هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی

مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند ممنوع است.

- هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این مرکز با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید به عنوان ظن به پولشویی به این مرکز گزارش شود.

بر اساس این گزارش، این موضوع در نامه ای به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده و در آن با استناد به ماده 152 مکرر نسخه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه 1404 تأکید شده است که این محدودیت ها با هدف مقابله با معضل دیرینه کارت های بازرگانی اجاره ای و جلوگیری از اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور و پیامدهای ناشی از آن در نظر گرفته شده است.