باند قاچاق ارز در آذربایجان غربی شناسایی و منهدم شد

با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی شناسایی و متلاشی شد.

- ارومیه - با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی شناسایی و متلاشی شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر ، روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

اعضای این شبکه در پوشش شرکت های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور نموده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه (ترکیه و عراق)، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند.

در جریان این عملیات، 7 نفر از عوامل اصلی و مرتبطین پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

بر اساس بررسی های اولیه، حجم معاملات غیر مجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر 300 میلیون دلار، 60 میلیون یورو، 150 میلیون لیر ترکیه و 35 میلیون درهم بوده که مجموعاً حدود 70 هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود.