قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند.

اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.

هادی خانی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های کشور اظهار کرد: مرکز توسعه مالی بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم است.

این شورا از هفت عضو کابینه دولت، رییس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس تشکیل شده است.

وی افزود: هدفی که مرکز در قانون و شورای عالی مبارزه با پولشویی دنبال می کند تدوین و ابلاغ شاخص ها، معیارها و برنامه های اقدام در جهت شناسایی گلوگاههای پولشویی، جرایم منشأ پولشویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی مبارزه با فساد است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر فسادی که اتفاق می افتد ختم به یک پول کثیف یا درآمد نامشروع می شود.