جزییات ردیابی فساد 93 هزار میلیاردی در کرج

آنطور که رییس کل دادگستری استان البرز بیان کرده مطابق تحقیقات انجام شده تعداد شرکت های صوری ثبت شده توسط متهمان 258 شرکت است که از این تعداد، - 198 شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده است.

رییس کل دادگستری استان البرز با اعلام بازداشت اعضای دو شبکه پیچیده فعال در زمینه شرکت های صوری و فرار مالیاتی، از شناسایی بیش از 93 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به جزییات شناسایی و بازداشت شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی به مبلغ 9335 میلیارد تومان در استان های البرز و تهران گفت: کیفرخواست این پرونده از سوی دادسرای کرج با 126 متهم صادر و جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع شده است.

نحوه شکل گیری شبکه رییس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه متهم اصلی این پرونده و سرکرده آن، شخصی عادی و از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است، اضافه کرد: وی از سال 1388 و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت ها، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چند شرکت ثبت و به فروش می رساند، سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می کند به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه ای متشکل از 126 نفر متهم شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسس