پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تراکنش های بانکی - صفحه سوم
بروزرسانی: 13:22
41 -
  واکنش ها به هشدار بانک مرکزی درباره حساب های مشکوک و پولشویی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 35  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 11:20 82298478


هشدار بانک مرکزی در خصوص رصد تراکنش های بانکی و مسدودسازی حساب های مظنون به پولشویی، واکنش های مختلفی از سوی کاربران به همراه داشت. این واکنش ها شامل امیدواری، - به گزارش فرتاک نیوز؛ ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک - حساب - کاربران - پولشویی - واکنش


42 -
  کدام تراکنش های بانکی بررسی می شوند؟
رونویس- اقتصادی- 36  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 21:14 82295124


کدام تراکنش های بانکی بررسی می شوند؟ بانک مرکزی با ابلاغ چارچوب جدید انتقال وجه، ضوابط تازه ای برای کدام تراکنش های بانکی بررسی می شوند؟ بانک مرکزی با ابلاغ چارچوب جدید انتقال وجه، -
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - تراکنش - بررسی - بانکی - انتقال


43 -
  حضور 28 میلیون ایرانی در دهک های پایین
ایسنا- اقتصادی- 36  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 13:45 82292168


بر اساس آخرین واریز یارانه نقدی (اول مرداد ماه) 73 میلیون و 437 هزار و 712 نفر در قالب دهک های اول تا نهم یارانه گرفته اند که نشان می دهد امسال جمعیت یارانه بگیران کاهش نیافته است؛ - حضور 28 ...
یارانه - میلیون - یارانه بگیران - واریز یارانه - یارانه نقدی - پایگاه رفاه ایرانیان - دهک


44 -
  بانک مرکزی با رؤسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارز برخورد کرد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:55 82287618


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور دستور اقدام انضباطی برای 11 رییس شعبه، به تخلفات در نقل و انتقال ارز رسیدگی کرد. این اقدام به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در بازار ارز و طلا صورت گرفته است.
بانک مرکزی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - نقل و انتقال - مرکزی - سوءاستفاده - جمهوری اسلامی ایران


45 -
  معرفی 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی
رسانه 7- اقتصادی- 37  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 03:35 82282153


تراکنش های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می گیرد و در این راستا، - تراکنش های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در ...
تراکنش های بانکی - تراکنش - مراجع قضایی - مشکوک - اخلال - ارزی - بانک


46 -
  رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
جماران- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:50 82278756


عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - مرکزی - عبدالناصر همتی - پولشویی


47 -
  رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
جماران- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:50 82278755


عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - مرکزی - عبدالناصر همتی - پولشویی


48 -
  هشدار جدی همتی؛ این حساب های بانکی مسدود می شوند
راهبرد فردا- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:21 82278525


عبدالناصر همتی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها با تأکید بر اهمیت مقابله با تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی اظهار کرد: بانک مرکزی این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کند ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - عبدالناصر همتی - برخورد قانونی - بانکی


49 -
  حساب اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:06 82278399


رییس بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ها، ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک ها - هیات مدیره


50 -
  همتی: بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اقدام قاطع می کند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:00 82278346


همتی، رییس کل بانک مرکزی، از پیگیری جدی تخلفات در حوزه پولشویی خبر داد. وی تأکید کرد که تراکنش های مشکوک به مراجع قضایی معرفی می شوند. - به گزارش فرتاک نیوز؛  عبدالناصر همتی در جلسه ای ...
بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مراجع قضایی - مرکزی - بانکی


51 -
  همتی:تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است
شفقنا- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 13:37 82278170


رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - مرکزی - کل بانک مرکزی - پولشویی


52 -
  تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
ایلنا- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 13:37 82278164


بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش های بانکی است و تراکنش های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا می شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می شوند. ...
بانک - بانک مرکزی - نظام پولی و بانکی - تراکنش های بانکی - تراکنش - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی


53 -
  بانک مرکزی: 300 همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه ارسال شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 12:37 82277701


بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده 271 نفر با 300 همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب های مظنون به پولشویی را مسدود کرد. - به گزارش بازار به نقل از روابط ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - تراکنش - روابط عمومی - مراجع قضایی


54 -
  مراجع قضایی، پرونده 271 متهم ارزی را دریافت کردند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 12:00 82277392


بانک مرکزی با نظارت مستمر بر تراکنش های مشکوک، پرونده 271 متخلف ارزی را به مراجع قضایی ارسال کرده است. این اقدام در راستای حفظ نظام پولی و ارزی کشور صورت گرفته است. - به گزارش فرتاک نیوز؛ ...
مراجع قضایی - بانک مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک - امور اقتصادی و دارایی - پرونده - تراکنش


55 -
  ارسال پرونده 271 متخلف ارزی به مراجع قضایی
ایلنا- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 11:45 82277275


بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی و قضایی همچنان مسیر رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک را ادامه می دهد. به گزارش ایلنا، تراکنش های بانکی مشکوک که ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - دستگاه های نظارتی - بانک مرکزی - امور اقتصادی - تراکنش - شناسایی


56 -
  برخورد قضایی با 271 متهم ارزی؛ پرونده 300 همتی راهی دادسرا شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 11:30 82277158


طبق اعلام بانک مرکزی،پرونده 271 اخلال گر ارزی با 300 همت تراکنش مشکوک و 10 بانک متخلف راهی مراجع قضایی شد. - طبق اعلام بانک مرکزی،پرونده 271 اخلال گر ارزی با 300 همت تراکنش مشکوک و 10 بانک متخلف ...
بانک - مراجع قضایی - تراکنش - طبق اعلام - قضایی - مشکوک - وزارت امور اقتصادی و دارایی


57 -
  تراکنش بانکی به تنهایی مبنای مالیات اظهارنامه برآوردی 1399 نیست
گزارش هنر- اقتصادی- 46  روز پیش - جمعه 13 شهریور 1405، 10:56 82226268


به گزارش گزارشِ هنر، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله، از جمله تراکنش های بانکی، در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اظهارنامه ...
مالیات - امور مالیاتی - مالی - تراکنش های بانکی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - اظهارنامه


58 -
  تراکنش بانکی به تنهایی مبنای مالیات اظهارنامه برآوردی 1399 نیست
تسنیم نیوز- سیاسی- 46  روز پیش - جمعه 13 شهریور 1405، 09:40 82225872


سازمان مالیاتی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی درتعیین درآمدمشمول مالیات اظهارنامه های برآوردی1399راابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، با توجه به آرای متعدد صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت ...
مالیات - تراکنش های بانکی - اظهارنامه - مالیاتی - تراکنش - سازمان مالیاتی - امور مالیاتی


60 -
  بانک مرکزی بانک های متخلف در تراکنش های ارزی و طلا را جریمه کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 47  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:42 82221945


بانک مرکزی تعدادی از بانک هایی که در تراکنش های مشتریان خود دقت نکرده و زمینه سوءاستفاده اخلالگران بازار ارز، طلا و فلزات را فراهم کرده بودند، - به گزارش بازار ، بانک مرکزی اعلام کرد ...
بانک مرکزی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مرکزی - تراکنش های بانکی - جمهوری اسلامی


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
کلیپ ؛ واکنش عجیب بازیکنان استقلال پس برد مقابل گل گهر سیرجان + فیلم وایرال شده
پیکر مطهر «شهید رسول رستمی» شناسایی شد
آخرین خبر از شکایت پرسپولیس از یاسر آسانی
قیمت مرغ امروز سه شنبه 28 مهر 1405 | مرغ گرم کیلویی چند شد؟ + جدول قیمت مرغ کامل، سینه، ران و فیله
پیش بینی بارندگی های رگباری در 5 استان ایران طی روزهای آینده
قیمت طلای دست دوم امروز سه شنبه 28 مهر 1405 / طلای بدون اجرت چند شد؟ + جدول کامل
سامانه انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس (مای مدیو)
منتظر زنگ نماینده تبریز و انزلی نباشید!
شماره 10 پرسپولیس: با صدای بی صدا! (عکس)
تمجید در رختکن پرسپولیس از یک تعویضی؛ محبوب قلعه نویی ناکام ماند
تقدیر از پایان نامه های برتر حوزوی با محور اندیشه امامان انقلاب+ فیلم
افزایش قیمت طلا در بازار تهران سه شنبه 28 مهر
طرح جدید مجلس برای ساماندهی حقوق کارمندان | فرمول حقوق بازنشستگی تغییر می کند؟
فال حافظ امروز سه شنبه 28 مهر 1405
بودجه توس مشهد 100 برابر شد | سهم حاشیه شهر از بودجه شهرداری به 50 درصد رسید
ادامه روند افزایشی بروز کرونا در کشور
صمد در گچساران ماند؛/ بغض سرمربی استقلالی ترکید!
اخبار انتظامی پایتخت؛ از شلیک پلیس به اراذل و اوباش تا دستگیری سارق با لباس کارگران شهرداری
ماجرای قتل یگانه، دختر 16 ساله ای که قربانی کودک همسری شد
اگر فکر می کنید اپراتورها حجم اینترنت شما را می خورند، این گونه مچ شان را بگیرید!
هشدار مهم وزارت خارجه به ایرانیان در اروپا
تصویر تازه شاهرخ استخری و همسرش
479 مورد پیوند اعضاء از بیماران مرگ مغزی در مشهد انجام شد
موتورولا ریزر فلکس با تراشه اسنپدراگون و رم 12 گیگابایتی در گیک بنچ دیده شد

موضوعات داغ:
سرمایه گذاری
انجمن اولیا و مربیان
اولیا و مربیان
بازیکنان استقلال
شورای اسلامی شهر
حقوق بازنشستگی
استاد دانشگاه
شورای اسلامی
پایان نامه های برتر
وزارت خارجه
شهر فردوس
رییس شبکه دامپزشکی مشهد
پاکمنش
علی محبی زنگنه
قیزقلعه
دیدار و رایزنی
مه گرفتگی همراه با کاهش دید
کیت رسمی
مسکن ملی
سقف کارت هدیه
اصلاح و تربیت زندانیان
مرکز بررسی های استراتژیک
مصدومیت باهویی
شکاکم
دانش دین
سینما در سال 2021
فرزین گروسیان
خواجه مسک
رضا عابدیان
دستگاه های الکترونیکی
انقلاب اسلامی
اراذل و اوباش
بینی بارندگی
بازی استقلال
دستگیری سارق
تنظیم مقررات
رییس شورای اسلامی شهر تهران
آخرین وضعیت
بازار تهران
پرداخت حقوق
رییس سازمان
مجوز فعالیت
سازمان بورس
وضعیت بازار
قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای اسلامی شهر تهران
محاسبه حقوق بازنشستگی
رییس شورای اسلامی شهر
صندوق سرمایه گذاری
سیستان وبلوچستان
کشورهای اروپایی
هموطنان ایرانی
مشکلات اقتصادی
کشاورزی حفاظتی
حاشیه شهر مشهد
میلیارد تومان
دیوان محاسبات
شهرستان باخرز
ترکیب تیم ملی
استخدام نیرو
بهترین گلزن
سامانه سینا
هزار تومانی
بازار خودرو
آمار ازدواج
حقوق کارمندان و بازنشستگان
بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
رییس پلیس فتا تهران بزرگ
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کنفدراسیون فوتبال آسیا
پرافتخارترین بازیکنان
ورزشگاه سیروس قایقران
انتخابات ریاست جمهوری
زمان برگزاری انتخابات
حجت الاسلام والمسلمین
بیمارستان امام رضا (ع)
بازیکن جوان پرسپولیس
انتخابات الکترونیکی
تیم ملی فوتسال ایران
دادگاه ویژه روحانیت


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->