کشف بیش از 38 میلیارد ریال پول شویی در تحقیقات تخصصی پلیس استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان از دستگیری فردی که با فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی مبلغ 38 میلیارد و 400 میلیون ریال پول شویی کرده بود خبر داد.

- سردار حسن مفخمی شهرستانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در سایت های شرط بندی و قمار و اقدام مجرمانه با موضوع پول شویی در یکی از شهرستان های استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات تخصصی مأموران پلیس، مشخص شد که این فرد، گردش حساب نامتعارفی و بسیار بالایی در یک سال اخیر داشته و هزینه کرد این مبالغ نیز مشکوک است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان به دست آمدن اطلاعاتی از نقش داشتن این فرد در سایت های شرط بندی و قمار افزود: در ادامه تحقیقات پلیس، یکی از حساب های بانکی این فرد که موجودی بسیار بالایی داشت با هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی مسدود شد و با دستگیری این فرد، ادامه تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه یافت.

مفخمی شهرستانی اظهار داشت: فرد دستگیر شده با مشاهده اسناد و مدارک به دست آمده و طی بازجویی های تخصصی پلیس معترف شد که از 2 سال قبل با سایت های شرط بندی و قمار آشنا شده و از این طریق مبلغ 38 میلیارد و 400 میلیون ریال پول شویی کرده است.