آیا فقط باید بابک زنجانی ها تحریم را دور بزنند؟!

وقتی کشوری در ارتباطات پولی و بانکی و دسترسی به منابع بین کشوری تحریم می شود، فارغ از گفت وگوها برای رفع محدودیت ها، دورزدن تحریم ها هم یکی از راه های روی میز است.

- به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: تراست ساختاری است که در آن یک شخص یا نهاد (به نام تراستی / Trustee) به صورت قانونی مالک دارایی می شود، اما موظف است آن را به نفع شخص دیگری (Beneficiary) و بر اساس دستورالعمل Settlor (ایجادکننده تراست) اداره کند.

بررسی های ما نشان می دهد که این تراستی ها در دوران تحریم در ایران میلیاردها دلار تجارت خارجی داشته و سود آن در 20 سال گذشته، بین تعداد معدودی تقسیم شده است.

1-چرا تراستی ها در کشورهای تحریم شده یک اصل بدیهی است؟ و چگونه کار می کنند؟ کشورهایی که با تحریم اقتصادی یا مالی مواجه اند روش های متنوعی برای دورزدن Sanctions Evasion یا Circumvention of Sanctions محدودیت ها انتخاب می کنند.

یکی از این روش ها آن است که افراد یا شرکت ها گاهی از ساختار تراستی یا نهادهای مشابه استفاده می کنند تا بتوانند محدودیت های بانکی و مالی را اصطلاحا دور بزنند.

در این سازوکار اشکالی مرتبط با استفاده از کشور ثالث یا شرکت واسطه برای خرید و فروش کالاهایی که تحریم شده اند، وجود دارد.