پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تراکنش های بانکی - صفحه دوم
بروزرسانی: 04:01
21 -
  کدام تراکنش های بانکی بررسی می شوند؟
رونویس- اقتصادی- 18  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 21:14 82295124


کدام تراکنش های بانکی بررسی می شوند؟ بانک مرکزی با ابلاغ چارچوب جدید انتقال وجه، ضوابط تازه ای برای کدام تراکنش های بانکی بررسی می شوند؟ بانک مرکزی با ابلاغ چارچوب جدید انتقال وجه، -
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - تراکنش - بررسی - بانکی - انتقال


22 -
  حضور 28 میلیون ایرانی در دهک های پایین
ایسنا- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 13:45 82292168


بر اساس آخرین واریز یارانه نقدی (اول مرداد ماه) 73 میلیون و 437 هزار و 712 نفر در قالب دهک های اول تا نهم یارانه گرفته اند که نشان می دهد امسال جمعیت یارانه بگیران کاهش نیافته است؛ - حضور 28 ...
یارانه - میلیون - یارانه بگیران - واریز یارانه - یارانه نقدی - پایگاه رفاه ایرانیان - دهک


23 -
  بانک مرکزی با رؤسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارز برخورد کرد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:55 82287618


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور دستور اقدام انضباطی برای 11 رییس شعبه، به تخلفات در نقل و انتقال ارز رسیدگی کرد. این اقدام به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در بازار ارز و طلا صورت گرفته است.
بانک مرکزی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - نقل و انتقال - مرکزی - سوءاستفاده - جمهوری اسلامی ایران


24 -
  معرفی 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی
رسانه 7- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 03:35 82282153


تراکنش های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می گیرد و در این راستا، - تراکنش های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در ...
تراکنش های بانکی - تراکنش - مراجع قضایی - مشکوک - اخلال - ارزی - بانک


25 -
  رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
جماران- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:50 82278756


عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - مرکزی - عبدالناصر همتی - پولشویی


26 -
  رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
جماران- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:50 82278755


عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - مرکزی - عبدالناصر همتی - پولشویی


27 -
  هشدار جدی همتی؛ این حساب های بانکی مسدود می شوند
راهبرد فردا- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:21 82278525


عبدالناصر همتی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها با تأکید بر اهمیت مقابله با تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی اظهار کرد: بانک مرکزی این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کند ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - عبدالناصر همتی - برخورد قانونی - بانکی


28 -
  حساب اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:06 82278399


رییس بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ها، ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک ها - هیات مدیره


29 -
  همتی: بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اقدام قاطع می کند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:00 82278346


همتی، رییس کل بانک مرکزی، از پیگیری جدی تخلفات در حوزه پولشویی خبر داد. وی تأکید کرد که تراکنش های مشکوک به مراجع قضایی معرفی می شوند. - به گزارش فرتاک نیوز؛  عبدالناصر همتی در جلسه ای ...
بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مراجع قضایی - مرکزی - بانکی


30 -
  همتی:تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است
شفقنا- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 13:37 82278170


رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - مرکزی - کل بانک مرکزی - پولشویی


31 -
  تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
ایلنا- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 13:37 82278164


بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش های بانکی است و تراکنش های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا می شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می شوند. ...
بانک - بانک مرکزی - نظام پولی و بانکی - تراکنش های بانکی - تراکنش - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی


32 -
  بانک مرکزی: 300 همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه ارسال شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 12:37 82277701


بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده 271 نفر با 300 همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب های مظنون به پولشویی را مسدود کرد. - به گزارش بازار به نقل از روابط ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - تراکنش - روابط عمومی - مراجع قضایی


33 -
  مراجع قضایی، پرونده 271 متهم ارزی را دریافت کردند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 12:00 82277392


بانک مرکزی با نظارت مستمر بر تراکنش های مشکوک، پرونده 271 متخلف ارزی را به مراجع قضایی ارسال کرده است. این اقدام در راستای حفظ نظام پولی و ارزی کشور صورت گرفته است. - به گزارش فرتاک نیوز؛ ...
مراجع قضایی - بانک مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک - امور اقتصادی و دارایی - پرونده - تراکنش


34 -
  ارسال پرونده 271 متخلف ارزی به مراجع قضایی
ایلنا- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 11:45 82277275


بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی و قضایی همچنان مسیر رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک را ادامه می دهد. به گزارش ایلنا، تراکنش های بانکی مشکوک که ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - دستگاه های نظارتی - بانک مرکزی - امور اقتصادی - تراکنش - شناسایی


35 -
  برخورد قضایی با 271 متهم ارزی؛ پرونده 300 همتی راهی دادسرا شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 11:30 82277158


طبق اعلام بانک مرکزی،پرونده 271 اخلال گر ارزی با 300 همت تراکنش مشکوک و 10 بانک متخلف راهی مراجع قضایی شد. - طبق اعلام بانک مرکزی،پرونده 271 اخلال گر ارزی با 300 همت تراکنش مشکوک و 10 بانک متخلف ...
بانک - مراجع قضایی - تراکنش - طبق اعلام - قضایی - مشکوک - وزارت امور اقتصادی و دارایی


36 -
  تراکنش بانکی به تنهایی مبنای مالیات اظهارنامه برآوردی 1399 نیست
گزارش هنر- اقتصادی- 29  روز پیش - جمعه 13 شهریور 1405، 10:56 82226268


به گزارش گزارشِ هنر، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله، از جمله تراکنش های بانکی، در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اظهارنامه ...
مالیات - امور مالیاتی - مالی - تراکنش های بانکی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - اظهارنامه


37 -
  تراکنش بانکی به تنهایی مبنای مالیات اظهارنامه برآوردی 1399 نیست
تسنیم نیوز- سیاسی- 29  روز پیش - جمعه 13 شهریور 1405، 09:40 82225872


سازمان مالیاتی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی درتعیین درآمدمشمول مالیات اظهارنامه های برآوردی1399راابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، با توجه به آرای متعدد صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت ...
مالیات - تراکنش های بانکی - اظهارنامه - مالیاتی - تراکنش - سازمان مالیاتی - امور مالیاتی


39 -
  بانک مرکزی بانک های متخلف در تراکنش های ارزی و طلا را جریمه کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:42 82221945


بانک مرکزی تعدادی از بانک هایی که در تراکنش های مشتریان خود دقت نکرده و زمینه سوءاستفاده اخلالگران بازار ارز، طلا و فلزات را فراهم کرده بودند، - به گزارش بازار ، بانک مرکزی اعلام کرد ...
بانک مرکزی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مرکزی - تراکنش های بانکی - جمهوری اسلامی


40 -
  بانک مرکزی: بانک های اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
شفقنا- اقتصادی- 30  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:32 82221876


بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساخت های فراهم شده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، - شفقنا- بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات ...
بانک - بانک مرکزی - بازار ارز - اخلالگران - مرکزی - فلزات گرانبها - اختیارات


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
قیمت طلای 18 عیار امروز 11 مهر 1405 / طلا 26 میلیونی شد + جزییات
پخش زنده بازی فرانسه و ایتالیا (10 مهر 1405) + تماشای آنلاین
پخش زنده بازی فرانسه و ایتالیا/ تماشای رایگان و اینترنتی لیگ ملت های اروپا در خبرورزشی
فاجعه ای که پژمان منتظری پیش بینی کرد؛ وقتی مدافع کم حرف استقلال از قهرمانی آبی ها مطمئن بود اما نشد! افشاگری از خانواده پرسپولیسی و خط خوردن از تیم ملی
اسامی 8 شرکت خودروساز ایرانی که امشب تحریم شدند
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
ایران آمادگی خود را برای همکاری بلندمدت با اوراسیا اعلام کرد
گودرزی: ایران تسلیم شدنی نیست؛ برگ های رو نشده زیادی داریم
حریف والیبال ایران در فینال ناگویا مشخص شد
شارژ یارانه 4 میلیون تومانی برای مادران | کدام خانوارها مشمول شدند؟
جهش 30 هزار تومانی تتر در یک هفته؛ سقف تاریخی دوباره شکست
دانلود اهنگ چرا غمم تموم نمیشه با صدای زن [هوش مصنوعی] +دانلود نسخه اصلی اهنگ با صدای احسان خواجه امیری
شکست در بازی دوستانه؛/ تقابل مجتبی با پرسپولیس دلچسب نبود! (عکس)
آلزایمـر در ایران سـرعـت می گیـرد
اضطراب و افسردگی در سالمندان را جدی بگیرید
تیراندازی در ایوان دو کشته جا گذاشت
تجاوز نظامی مجدد رژیم صهیونیستی به خاک سوریه
شرط عجیب خرید RTX 5090؛ باید تعهد بدهید کارت را از آمریکا خارج نکنید
خـانـه، اصلـی ترین مـرکـز توان بخشـی

موضوعات داغ:
لیگ ملت های اروپا
صندوق ذخیره
فدراسیون فوتبال
گلشیفته فراهانی
الناز شاکردوست
صندوق ذخیره فرهنگیان
وزیر خارجه عربستان
نیروهای آمریکایی
والیبال ایران
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
سفیر سابق ایران
باد
ولی الله کلامی
معین البکا
دانش بنیان
اعتقاد
امیری
علی کشاورز
ثبت دوتار
نجیب رزاق
محیط بان
دیدار تدارکاتی پرسپولیس
درخواست کمک
هوای کشور
هنو
ثبات الجزایر
اشخاص حقیقی
مسینا
سرمربی آنتورپ
مادکوش
اتحادیه اقتصادی اوراسیا
فرمانده انتظامی شهرستان
جمهوری اسلامی ایران
دفاع مقدس و مقاومت
سیستم عامل ویندوز
رونالدو در تهران
برگزاری جام حذفی
فاطمه معتمدآریا
وزیر امور خارجه
مدیرکل حفظ آثار
سید عباس عراقچی
بانک های دولتی
بانک های خصوصی
شهرداری تبریز
میلیارد تومان
اختلالات روان
فیصل بن فرحان
علی آقامحمدی
رژیم اشغالگر
استان لرستان
جواد خیابانی
فوتبال ایران
انتهای پیام/
هتل اسپیناس
خانم بازیگر
عباس عراقچی
استان مرکزی
استان تهران
بیژن مرتضوی
تمامیت ارضی
عدم برگزاری
رییس شورای عالی سیاسی یمن
وزیر خارجه عربستان سعودی
شرکت قطارهای مسافری رجا
رژیم اشغالگر صهیونیستی
علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه
برنامه های تلویزیونی
شورای عالی سیاسی یمن
تیم ملی والیبال ژاپن
اشغالگران صهیونیست
دانشگاه علوم پزشکی
مجلس شورای اسلامی
احسان خواجه امیری
خبرنگار پارلمانی
ایران خودرو دیزل
آمریکا و اسراییل
سیاست های حمایتی
رژیم اشغالگر قدس
نیروهای اشغالگر


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->