شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی

رییس سازمان بازرسی کل کشور به معاونت اقتصادی مأموریت داد با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کنند.

- شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی رییس سازمان بازرسی کل کشور به معاونت اقتصادی مأموریت داد با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کنند.

اصغر جهانگیر روز شنبه در بازدید از مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه و هوشمند در نظام نظارتی کشور، اظهار کرد: مقابله مؤثر با فساد و جرایم اقتصادی، مستلزم شناسایی به موقع جریان های مالی مشکوک، بهره گیری از داده ها و اطلاعات دقیق و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه های مسئول است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های اطلاعاتی و تحلیلی در فرآیندهای نظارتی، بر ضرورت تقویت همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف و مأموریت های قانونی تأکید کرد و از آمادگی سازمان برای به کارگیری ظرفیت های نظارتی و اجرایی دستگاه های مرتبط در این مسیر خبر داد.

جهانگیر با اشاره به مجموعه 10 جلدی سند ملی ارزیابی ریسک که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده است، بر ضرورت تبیین مفاهیم، الزامات و نتایج این