پای بانک بزرگ سوییسی در پرونده پولشویی باند بزرگ مواد مخدر

گفته می شود قرار است امروز تکلیف پرونده پولشویی بانک کردیت سوییس برای یک باند بزرگ مواد مخدر روشن شود.

-  به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، قرار است قضات سوییسی امروز حکم بانک کردیت سوییس در پرونده پولشویی برای یک باند بزرگ قاچاق کوکایین را صادر کند.

این بانک و تعدادی از کارمندانش متهم هستند که بین سال های 2004 تا 2008 شرایط را برای پولشویی چندین میلیون یورو یک باند بزرگ مواد مخدر بلغارستانی را فراهم کرده است.

این نخستین حضور یک بانک سوییسی در دادگاه به خاطر پولشویی برای یک باند مواد مخدر است.

در این پرونده نام اولین بانف ، کشتی گیر اهل بلغارستان و هم دستانش به چشم می خورد.

کردیت سوییس دومین بانک بزرگ سوییس است و مدعی شده تمام اتهامات را رد می کند و هیچ اقدام اشتباهی از سوی کارکنان سابق این بانک انجام نشده است.

افکار عمومی در سوییس به شدت پیگیر این پرونده هستند؛ چراکه این موضوع به نوعی محکی برای نظام قضایی این کشور در راستای اتخاذ مواضعی سخت گیرانه در قبال بانک های این کشور است.

کارشناسان پولشویی و فساد می گویند: این حقیقت که سوییس رویکردی سخت گیرانه را در قبال بانک های بین المللی نظیر کردیت سوییس اتخاذ می کند می تواند پیامی قوی از کشوری باشد که در حوزه بانکداری معروف است.