الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF

اصلی ترین دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، عدم عضویت کشور در یکی از گروه های منطقه ای FATF بود که ایران را کشور غیرهمکار معرفی کردند و به مرور زمان چالش های ما با این گروه عمیق تر شد.

- الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF اصلی ترین دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، عدم عضویت کشور در یکی از گروه های منطقه ای FATF بود که ایران را کشور غیرهمکار معرفی کردند و به مرور زمان چالش های ما با این گروه عمیق تر شد.

رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه سازی و اجماع بین المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، از اعلام رسمی الحاق به این کنوانسیون به FATF بعد از اتمام فرآیند تودیع سند نزد سازمان ملل متحد خبر داد و مهمترین اقدامات پیش رو برای عادی سازی پرونده کشور در این نهاد بین المللی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم - اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داخلی که منطبق با استانداردهای بین المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1397 رسیده را اولین اقدام ضروری برشمرد.