رییس کل بانک مرکزی: برخورد جدی و انضباطی با بانک های متخلف در حوزه پولشویی؛ رصد مستمر تخلفات شعب بانکی و مقابله با اخلال در بازار ارز و طلا؛ تأکید بر هدایت منابع بانکی به سمت تولید و حفظ ثبات اقتصادی

همتی رییس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک ها با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت شبکه بانکی بر اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی، نسبت به برخورد شدید انضباطی با بانک های متخلف هشدار داد.

- به گزارش جماران، به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نشست با مدیران عامل بانک ها، با اشاره به گزارش ارائه شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازار های ارز و طلا، اظهار کرد: حجم تخلفات شناسایی شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک ها اتفاق می افتد؛ از این رو، واحد های مبارزه با پولشویی باید به صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کرده و صرفاً تشکیلاتی اداری نباشند.

واحد های مبارزه با پولشویی باید با جدیت و به صورت فعالانه وظایف خود را دنبال کنند و مدیران عامل بانک ها نیز بر عملکرد شعب در اجرای ضوابط این حوزه نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند.

بانک مرکزی نیز فعالیت های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به صورت مستمر رصد و پایش می کند و با بانک هایی که در انجام مسئولیت های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت.

وی در ادامه، با اشاره به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالا های اساسی مربوط به سال های گذشته، تصریح کرد: تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاه های اجرایی و �