمگیر خیران و ناذران طی یکسال و نیم گذشته، بیش از هزار میلیارد تومان از نذورات مردمی به حمایت های اجتماعی و خدمات رسانی به محرومان اختصاص یافته است؛ - به گزارش دفاع پرس ...
آستان قدس رضوی - میلیارد تومان - نذورات - علیرضا اسماعیل زاده - آستان قدس - حمایت - محرومان


269 -
  اختصاص 1000 میلیارد تومان از نذورات آستان قدس رضوی به محرومان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 11:00 79847666


مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی از اختصاص یش از هزار میلیارد تومان از نذورات مردمی حرم مطهر رضوی به حمایت های اجتماعی و خدمات رسانی به محرومان خبر داد. - مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی از ...
آستان قدس رضوی - میلیارد تومان - نذورات - آستان قدس - حرم مطهر رضوی - نذورات مردمی - خدمات رسانی


270 -
  آزادی زندانی جرائم غیرعمد در ارومیه با پیشگامی یک فوتسالیست مسجدی
خبرگزاری صداوسیما- ورزشی- 11  ماه پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 10:45 79847411


با همت گروهی از خیّران ارومیه ای ، از جمله بازیکن فوتسال تیم مس سونگون یکی از زنان زندانی جرایم مالی به آغوش گرم خانواده بازگشت. - به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛  بانویی ...
زندان - مس سونگون - بازیکن فوتسال - فوتسال - زندانی - خانواده - تیم فوتسال مس سونگون


271 -
  رییس جمهور لبنان با هیئت آمریکایی دیدار کرد
ایسنا- بین الملل- 11  ماه پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 23:40 79833341


در حالی که آمریکا به عنوان ضامن توافق آتش بس، هیچ فشاری را بر رژیم صهیونیستی جهت توقف حملات به لبنان إعمال نمی کند، یک هیات آمریکایی در راستای ادامه فشارها بر بیروت، - در حالی که آمریکا ...
رییس جمهور لبنان - آمریکا - لبنان - آمریکایی - رییس جمهور - رژیم صهیونیستی - وزارت خزانه داری آمریکا


272 -
  کلاهبرداری 9.4 میلیارد پوندی هوش مصنوعی در انگلیس
خبرگزاری صداوسیما- فناوری- 11  ماه پیش - جمعه 16 آبان 1404، 19:20 79810963


کلاهبرداران اینترنتی سال گذشته با استفاده از هوش مصنوعی، 9.4 میلیارد پوند از مردم انگلیس سرقت کردند. - به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ گونار کورن مدیر بخش پیشگیری ...
کلاهبرداران - انگلیس - هوش مصنوعی - کلاهبرداری - مردم - کلاهبرداران اینترنتی - مصنوعی


273 -
  ثابتی: توافق با تلگرام نهایی شد؟ پای بابک زنجانی در میان است!
سرانه- سیاسی- 12  ماه پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 16:46 79784794


توافق دولت با تلگرام برای تبادلات مالی زنجانی ناشی از جرایم مالی است. - امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ادعاهای تازه ای را در خصوص توافق دولت با پلتفرم تلگرام مطرح کرده است.
تلگرام - بابک زنجانی - نماینده تهران - توافق - زنجانی - تبادلات مالی - جرایم مالی


274 -
  اتهام به یک المپیکی به خاطر جرائم مالی
شهر آرا نیوز- ورزشی- 12  ماه پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 12:32 79771658


تحقیقات پلیس کره جنوبی از یک ورزشکار المپیکی به خاطر سوءاستفاده مالی آغاز شد. - به گزارش شهرآرانیوز، کمیته ورزش و المپیک کره جنوبی تحقیقاتی را در رده های مختلف خود آغاز کرده و اکنون ...
المپیک - تنیس روی میز - تحقیقات - سوءاستفاده - کره جنوبی - ورزشکار المپیکی - المپیکی


275 -
  دستگیری 55 مظنون دیگر در استرالیای جنوبی پس از حمایت دادگاه عالی از برنامه رمزگذاری شده استینگ
مالی 3- حوادث- 12  ماه پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 07:38 79768424


دستگیری 55 مظنون دیگر در استرالیای جنوبی پس از حمایت دادگاه عالی از برنامه رمزگذاری شده استینگ به گزارش مالی3، پلیس استرالیای جنوبی در ادامه عملیات Ironside، - به گزارش عملیات Ironside: دستگیری ...
استرالیا - رمزگذاری - عملیات - دادگاه عالی - دستگیری - برنامه - اتهام


276 -
  یوروپل: رمزارزها به ابزار پرداخت برای جرایم پیچیده تبدیل شده اند
مالی 3- بین الملل- 12  ماه پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 03:03 79767918


رمزارزها به ابزار پرداخت برای جرایم پیچیده تبدیل شده اند به گزارش مالی3، رییس مرکز جرایم مالی و اقتصادی اروپا، بورخارد مول، تاکید کرده است که استفاده از ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین ...
رمزارزها - جرایم - رمزنگاری - کنفرانس - استفاده - جرایم مالی - پرداخت


277 -
  وزیر سابق اقتصاد کوبا به جاسوسی و جرایم مالی متهم شد
شفقنا- بین الملل- 12  ماه پیش - شنبه 10 آبان 1404، 13:47 79750966


دولت کوبا وزیر سابق اقتصاد را به جاسوسی و جرائم مالی متهم کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: دادستان ارشد کوبا، وزیر اقتصاد سابق این کشور و چند نفر دیگر را به جاسوسی و مجموعه ...
وزیر سابق اقتصاد - اقتصاد - وزیر اقتصاد - جاسوسی - جرایم مالی - کوبا - متهم


278 -
  بازداشت میلیاردر چینی در سنگاپور به اتهام معاملات غیرقانونی 115 میلیون دلاری
مالی 3- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 10 آبان 1404، 07:58 79746772


بازداشت میلیاردر چینی در سنگاپور به اتهام معاملات غیرقانونی 115 میلیون دلاری به گزارش مالی3، پلیس سنگاپور اعلام کرد که چن ژی (Chen Zhi)، میلیاردر چینی و رییس گروه پرینس هولدینگ (Prince Group) مستقر در.
سنگاپور - میلیاردر چینی - میلیون دلار - میلیاردر - همکاری های بین المللی - میلیون - غیرقانونی


279 -
  تتر، TRON و TRM بیش از 300 میلیون دلار را مسدود کردند
زوم ارز- اقتصادی- 12  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 19:53 79743911


واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به صورت مشترک توسط تتر، TRON و TRM Labs اداره می شود اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت های مجرمانه را در سطح جهان فریز کرده. - واحد مبارزه ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - دارایی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - جرایم


280 -
  واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
بامبوک- بین الملل- 12  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:03 79742444


واحد T3 که با مشارکت تتر، ترون و TRM Labs تشکیل شده، اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو مشکوک مرتبط با جرایم مالی را مسدود کرده است. - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: ...
میلیون دلار - میلیون - واحد - جرایم مالی - مسدود - نیروهای انتظامی - کشورهای اروپایی


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی بارسلونا و رئال بتیس امشب امروز + نتیجه دیشب بارسا
قاتل منصوره قدیری جاوید، خبرنگار ایرنا اعدام شد  
دوپینگ بیفوما؛ یک اتهام ساده یا مقابله به مثلِ استقلالی ها؟
انتقاد تند سخنگوی سپاه از نام گذاری بمب سنگین آمریکا به مادر
سفر به دهه 50؛ ایرج خواجه امیری در تلویزیون جوانی
قیمت محصولات سایپا کارخانه و بازار امروز 25 مهر 1405؛ جدول قیمت اطلس، سهند، کوییک، ساینا و شاهین
پیام خانواده وزرای شهید دفاع در حمایت از آقای مهرداد اخلاقی
هشدار پلیس فتای هرمزگان در مورد آیفون های دریایی
جهش نرخ فروش محصولات خاور کلید خورد + لیست تغییر قیمت 12 محصول ایران خودرودیزل
های وب اعلام کرد: افزایش تعرفه اینترنت همراه ابلاغ نشده است
روز دوم رقابت های تیم ملی کشتی آزاد ایران با نوای مداحی در لاس وگاس +فیلم
رنامه کامل کشتی ایران امشب تا صبح | مبین عظیمی + 2 فینال برای طلا
پیروز قربانی: پیراهن تیم های لیگ برتری نباید به راحتی به بازیکنان برسد
نگرانی پاری سن ژرمن: دشمن یامال مصدوم شد
ویدئو | آتش زدن ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ در فرانسه
داستان عجیب ناپدید شدن فرهاد و بازگشت غیرمنتظره اش
انتقاد عضو جبهه پایداری از کرباسچی: حضور او در برنامه تلویزیون گروگان گیری آنتن زنده و طرح مطالبات زرد بود/ اصلاح طلبان به خط مقدم دشمن گرا می دهند
قابلیت مخفی امنیتی گوشی های سامسونگ
خبر خوش برای فرهنگیان؛ احکام جدید رتبه بندی و معوقات حقوقی در راه است؟
فیلم / جمع خانوادگی آزیتا حاجیان و دخترانش در یک مراسم
پیام خانواده وزرای شهید دفاع در حمایت از وزیر پیشنهادی وزارت دفاع
سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا؛ لینک مستقیم ورود، مشاهده ابلاغیه با کد ملی و راهنمای دریافت ابلاغیه قضایی با موبایل
جعلی بودن تصویر پرچم صهیونیستی در دفترچه کنکور + عکس

موضوعات داغ:
تیم ملی کشتی
تیم ملی کشتی فرنگی
ابلاغ الکترونیکی
رهبر انقلاب
تیم ملی کشتی آزاد ایران
محصولات سایپا
اینترنت همراه
انقلاب اسلامی
وزیر پیشنهادی
افزایش تعرفه اینترنت
کمپ ماده 16
علی اکبر بنی اسدی
دستگاه ونتیلاتور
محمد محسن بیگی
در جستجوی مصلحت
ذخایر کالاهای اساسی
شاخدار
سردار سیلمانی
شورک ملکی
تیم ملی عمان
دانشگاه غیردولتی
سنگ دره
رییس فدراسیون ورزش کارگری
مطیع
زیورآلات زنانه
گیم نت
منطقه دوخواهران
استناد
کشورهای توسعه یافته
بندر مقام
سیدمجتبی حسینی
مسابقات جهانی
خواننده مشهور
بازی بارسلونا
جبهه پایداری
کلاهبرداران
انتخاب رشته
اصلاح طلبان
بازنشستگان تأمین اجتماعی
سازمان امور مالیاتی
رئال بتیس بارسلونا
انتخاب رشته کنکور
خلاصه بازی فوتبال
حقوق بازنشستگان
تأمین اجتماعی
تامین اجتماعی
نماد معاملاتی
دیدار و گفتگو
اپلیکیشن های
نیروهای مسلح
امور مالیاتی
کنکور سراسری
گزارش بازار
آسمان استان
بازی فوتبال
پایگاه خبری
روابط عمومی باشگاه استقلال
تیم فوتبال آلومینیوم اراک
بازنشستگان تامین اجتماعی
سازمان همکاری های اسلامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
حجت الاسلام والمسلمین
برنامه شب های فوتبالی
سخنگوی سپاه پاسداران
سپاه پاسداران انقلاب
وکیل باشگاه پرسپولیس
تیم فوتبال آلومینیوم
سازمان همکاری اسلامی
سازمان تنظیم مقررات
جمهوری اسلامی ایران
نشست خبری پس از بازی
مسابقات بین المللی
متهم به کلاهبرداری
پایگاه خبری تحلیلی
صنعت، معدن و تجارت
روزنامه اسپانیایی
مسابقات کشتی آزاد
امارات متحده عربی
درآمدهای مالیاتی
احمدرضا عابدزاده


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->