پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تراکنش های بانکی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 20:01
یارانه نقدی 3 میلیون نفر قطع شد / آیا شما نفر بعدی هستید؟ + لینک اعتراض به حذف یارانه
معرفی «سیم پوز» همراه اول در الکامپ 1404
321 -
  بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 10:20 77695651


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - بانک - حساب - بانک مرکزی - حقوقی


322 -
  بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 10:15 77695567


با توجه به اینکه یکی از روش های متداول پولشویی، استفاده از حساب های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت های غیرقانونی بدون اطلاع ...
معاملات - واریز وجه - حساب - شخص ثالث - پولشویی - واریز - بانک مرکزی


323 -
  از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
ایسنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 09:35 77695034


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - واریز - حساب - بانک - حقوقی


324 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
شفقنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 02:52 77693119


شفقنا اقتصادی _ طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - اقتصادی - مرکزی - معامله


325 -
  این اعمال پولشویی محسوب شده و مجازات دارد
منیبان- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 22:28 77691229


​طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
معامله - پولشویی - بانک مرکزی - معاون اول قوه قضاییه - مبارزه با پولشویی - بانک - واریز


326 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات
آفتاب- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 22:15 77691086


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معامله - معاملات - مرکزی - طبق اعلام


327 -
  هشدار مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
رویداد 24- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 21:02 77690234


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - طبق اعلام - مرکزی - ممنوعیت


328 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات
تابناک- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 20:50 77690084


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - مرکزی - معامله - طبق اعلام


329 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 20:37 77689921


باشگاه خبرنگاران جوان تراکنش های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسید های پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا. - باشگاه ...
باشگاه خبرنگاران - تراکنش های بانکی - اسناد و مدارک - پرداخت - اسناد - واریز - معامله


330 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 20:32 77689864


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است. - بانک مرکزی به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی ...
مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - تراکنش های بانکی - معاملات - پولشویی - اسناد و مدارک - اسناد


331 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبر فوری- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:43 77689176


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
معامله - پولشویی - واریز - حساب - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - معاملات


332 -
  هشدار بانک مرکزی درباره تراکنش های بانکی
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:17 77688839


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به. - واریز یا دریافت وجه ...
مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - معامله - واریز - بانک - بانکی - حساب


333 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
خبر آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:10 77688728


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - طبق اعلام - مرکزی - ممنوعیت


334 -
  انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:45 77688407


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - واریز یا ...
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - پولشویی - حساب - بانک - حقوقی


335 -
  هشدار بانک مرکزی | واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:33 77688270


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد. - بانک مرکزی ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - معاملات - مرکزی - جمهوری اسلامی


336 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:15 77688017


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
معامله - پولشویی - واریز - مبارزه با پولشویی - حساب - تراکنش های بانکی - معاملات


337 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
ساناپرس- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:05 77687882


به گزارش دیار عالمان، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تراکنش های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، - به گزارش دیار عالمان، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - اسناد و مدارک - بانک - اطلاعیه - اسناد - مرکزی


338 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:02 77687836


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است. - از بانک مرکزی، ...
واریز - حساب - معامله - پولشویی - بانک مرکزی - واریز وجه - مبارزه با پولشویی


339 -
  واریز وجه به حساب نفر سوم ، پولشویی است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:51 77687671


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان... طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، - مشمول ...
بانک مرکزی - طبق اعلام - مبارزه با پولشویی - بانک - واریز - اعلام - مرکزی


340 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
اندیشه قرن- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:42 77687531


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - پولشویی - معامله - حساب




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی اتلتیکو مادرید مقابل رئال مادرید (ویدئو)
خلاصه بازی منچستر سیتی مقابل برنلی (ویدئو)
جانشین هاشمیان رسماً معرفی شد / جزییات جنجالی افشاگری پشت پرده / واکنش ها و پیامدهای تعیین جانشین هاشمیان
قیمت سکه داغ شد؛قیمت طلا و سکه امروز شنبه 5 مهر 1404
پخش زنده بازی اتلتیکومادرید و رئال مادرید/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
قتل عجیب مرد جوان توسط دوست دختر سابقش
در طرح فروش مهر ایران خودرو ثبت نام کدام محصول پر سود تر است؟
پیش بینی شوکه کننده قیمت طلا فردا یکشنبه 6 مهر 1404/طلای 18 عیار در آستانه رکورد تاریخی
پایان تلخ عروسی در مرند به مرگ داماد جوان ختم شد
تغییر شیوه پرداخت سود سهام عدالت از سال 1404 | مبلغ سود سهام عدالت مهر لو رفت
اسنپ بک فقط بازگشت چند بند تحریم نیست!
نتیجه بازی والیبال لهستان و ایتالیا امروز شنبه 5 مهر 1404
والیبال قهرمانی جهان 2025 | لهستان 0-0 ایتالیا؛ ست اول
تصویر وایرال شده از کارت عروسی محمدرضا گلزار +عکس
درگذشت «سیف الله فولادوند» نوازنده موسیقی مقامی لرستان + علت فوت
حضور لاریجانی و هیئت پارلمانی ایران در مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله
حمله حشرات مکانیکی به دنیای واقعی!
ببینید | پزشکیان: بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، تصمیم خواهیم گرفت به چه شکل عمل کنیم
لباس و تجهیزات انفرادی جدید یگان «فاتحین» رونمایی شد
همکاری ایرانسل و شرکت نمایشگاه های بین المللی در زمینه هوشمندسازی و تحول دیجیتال
ابعاد جدید از پرونده کلثوم اکبری، قاتل سریالی 11 مرد مازندرانی
ظفرقندی: حفظ آمادگی برای مواجهه با بحران ها یک ضرورت راهبردی است
کرونا صدر ویروس های تنفسی در کشور در شهریور ماه
ورود مدل هوش مصنوعی Nano Banana گوگل به فتوشاپ
پزشکیان وارد تهران شد

موضوعات داغ:
رئال مادرید
سود سهام عدالت
سالگرد شهادت
اتلتیکومادرید
میوه و تره بار
پژمان بازغی
والیبال لهستان
بهره برداری
نمایشگاه های بین المللی
چادرملو اردکان
شیوه نامه نشریات دانشجویی
گسل
سریال خانگی
اسکی
آموزش مکمل
اعتراضات ضد ترامپ
ورزش کارگران
انتظار از مسئولان
شهردار سده لنجان
مهمان پرست
خاچاطوریان
فاکتور 8 و 9
مشارکت مردم در انتخابات
اسکیت نمایشی
امینه گولشه
پرونده داوری
جام ملت های اروپا 2000
منصورهادی
حسین واثقی
طرح طراوت
محمدرضا گلزار
مکانیسم ماشه
خراسان جنوبی
رییس کمیسیون
حجت الاسلام والمسلمین
مجمع عمومی سازمان ملل
منچستر سیتی
عادل فردوسی
سازمان بورس
محصولات ایران خودرو
رییس کمیسیون عمران
ارتباطات و فناوری
رییس سازمان بورس
بیماری های واگیر
رهبر معظم انقلاب
بازی رئال مادرید
بازی منچستر سیتی
پرداخت سود سهام
فناوری اطلاعات
خدمات بازرگانی
شهرداری تهران
کمیسیون عمران
تأمین اجتماعی
قهرمانان آسیا
دستگاه ماینر
شبکه اجتماعی
قاتل سریالی
ارز دیجیتال
ارائه خدمات
حجت الاسلام
خدمات رسانی
بابک زنجانی
بازی منچستر
درگیری لفظی
رییس سازمان
برنامه عادل فردوسی پور
بنگاه های کوچک و متوسط
فرمانده انتظامی استان
درمان و آموزش پزشکی
هواداران پرسپولیس
فصل نقل و انتقالات
مطالبات گندمکاران
تفاهم نامه همکاری
معاون بهره برداری
استقلال پرسپولیس
مدیران پرسپولیس
فرمانده انتظامی
دیوان عالی کشور
سید حسن نصرالله
حنیف عمران زاده


 

منابع خبری

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.