بازداشت 9 نفر و کشف 30 کیلوگرم شمش طلا/ 153 نفر ممنوع الخروج شدند

رییس کل دادگستری گلستان گفت که اعضای شبکه گسترده پولشویی در گلستان 300 نفر هستند که 9 نفر بازداشت و 78 نفر را ممنوع المعامله و 153 نفر را ممنوع الخروج کردیم.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، هادی هاشمیان صبح چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت پرونده پولشویی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: بررسی ها تاکنون نشان می دهد اعضای این شبکه بیش از پنج هزار میلیاردتومان پولشویی کرده اند.

هاشمیان افزود: اعضای این شبکه گسترده پولشویی 300 نفرند که 9 نفر بازداشتند و 78 نفر را ممنوع المعامله و 153نفر را ممنوع الخروج کردیم.

وی با بیان این که تمرکز ما بر شناسایی اموال متعلق به اعضای این این شبکه است، ادامه داد: تا کنون 30 کیلوگرم شمش طلا، چهار خودرو گران قیمت با ارزش 15 میلیارد تومان، 100 دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین، 10 ملک در منطقه گران قیمت گرگان، بیش از 300 سند رسمی ملکی و یک زمین 200 هکتاری از اعضای این باند شناسایی و توقیف شده است.

وی افزود: املاکی مربوط به این گروه در قبرس و افغانستان شناسایی کردیم.

رییس کل دادگستری گلستان گفت: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده در استان های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند.