پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تراکنش های بانکی
بروزرسانی: 15:31
تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت/ نقشه جدید دولت
تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایلنا- اقتصادی- 16  دقیقه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 15:15 80300568


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


2 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت/ نقشه جدید دولت
تریبون اقتصاد- اقتصادی- 1  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 14:15 80299766


بررسی های نظارتی نشان می دهد در برخی نقل وانتقالات بانکی به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش ها انطباق ندارد. - بررسی های ...
تراکنش - تراکنش های بانکی - مبالغ بالا - قانون مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - وانتقالات


3 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
جالبتر- اقتصادی- 1  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:37 80299284


بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» اجرایی شده است، نقل وانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیین شده، - ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش ...
تراکنش های بانکی - دستورالعمل - تراکنش - بانکی - اطلاعات - شفاف سازی - انتقال


4 -
  تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 2  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:30 80299176


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، -
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - اصلاحات - پولشویی


5 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
رونویس- اقتصادی- 2  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:13 80298952


بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: - مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای دستورالعمل ...
تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - بانکی - اطلاعات - دستورالعمل - مبالغ بالا


6 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 3  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:45 80297704


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبالغ بالا - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


7 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
جالبتر- اقتصادی- 3  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:32 80297567


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» اجرایی شده است، - ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش ...
تراکنش های بانکی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - دستورالعمل - تراکنش - خبرنگاران - شفاف سازی


8 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 10:17 80296534


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


9 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایرنا- اقتصادی- 6  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 09:20 80295744


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - مبالغ بالا - تراکنش - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - دستورالعمل


11 -
  اعلام رسمی زمان واریزی جدید برای بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته
رسانه 7- اقتصادی- 4  روز پیش - جمعه 28 آذر 1404، 10:20 80251451


 این فرآیند مطابق رویه ماه های گذشته با هدف مدیریت ترافیک تراکنش های بانکی و تسهیل در دسترسی بازنشستگان انجام می شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، -  این فرآیند مطابق رویه ماه های گذشته ...
بازنشستگان - تراکنش های بانکی - سازمان برنامه و بودجه - برنامه - زمان بندی - فرهنگیان بازنشسته - زمان


12 -
  اعلام رسمی زمان واریزی جدید برای بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته
عصر همگرایی- اقتصادی- 4  روز پیش - جمعه 28 آذر 1404، 10:16 80251411


 این فرآیند مطابق رویه ماه های گذشته با هدف مدیریت ترافیک تراکنش های بانکی و تسهیل در دسترسی بازنشستگان انجام می شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، آغاز واریزی ها از بعدازظهر شنبه 29 آذر ...
بازنشستگان - سازمان برنامه و بودجه - برنامه - زمان بندی - فرهنگیان بازنشسته - زمان - حروف


13 -
  اعلام زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات و فرهنگیان بازنشسته در آذر ماه
6 صبح- اقتصادی- 6  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 14:37 80233500


 بر اساس اطلاعات منتشرشده، زمان پرداخت این حقوق تغییری نداشته و مطابق روال ماه های گذشته انجام خواهد شد. مطابق اعلام منابع رسمی و یافته های میدانی، -  بر اساس اطلاعات منتشرشده، زمان ...
فرهنگیان بازنشسته - حقوق بازنشستگان - بازنشستگان کشوری - بازنشستگان - فرهنگیان - بازنشسته - حقوق


15 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
جالبتر- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:52 80226344


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


16 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:32 80226197


به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - روابط عمومی - بانک - تراکنش های بانکی - مرکزی - روابط


17 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
سرنویس- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:18 80226089


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


18 -
  ردگیری گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
نور نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:10 80226017


مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش های بانکی سه نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز، که از طریق 45 حساب بانکی انجام شده بود، - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش ...
مدیر روابط عمومی - بانک مرکزی - تراکنش های بانکی - بانک - روابط عمومی - تراکنش - بانکی


19 -
  هشدار نسبت به تراکنش های بانکی
آفتاب نو- اقتصادی- 10  روز پیش - شنبه 22 آذر 1404، 15:01 80186222


رییس هیات مدیره سندیکای افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) گفت: اینکه کشور 100 درصد به تراکنش های بانکی وابسته شود، خوب نیست و . - رییس هیات مدیره سندیکای افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) گفت: ...
تراکنش های بانکی - رییس هیات مدیره - هیات مدیره - رییس هیات - بانکی - تراکنش - امنیت


20 -
  وابستگی کامل به کارت بانکی خطرناک است؛ لزوم تقویت پرداخت نقدی
عصر ایران- اقتصادی- 10  روز پیش - شنبه 22 آذر 1404، 14:55 80186144


رییس هیات مدیره سندیکای افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) گفت: اینکه کشور 100 درصد به تراکنش های بانکی وابسته شود، خوب نیست و باید راه حل هایی را برای پرداخت های نقدی ایجاد کرد. - آخرین اخبار ...
قیمت تخم مرغ در بازار - فرودگاه بین المللی - تراکنش های بانکی - رییس هیات مدیره - آمریکای لاتین - افزایش صادرات - محصولات آب بر


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
لینک نتایج و اسامی برندگان قرعه کشی ایران خودرو آذر ماه 1404
خودکشی در مترو فدک امروز 2 دی 1404
لیست برندگان نتایج قرعه کشی ایران خودرو در ikcosales.ir | اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو طرح مادران و عادی با کد ملی
میترا فرزادنیا کیست ؟ از بدهی های کلان تا خرید شفا دارو
آرای انضباطی لیگ برتر فوتبال اعلام شد/ محکومیت چند تیم و جریمه خداداد عزیزی
زمان بازی های عقب افتاده لیگ برتر فوتبال مشخص شد
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در حال نهایی شدن است
لیست اسامی خرید زمستانی پرسپولیس
خبر فوق العاده نقل و انتقالاتی برای استقلال
اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو / دنا پلاس چند؟
نرجس سلیمانی: به دلیل همزمانی ولادت حضرت علی (ع) با سالگرد شهید سلیمانی، دستور داده شده که هتل ها و تالار ها در این روز مراسمی نداشته باشند/ این کج سلیقگی است و اصلا محبت در حق شهید سلیمانی نیست/ نباید مانع از مراسمات مردم شد، این ظلم به حقوق شهروندی آن ها است
ادعای عجیب در مورد خط خورد رامین و ابوالفضل از لیست استقلال!
آیا مدارس و ادارات ارومیه و آذربایجان غربی فردا چهارشنبه 3 دی 1404 تعطیل است؟
ویدیو / آذر منصوری: آن جریانی که ما مردم را از آن بر حذر داشتیم که اگر نیایید شرکت بکنید اینها قدرت را در دست می گیرند، او اکنون آمده خودش را جای جریان پیروز در انتخابات قرار داده؛ این اسمش وفاق نیست
عکس| لبخند های بهنوش طباطبایی در کنار علیرضا قربانی در جشن «حافظ»
خبر مهم درباره عیدی 21 میلیون تومانی برای معلمان و فرهنگیان بازنشسته
استقلال از بحران عبور کرد؛ پنجره نقل وانتقالات باز شد
تخم مرغ یکی از بهترین غذاهای دنیا است
اتفاقی در مترو که نزدیک بود به فاجعه تبدیل شود + جزییات
نتانیاهو به اردوغان هشدار داد/ اسراییل با یک ائتلاف مهم، رسما شمشیر را برای ترکیه از رو بست/ «دستاوردهای قابل توجه» در عملیات «عام کلاوی» علیه ایران
تقویم نجومی امروز سه شنبه 2 دی 1404 + تقویم همسران
هم افزایی بیمه و بازار سرمایه با امضای تفاهم نامه بیمه سرمد و تامین سرمایه تمدن
آبشاری که در قطب جنوب «خون» می ریزد؛ ماجرا چیست؟
این گجت جدید مسافرتی لباس ها را به صورت خودکار خشک و اتو می کند + ویدیو

موضوعات داغ:
ایران خودرو
محصولات ایران خودرو
نیروهای شرکتی
لیگ برتر فوتبال
آزمون کارشناسی ارشد
بازار سرمایه
اعلام نتایج
آذربایجان غربی
کارشناسی ارشد
شهید سلیمانی
فداحسین مالکی
تیم ملی ریکرو
آب راه
محمد علی مجیری
سردار ملک شاهکویی
سردار ولی الله رضایی نژاد
سرویس سلامت همگانی
سیدمجید بنی فاطمه
گرافیتی
کادر فنی
تصاویر نجومی
سامانه ارزیابی عملکرد
تینو لیورامنتو
هشدار کرونا
اعطا
بمب اتمی
راپیدوین اتریش
نانوذرات
پیرشریف
روس ها
شورای اسلامی شهر تهران
امنیت غذایی
ساداتی نژاد
مشکلات مردم
دنیای تصویر
صندوق ذخیره فرهنگیان
تفاهم نامه همکاری
تعامل دولت و مجلس
تحقیقات و فناوری
علی اکبر علیزاده
شورای اسلامی شهر
اسناد دفاع مقدس
رتبه بندی جهانی
شهرستان دامغان
باشگاه استقلال
علیرضا قربانی
یازدهمین دوره
میلیون تومانی
سازمان اداری
تعطیلی مدارس
حقوق کارگران
حقوق شهروندی
اعاده دادرسی
کارکنان دولت
خراسان جنوبی
خرید زمستانی
سالگرد شهادت
تعیین تکلیف
سالگرد شهید
پایگاه خبری
سازمان سنجش آموزش کشور
روابط عمومی سازمان
آزمون های استخدامی
وانتقالات استقلال
سازمان سنجش آموزش
مجلس شورای اسلامی
سینما و تلویزیون
رییس کل دادگستری
بانک صنعت و معدن
معرفی برگزیدگان
فروش فوق العاده
رییس قوه قضاییه
بازیکنان خارجی
شجاع خلیل زاده
مقابله با فساد
شرکت بیمه سرمد
حوزه های علمیه
کمیسیون آموزش
نیروهای نظامی
حادثه رانندگی


 

عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.