پولشویی با ارزهای دیجیتال رکورد زد

پولشویی ارزهای دیجیتال به 82 میلیارد دلار رسیده است.

- به گزارش جماران، محققان بلاکچین روز سه شنبه اعلام کردند که افراد مشغول در پولشویی طی سال گذشته، حداقل 82 میلیارد دلار رمزارز دریافت کرده اند که نسبت به 10 میلیارد دلار در سال 2020 به شدت افزایش یافته است.

شرکت آمریکایی تحقیقات بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) در گزارشی اعلام کرد که سریع ترین بخش در حال رشد، شبکه های پولشویی چینی زبان بودند که در دوران همه گیری کرونا شکل گرفتند و در سال 2025 به طور متوسط روزانه حدود 40 میلیون دلار رمزارز را پردازش کردند.

بلاکچین ها سابقه ای شفاف از آدرس های کیف پول و تراکنش های رمزارز ایجاد می کنند، اما شناسایی افراد یا نهادهای واقعی پشت این کیف پول ها کار ساده ای نیست.

با این حال، چینالیسیس اعلام کرد تقریبا 1800 کیف پول فعال را شناسایی کرده است که توسط شبکه های پولشویی چینی زبان برای پردازش حدود 16.

1 میلیارد دلار رمزارز در سال 2025 استفاده شده اند؛ رقمی که طبق گزارش این شرکت، احتمالا کمتر از میزان واقعی است.

در چین، معاملات رمزارزها ممنوع است و رمزارزها به عنوان پول یا دارایی قانونی به رسمیت شناخته نمی شوند.

دادستان کل چین اعلام کرد که در سال 2024، این کشور از 3032 نفر به اتهام مشارکت در پولشویی مرتبط با رمزارزها شکایت کرده است.