سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی

در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم افزایی و همگرایی ظرفیت های دستگاه های نظارتی، - سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی در دومین نشست کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم افزایی و همگرایی ظرفیت های دستگاه های نظارتی، امنیتی و انتظامی در این حوزه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست که با محوریت و میزبانی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: نگرانی ما از هدایت روزافزون فعالیت های مجرمانه در حوزه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظام پولی و مالی شفاف کشور به سمت مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز که خارج از نظارت بانک مرکزی و سایر دستگاه های مسئول فعالیت می کنند، جدی است.

وی تأکید کرد: لازم است تمام ظرفیت های قانونی و زیرساختی موجود در دستگاه های نظارتی، امنیتی و انتظامی به صورت هم افزا و هماهنگ، اقتصاد پنهان و فاقد شناسنامه کشور را رصد