جریمه یک بانک رومانیایی برای نقض تحریم های ایران از سوی آمریکا

دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا اعلام کرد، بانک «فرست بنک» رومانی برای 98 تراکنش مالی به ارزش 3.

5 میلیون دلار از طریق بانک های آمریکایی به نفع اشخاص و نهادهای مستقر در ایران و سوریه، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، بانک فرست بنک  رومانی و شرکت جی سی فلاورز توافق کردند تا 862 هزار و 318 دلار به دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، اوفک (OFAC)، برای مصالحه بر سر نقض تحریم های ایران و ، در اوایل سال 2019، بانک ملی رومانی، ناظر فرست بنک، یک معامله دلاری آمریکا را که فرست بنک برای حمل الوار از رومانی به سوریه انجام داده بود ، مطرح کرد.

فرست بنک، در ابتدا یک بازنگری پنج ساله برای جلوگیری از انجام هرگونه معامله ممنوع دیگر را آغاز کرد.

پس پایان این بازنگری، فرست بنک داوطلبانه مراودات خود را به OFAC اعلام و با تحقیقات همکاری کرد.

در بازه زمانی مارس 2016 تا دسامبر 2018، فرست بنک، 34 پرداخت خروجی را از طریق بانک های آمریکایی پردازش کرد که در آنها کاربر نهایی معامله در ایران مستقر بود.

این پرداخت ها به نفع مشتریان ایرانی فرست بنک انجام شده بود.

از جولای 2016 تا دسامبر 2018، فرست بنک 36 پرداخت خروجی را از طریق بانک های آمریکایی پردازش کرد که اسناد مالی تجاری نشان می دهد، واردکنندگان در سوریه مستقر بودند.