12 متهم پرونده 10.5 میلیون دلاری FNDK در تالش بازداشت شدند

دادستان عمومی و انقلاب تالش از تفهیم اتهام به 12 نفر در پرونده موسوم به FNDK و صدور قرار بازداشت موقت برای آنان خبر داد.

- امیر رحمتی با تشریح آخرین جزییات پرونده موسوم به FNDK اظهار کرد: در این پرونده، افرادی با طرح ادعای فعالیت در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال با بهره گیری از هوش مصنوعی، مبالغی را از اشخاص مختلف دریافت کرده اند و شمار قابل توجهی از افراد نیز با اعتماد به این ادعاها، وجوهی را به حساب های مرتبط واریز کرده اند.

وی با اشاره به برآورد اولیه میزان تخلفات مالی در این پرونده افزود: ارزش مبالغ مطرح شده در پرونده معادل 10 میلیون و 559 هزار دلار در قالب ارز دیجیتال تتر برآورد شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش با بیان اینکه تاکنون به 12 نفر در این پرونده با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده است، تصریح کرد: برای این افراد قرار بازداشت موقت صادر شده و متهمان پس از صدور قرار، به زندان لاکان منتقل شده اند.

رحمتی با اشاره به اقدامات قضایی برای شناسایی و جلوگیری از انتقال اموال احتمالی حاصل از جرم بیان کرد: دستورهای قضایی لازم برای شناسایی، ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی ناشی از جرم صادر شده است.