تشدید نظارت بر تراکنش های مشکوک/ همه ارکان بانکی باید پاسخگو باشند

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش های مشکوک از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانک ها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت: - مدیر نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: تشدید نظارت بر تراکنش های مشکوک/ همه ارکان بانکی باید پاسخگو باشند مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش های مشکوک از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانک ها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت: تمام ارکان بانک ها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند.

حمیدرضا آذرگون در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول شویی شبکه بانکی کشور درخصوص میزان و نحوه رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور گفت: در شرایط کنونی، لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر، فعالانه تر اقدام کند.