انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی 22 میلیاردی در زنجان

پلیس زنجان از شناسایی و انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی 22 میلیاردی توسط پلیس فتا خبر داد.

- ایسنا/زنجان پلیس زنجان از شناسایی و انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی 22 میلیاردی توسط پلیس فتا خبر داد.

کارشناسان پلیس فتای استان زنجان با رصد و پایش های شبانه روزی فضای مجازی و دریافت گزارش های مردمی، از فعالیت یکی از متهمان سابقه دار در برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

پس از تحقیقات فنی و پلیسی، عامل اصلی باند شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

در بازرسی از حساب های بانکی این متهم مشخص شد در طول 45 روز بیش از 2000 تراکنش مالی در بستر سایت های غیرمجاز انجام شده است.

در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز یک دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه لپ تاپ، چهار عدد سیم کارت، سه عدد فلش مموری و پنج کارت بانکی با نام افراد مختلف کشف شد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم با همدستی چند فرد دیگر و با تشکیل آی.

دی با نام های مستعار در فضای مجازی و سوءاستفاده از کارت های بانکی افراد دیگر، با تطمیع و پرداخت مبالغ به صاحبان کارت های بانکی اقدام به کلاهبرداری و پول شویی می کردند.

با بررسی های صورت گرفته مشخص شد گردش مالی بالغ بر 22 میلیارد ریال توسط متهمان در زمینه کلاهبرداری و پولشویی انجام شده است.