کلاهبرداری 440 میلیون یورویی 12 تاجر ایتالیایی در دوران کرونا

تحقیقات پلیس پس از آن آغاز شد که ماموران از تراکنش های مشکوک از مبداء شرکت هایی که وجود خارجی ندارند یا ورشکست شده اند، گزارش هایی دریافت کردند.

- تحقیقات پلیس پس از آن آغاز شد که ماموران از تراکنش های مشکوک از مبداء شرکت هایی که وجود خارجی ندارند یا ورشکست شده اند، گزارش هایی دریافت کردند.

پلیس ایتالیا از شناسایی حلقه ای با محوریت 12 تاجر این کشور خبر داده که موفق شده بودند 440 میلیون یورو سر دولت کلاه بگذارند.

به گزارش یورونیوز؛ نتیجه 80 مورد جستجوی پلیس ایتالیا از ترنتینو در شمال گرفته تا جزیره سیسیل در جنوب، روز دوشنبه منتشر شده و حکایت از آن دارد که این افراد در موضوع تسهیلات مالیاتی که دولت برای کمک به تجارت های آسیب دیده از همه گیری کووید در نظر گرفته بوده با تهیه مدارک جعلی و ارائه اطلاعات دروغین کلاهبرداری کرده اند.

طبق بیانیه پلیس ایتالیا برای 35 نفر به اتهام عضویت در سازمان های تبهکار قرار تعقیب صادر شده است.

12 بازرگان ایتالیایی از جمله این متهمان هستند که یا دستگیر شده اند یا در بازداشت خانگی بسر می برند و محدودیت هایی شامل حالشان شده است.

تحقیقات پلیس پس از آن آغاز شد که ماموران از تراکنش های مشکوک از مبداء شرکت هایی که وجود خارجی ندارند یا ورشکست شده اند، گزارش هایی دریافت کردند.