پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری
بروزرسانی: 03:45
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  مسدودسازی 750،000 دلار تتر در کنیا؛ گسترش تحقیقات پلیس روی کیف پول های بایننس
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 12  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 15:02 81950210


آژانس بازیابی دارایی های کنیا در اقدامی جدید علیه پول شویی، بیش از 888،000 دلار دارایی شامل پول نقد و تتر را که به یک شبکه سازمان یافته متصل بود، - به گزارش بازار ، این تحقیقات که بر روی ...
بایننس - تحقیقات - کیف پول - دارایی - شرکت های صوری - پول - کنیا


2 -
  سامانه مودیان راه را بر فعالیت شرکت های صوری بست
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 15  روز پیش - چهارشنبه 31 تیر 1405، 08:43 81925376


سامانه مودیان با کمک هوش مصنوعی، فراریان مالیاتی و شرکت های صوری را شناسایی می کند منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد.
ازدواج - سامانه مودیان - شرکت های صوری - فرزندآوری - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران


3 -
  عدالت دیجیتال علیه پول های کثیف
تسنیم نیوز- اقتصادی- 34  روز پیش - جمعه 12 تیر 1405، 08:00 81792408


جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند. - جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند.
شرکت های صوری - مالی - اقتصاد - حکمرانی داده - حکمرانی - دیجیتال - اقتصادی


4 -
  در بغداد چه خبر است؟ | آیا مپنا قربانی پروژه خلع ید ایران از عراق شده؟
رویداد 24- بین الملل- 37  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 12:22 81773791


رسانه های عربی در روز های اخیر چندین خبر علیه بزرگترین مجموعه های صنعتی ایران در زمینه ساخت نیروگاه، توربین، تجهیزات نفت، گاز و حمل و نقل ریلی منتشر کرده اند. - در بغداد چه خبر است؟ آیا ...
نیروگاه - رسانه های عربی - حمل و نقل ریلی - نیروگاه گازی - ایران - بغداد - نیروگاه سیکل ترکیبی


5 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 39  روز پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


6 -
  تحریم آمریکا علیه مقامات لبنانی
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 48  روز پیش - پنجشنبه 28 خرداد 1405، 22:45 81699167


وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه حمایت مستمر از جنایات وحشیانه و ضد بشری رژیم صهیونیستی، چندید مقام لبنانی را به بهانه حمایت از حزب الله تحریم کرد. - به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری ...
وزارت خزانه داری آمریکا - حزب الله - لبنان - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا


7 -
  شناسایی شرکت های صوری با اعتبارسنجی برخط و تحلیل داده ها انجام می شود
ایلنا- سیاسی- 54  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 14:00 81658513


سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای رویکرد «پیشگیری هوشمند» در حوزه ثبت شرکت ها خبر داد و گفت: با اتصال سامانه ثبت شرکت ها به پایگاه های اطلاعاتی حاکمیتی، - سخنگوی سازمان ثبت ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - سازمان ثبت - شرکت ها - ثبت اسناد - ثبت شرکت


8 -
  اینترنت رانتی در بازار سیاه؛ قیمت اینترنت پرو 8 میلیون تومان شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 81  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 09:22 81474599


شرکت های صوری یا واسطه هایی که دسترسی به پنل های سازمانی داشتند، متوجه شدند که می توانند «هویت حقوقی» خود را به کاربران عادی بفروشند و این گونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری ...
اینترنت - شرکت های صوری - قیمت اینترنت - قرار بود - کاربران - سازمانی - دسترسی


9 -
  تحریم 12 فرد و نهاد به بهانه فروش نفت ایران از سوی آمریکا
خبر آنلاین- سیاسی- 86  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 01:05 81444888


وزارت خزانه داری آمریکا در جالیکه دونالد ترامپ از مذاکره و توافق سخن می گوید، همزمان با رویکرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، 12 فرد و نهاد را به بهانه فروش نفت تهران تحریم کرده است.
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - سپاه پاسداران انقلاب - خزانه داری آمریکا - سپاه پاسداران - انقلاب اسلامی


10 -
  تحریم 12 فرد و نهاد به بهانه فروش نفت ایران از سوی آمریکا (21 اردیبهشت 1405)
شهر آرا نیوز- بین الملل- 86  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 00:18 81444750


وزارت خزانه داری آمریکا در جالیکه دونالد ترامپ از مذاکره و توافق سخن می گوید، همزمان با رویکرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، 12 فرد و نهاد را به بهانه فروش نفت تهران تحریم کرده است.
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - سپاه پاسداران انقلاب - خزانه داری آمریکا - سپاه پاسداران - انقلاب اسلامی


11 -
  وال استریت ژورنال: حمایت گسترده قطعاتی چین از صنایع نظامی ایران
عصر ایران- بین الملل- 92  روز پیش - چهارشنبه 16 اردیبهشت 1405، 10:50 81405849


وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام سابق آمریکایی مدعی شده چینی ها حتی با وجود اینکه نقش آنها بارها در گزارش های عمومی درباره ناقضان تحریم های آمریکا آشکار شده است، - وال استریت ژورنال ...
وال استریت ژورنال - وال استریت - گزارش - تحریم های آمریکا - آمریکا - آمریکایی - صنایع نظامی


12 -
  تحریم های جدید آمریکا در ارتباط با ایران
سرنویس- بین الملل- 96  روز پیش - جمعه 11 اردیبهشت 1405، 21:48 81374271


وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی ادعا کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) سه صرافی ایرانی و شرکت های صوری مرتبط با آنها را به عنوان ...
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - خزانه - وزارت - آمریکا


13 -
  تحریم سه صرافی ایرانی از سوی آمریکا
نور نیوز- بین الملل- 96  روز پیش - جمعه 11 اردیبهشت 1405، 20:55 81374054


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه سه صرافی ایرانی و شرکت های مرتبط با آنها را در قالب دور جدید اقدامات تحریمی هدف قرار داده است. - وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - وزارت - صرافی - آمریکا


14 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


15 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


16 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


17 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


18 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


19 -
  ترخیص 600 هزار تن کالا از گمرکات هرمزگان در 40 روز
عصر ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 13:00 81296719


رییس کل گمرک از ترخیص 600 هزار تن کالا از گمرکات هرمزگان در 40 روز خبرداد. - 2 تهیه ژنراتورهای سیار برای جبران قطع برق مناطق آخرین مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی مربوط به فصل زمستان ...
مذاکرات ایران و آمریکا - آمریکا - هرمزگان - هواپیمای نظامی - ایران و آمریکا - گمرک - شرکت های صوری


20 -
  برخورد با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
عصر ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:50 81296653


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکت های صوری تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی،
شرکت های صوری - بانک مرکزی - اطلاعات - شرکت - صوری - تقویت همکاری - مالی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو






 
اخبار داغ:
این که به پرسپولیس 5-6 گل نزدیم خیانت شاهرخ بیانی بود! +ویدیو
تصاویر متفاوت یاسمین شجریان در کنار پدرش+ عکس
اینفوگرافی | مروری بر گردهمایی بزرگ فعالان صنعت معدن در ایران کانماین 2026
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل و قائمشهر امروز پنجشنبه 15 مرداد 1405 +برنامه خاموشی جویبار، بابلسر، بهشهر و... (مازندران)
رامین رضاییان با یک استوری به جنگ بختیاری زاده رفت
قیمت طلا امروز پنجشنبه 15 مرداد 1405؛ قیمت طلای 18 عیار و سکه امامی چند؟ (نرخ های لحظه ای) +جدول
مصدومیت ستاره محبوب آلمانی در دیدار اینتر مقابل میلان
تغییر عقیده پرسپولیس درباره رامین رضاییان
عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال مشاور عالی حدادی شد
یارانه معیشتی2 میلیون و 985 هزار تومان به حساب یارانه بگیران / آغاز پرداخت یارانه معیشتی مرداد ماه برای یارانه بگیران
فیدان: اسراییل برنامه ای برای صلح ندارد
اختلال در دسترسی کاربران ایرانی به چت جی پی تی + عکس
پزشکیان: پیامی از رهبری منتشر شد که «علی الاصول موافق نبودم»؛ ایشان اجازه دادند این روند شکل بگیرد / عده ای که به دنبال تفرقه بودند، این موضوع را بزرگ کردند / ایشان فرمودند اگر سه چهارم آرا را به دست آورد، می پذیرم، این تصمیم به جای سه چهارم، رأی 12 نفر از 13 نفر را به دست آورد؛ ای
آخرین قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 14 مرداد؛ انس جهانی طلا را بالا نگه داشت
ناکامی مجدد استقلال در باز کردن پنجره نقل و انتقالاتی
چای بابونه؛ دمنوشی آرام بخش با خواصی فراتر از تصور
خرید جدید نساجی از خیبر آمد
بخش اول گفت وگوی صریح و تفصیلی رییس جمهور با مردم؛ دکتر پزشکیان: سخت ترین شرایط پس از انقلاب را با اتکای به مردم پشت سر گذاشتیم/ وفاق یعنی شایسته سالاری، نه سهم خواهی جناح ها/ اگر با مردم باشیم، هیچ قدرتی نمی تواند ایران را زمین گیر کند
ببینید| پزشکیان: شخصیت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای استثنایی است
اگر تا امروز مانده ایم، به خاطر مردم نجیب ایران است/ حتی گلایه مندان هم همراهی کردند
گوگل، جمینای را جایگزین دستیار صوتی قدیمی در اندروید می کند
عامل مرگ خرس در مشگین شهر زندان نرفت؛ بروشور پخش می کند
اضافه شدن 4 رشته جدید در دانشگاه لرستان/ توسعه تحصیلات تکمیلی متناسب با نیازهای جامعه

موضوعات داغ:
شرایط اضطرار
رامین رضاییان
دستیار صوتی
کاربران ایرانی
معاون اول رییس جمهور
وزیر خارجه ایتالیا
یارانه نقدی
رییس کل گمرک ایران
مدیرعامل استقلال
تحصیلات تکمیلی
فرزندان طلاق
ماندانا زنگنه
خرید و فروش آپارتمان
تیم ملی رویینگ ایران
توزیع بسته های حمایتی
ویکی لیکس
مجمع خیرین سلامت
ذاکر اهل بیت
آمار مبتلایان به کرونا
ناصر محمد خانی
نورپردازی ال ای دی
بستر
ماسک زدن
عفونت
ساخت کلانتری
سیاری
مرثیه عشق
معین شریفی
محمد بن نایف
محمد رضا دامغانی
شاهرخ بیانی
گوسفند زنده
فرمانده انتظامی استان
مرتضی پورعلی گنجی
استاندار کردستان
ویژگی های شخصیتی
فرمانده انتظامی
دمنوش های گیاهی
رژیم غذایی سالم
خبرگزاری تسنیم
بهداشت و درمان
ناترازی انرژی
همایون شجریان
اعمال محدودیت
استان کردستان
صنایع وابسته
فوتبال ایران
ایران و عمان
شاهین بیانی
همراهی مردم
پورعلی گنجی
رهبر انقلاب
رییس جمهوری
کمیته بهداشت و درمان اربعین
سازمان هدفمندسازی یارانه
عضو شورای عالی سیاسی یمن
وزیر امور خارجه ترکیه
خانواده های معظم شهدا
هدفمندسازی یارانه ها
شورای عالی سیاسی یمن
گفت وگو با خبرنگاران
تلف شدن یک قلاده خرس
سهراب بختیاری زاده
عبدالعزیز بن حبتور
سرزمین های اشغالی
خبرگزاری آناتولی
تدارکات پرسپولیس
اسماعیل قلی زاده
وزیر خارجه ترکیه
مرتضی فنونی زاده
مرزهای غربی کشور
سرپرستان خانوار
رسانه های معاند
فوریت های پزشکی
سیدعباس عراقچی
دانشگاه لرستان
مشکلات اقتصادی
میلاد میداوودی
باشگاه استقلال
گفت وگوی تلفنی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->