رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ها، - به گزارش جماران، عبدالناصر همتی در این جلسه گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش های بانکی است و تراکنش های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا می شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می شوند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، حساب های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت های بانکی برای این افراد اعمال می شود.

همچنین بازرسی شعب و واحدهای بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانک ها، معرفی و برخوردهای لازم صورت می گیرد.

همتی تاکید کرد: بانک مرکزی طی تعامل با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخوردهای قانونی را در این خصوص تداوم خواهد داد.