پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تراکنش های بانکی
بروزرسانی: 00:17
تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد
این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت/ نقشه جدید دولت
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 18:01 80302644


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اصلاحات - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش


2 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
رونویس- اقتصادی- 6  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 17:48 80302501


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اصلاحات - قانون - بانک


3 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایلنا- اقتصادی- 9  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 15:15 80300568


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


4 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت/ نقشه جدید دولت
تریبون اقتصاد- اقتصادی- 10  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 14:15 80299766


بررسی های نظارتی نشان می دهد در برخی نقل وانتقالات بانکی به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش ها انطباق ندارد. - بررسی های ...
تراکنش - تراکنش های بانکی - مبالغ بالا - قانون مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - وانتقالات


5 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
جالبتر- اقتصادی- 10  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:37 80299284


بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» اجرایی شده است، نقل وانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیین شده، - ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش ...
تراکنش های بانکی - دستورالعمل - تراکنش - بانکی - اطلاعات - شفاف سازی - انتقال


6 -
  تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 10  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:30 80299176


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، -
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - اصلاحات - پولشویی


7 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
رونویس- اقتصادی- 11  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:13 80298952


بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: - مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای دستورالعمل ...
تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - بانکی - اطلاعات - دستورالعمل - مبالغ بالا


8 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 12  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:45 80297704


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبالغ بالا - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


9 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
جالبتر- اقتصادی- 12  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:32 80297567


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» اجرایی شده است، - ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش ...
تراکنش های بانکی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - دستورالعمل - تراکنش - خبرنگاران - شفاف سازی


10 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 13  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 10:17 80296534


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


11 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایرنا- اقتصادی- 14  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 09:20 80295744


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - مبالغ بالا - تراکنش - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - دستورالعمل


13 -
  اعلام رسمی زمان واریزی جدید برای بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته
رسانه 7- اقتصادی- 5  روز پیش - جمعه 28 آذر 1404، 10:20 80251451


 این فرآیند مطابق رویه ماه های گذشته با هدف مدیریت ترافیک تراکنش های بانکی و تسهیل در دسترسی بازنشستگان انجام می شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، -  این فرآیند مطابق رویه ماه های گذشته ...
بازنشستگان - تراکنش های بانکی - سازمان برنامه و بودجه - برنامه - زمان بندی - فرهنگیان بازنشسته - زمان


14 -
  اعلام رسمی زمان واریزی جدید برای بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته
عصر همگرایی- اقتصادی- 5  روز پیش - جمعه 28 آذر 1404، 10:16 80251411


 این فرآیند مطابق رویه ماه های گذشته با هدف مدیریت ترافیک تراکنش های بانکی و تسهیل در دسترسی بازنشستگان انجام می شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، آغاز واریزی ها از بعدازظهر شنبه 29 آذر ...
بازنشستگان - سازمان برنامه و بودجه - برنامه - زمان بندی - فرهنگیان بازنشسته - زمان - حروف


15 -
  اعلام زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات و فرهنگیان بازنشسته در آذر ماه
6 صبح- اقتصادی- 6  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 14:37 80233500


 بر اساس اطلاعات منتشرشده، زمان پرداخت این حقوق تغییری نداشته و مطابق روال ماه های گذشته انجام خواهد شد. مطابق اعلام منابع رسمی و یافته های میدانی، -  بر اساس اطلاعات منتشرشده، زمان ...
فرهنگیان بازنشسته - حقوق بازنشستگان - بازنشستگان کشوری - بازنشستگان - فرهنگیان - بازنشسته - حقوق


17 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
جالبتر- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:52 80226344


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


18 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:32 80226197


به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - روابط عمومی - بانک - تراکنش های بانکی - مرکزی - روابط


19 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
سرنویس- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:18 80226089


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


20 -
  ردگیری گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
نور نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:10 80226017


مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش های بانکی سه نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز، که از طریق 45 حساب بانکی انجام شده بود، - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش ...
مدیر روابط عمومی - بانک مرکزی - تراکنش های بانکی - بانک - روابط عمومی - تراکنش - بانکی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
مغانلو از لیست خرید پرسپولیس خارج شد
باکیچ از ایران رفت
اوسمار ورود این بازیکنان به پرسپولیس را قدغن کرد
واکاوی تصمیم ساپینتو در اخراج رضاییان و جلالی؛ انضباط مهم تر است یا پنهان کاری در شرایط حساس؟
تغییر سیاست پرسپولیس در نقل وانتقالات نیم فصل/مهاجم برزیلی تایید شد
واکنش باشگاه خیبر به شکایت تیم فوتبال سپاهان | اخبار ورزشی
استعفای محمدرضا فرزین جدی شد
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در بودجه 1405 چقدر شد؟
انتخاب هوشمندانه برای استخوان ها: چای یا قهوه
ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی باید توسط دولت انجام شود
آیا نیروهای شرکتی تا پایان 1404 تعیین تکلیف می شوند!؟
اسامی برندگان قرعه کشی ایران خودرو طرح مادران | فهرست برندگان قرعه کشی ایران خودرو
بررسی «طرح رفع موانع تولید کشاورزی» در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص
ببینید| نطق خبرساز نماینده فرانسه علیه ایران در شورای امنیت
شوک بودجه 1405: عوارض واردات خودرو تا 165 درصد؛ خرید خودرو برای مردم غیرممکن می شود؟
تروجانی که با نام اپلیکیشن های معتبر به گوشی شما نفوذ می کند؟
روسیه معاملات رمزارزهای داخلی را قانونی می کند
تقویم نجومی وهمسران امروز چهارشنبه 3 دی 1404؛ +ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب
چالش های امنیتی مرورگرهای هوش مصنوعی و راهکارهای OpenAI برای مقابله با آنها
شاید دیسکینزی صفراوی، دلیل دردهای شکمی بی پایان باشد!
آغاز پخش سریال جدید «شیش ماهه» مهران مدیری از شبکه سه + زمان دقیق  
برای غلبه بر چالش ها بیشتر نیازمند تغییر میدان هستیم / میدان بازی برای مدیریت بحران طراحی نشده است
طلاقی که به آدم ربایی ختم شد
دستگیری 3 کلاهبردار با شیوه رسید ساز جعلی در نور
تمدید مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم 1405 / فرصت طلایی برای داوطلبان جامانده / ویدیوی کامل نحوه ثبت نام و شرایط آزمون دانشجو معلم 1405

موضوعات داغ:
ایران خودرو
لیگ قهرمانان آسیا
نیروهای شرکتی
قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان
مستمری مددجویان
آیت الله العظمی
آموزش و پرورش
اپلیکیشن های
مدیریت بحران
فرهنگ تعاون
سازمان بهزیستی کشور
محمد حسین مهدویان
فروشگاه شهروند
سید نعمت اله صالح
مدیرعامل تراکتور
فرارت
رویله
جواد فروغی
جبل المکبر
ورونیکا بروناتی
انحلال بانک
سردار محمد کوثری
دلالی فوتبال
سروستان
سرپرست فرمانداری پارس آباد
صادرات گاز طبیعی ایران
محسن طاهری
عبدالله نظری
روران
مهلت ثبت نام
نحوه ثبت نام
دردهای شکمی
موانع تولید
اوسمار ویرا
مهران مدیری
کمیته امداد
مرحله گروهی
مدیریت شهری
لیست خرید پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
شرکت دانش بنیان
مرکز پژوهش های
سرمایه گذاران
سیدجواد هاشمی
خرید پرسپولیس
واردات خودرو
مجید واشقانی
دنیای موسیقی
رییس کمیسیون
شبکه سه سیما
شورای امنیت سازمان ملل متحد
آخرین وضعیت
بهاره رهنما
مسابقات لیگ
مدارس سمنان
تعیین تکلیف
خانم بازیگر
درگیری لفظی
کمیسیون صنایع و معادن مجلس
فرمانده انتظامی شهرستان
آیت الله العظمی خامنه ای
معاون اجرایی رییس جمهور
سرمربی برزیلی پرسپولیس
نقل وانتقالات زمستانی
کمیسیون صنایع و معادن
برنامه هسته ای ایران
شکایت باشگاه سپاهان
صندوق های بازنشستگی
سیاست های کلی نظام
گفت وگوی ویژه خبری
خودروهای وارداتی
برنامه تلویزیونی
مجمع تشخیص مصلحت
رهبر معظم انقلاب
شبکه های اجتماعی
فرمانده انتظامی
شرکت های فناوری
سازمان ملل متحد
دنیای تکنولوژی


 

تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.