برخورد با اخلالگران ارز و طلا آغاز شد/ 70 شخص با گردش هزار میلیارد تومان شناسایی شدند

مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد.

- به گزارش جماران، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رییس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، 70 شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر 130 همت را تنها ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت های پولی و مالی شدند.

بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و 425 شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان اشخاص پرخطر در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته اند.

طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیت ها، تراکنش ها و جریان های نقدی این افراد به عنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.

ابلاغ بسته مجازات سوداگران به شبکه بانکی در فاز نخستِ بسته مجازات ها و محدودیت های اداری- بانکی ابلاغ شده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانه های بانکداری اینترنتی، همراه بانک و کلیه کانال های پرداخت الکترونیک مس�